Theo tài liệu điều tra tại cơ quan công an, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 17/1, tại khu vực trước cửa số nhà 30, ngõ 19 phố Kim Đồng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội), tổ công tác gồm Đội chống hàng giả (Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và Chức vụ) phối hợp cùng Đội 2 Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an thành phố Hà Nội), phát hiện 2 đối tượng khả nghi đang đóng gói, xếp các thùng các tông lên xe mô tô biển kiểm soát 38M2-8778.
Tiến hành kiểm tra các thùng cát tông, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 720 bao thuốc lá các loại, gồm 670 bao thuốc nhãn hiêu Hero và 50 bao thuốc nhãn hiệu Jet.
Tại thời điểm kiểm tra, hai đối tượng Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Thị Gái (SN 1983, HKTT: Nghệ An, vợ của Nam) không thể đưa ra bất cứ giấy tờ, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.
Tiếp tục kiểm tra số nhà 30, ngõ 19 phố Kim Đồng đồng thời là văn phòng của nhà xe Minh Mập chạy tuyến Quảng Trị-Hà Nội, nơi các đối tượng bốc dỡ hàng, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong có 1.130 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero (960 bao) và George Karelias (170 bao).
Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng làm rõ số thuốc lá trên do Nguyễn Thành Nam mua của Võ Vứt, là nhân viên công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Minh Mập, chuyên vận tải hành khách từ Quảng Trị ra Hà Nội và ngược lại.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nam, cảnh sát đã thu giữ 42 bao thuốc các loại. Ngoài ra, qua điều tra xác minh, lực lượng chức năng đã thu hồi 1.350 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại do Nam giao bán tại mộ số cửa hàng tại Hà Nội.
Tổng cộng cơ quan điều tra đã thu hồi 3.240 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng
