Bắt 2 đối tượng lập doanh nghiệp “ma”, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Bảo Anh tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Bảo Anh tại cơ quan điều tra
(PLO) - Với hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chiếm đoạt tiền thuế GTGT gần 10 tỷ đồng Nguyễn Bảo Anh và Nguyễn Thị Nhàn bị CQCA TP Hải Phòng khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng.
Thượng tá Lê Nguyên Trường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) CA TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa khởi tố Nguyễn Bảo Anh (SN 1978, HKTT tại số nhà 7 Đường ven hồ Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Thị Nhàn (SN 1985, HKTT tại thôn Mỹ Khê, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng), ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, nhằm chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) gần 10 tỷ đồng
Theo tài liệu từ cơ quan cơ quan điều tra PC46, từ tháng 11/2012 đến nay, Nguyễn Bảo Anh đã tự thành lập và mua lại nhiều công ty TNHH trên địa bàn thành phố nhằm hợp thức việc mua bán hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính. Theo đó, sau khi thành lập mới hoặc mua lại được doanh nghiệp, Bảo Anh thuê người làm giám đốc. 
Trong đó, thuê Đỗ Anh Văn (SN 1983, HKTT tại khu Trà Khê, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng - hiện Văn là thợ sửa xe máy tại cửa hàng Dũng Hiền, ở 147C Ngô Gia Tự, quận Hải An) làm giám đốc Cty TNHH Vũ Khánh (có trụ sở tại 202 đường Lê Lợi, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Trần Thị Bích Ngà (SN 1978, hiện ở tại số nhà 8/7 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng - đối tượng nghiện nặng ma túy, đang được điều trị methadone tại địa phương), làm Giám đốc Cty TNHH thương mại và sản xuất Quang Vinh Phát (Cty này có trụ sở đặt ngay tại nhà của Nguyễn Bảo Anh ở số 7 đường ven hồ Lâm Tường).
Tiếp đó, Bảo Anh thuê Nguyễn Thị Nhàn; Vũ Thị Hương (SN 1989, trú tại số 21A, lô 5/317C Đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền) làm kế toán cho các công ty trên. Sau đó, đối tượng trực tiếp thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời chỉ đạo hai kế toán trên cùng bán hóa đơn của các Cty trên tại nhà của Nguyễn Bảo Anh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng với số lượng gần 10.000 tờ.
Tại cơ quan CSĐT các đối tượng đã khai nhận: Các cá nhân thường xuyên mua hóa đơn của nhóm Nguyễn Bảo Anh với số lượng lớn có vợ chồng Lê Công Khởi, Nguyễn Bích Diệp (HKTT tại số 3/16 Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Sâm, (SN 1987, ở Phú Hải, phường Anh Dũng,quận Dương Kinh, TP Hải Phòng). 
Nhằm che mắt cơ quan chức năng về các hoạt động phạm tội của mình, Nguyễn Bảo Anh đã mua hóa đơn khống của đối tượng khác đem giao cho Nhàn viết làm hóa đơn đầu vào rồi đem kê khai báo cáo thuế với cơ quan quản lý thuế sở tại.
Hiện cơ quan CSĐT PC46 CA TP đã bắt giữ Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương; triệu tập các đối tượng Đỗ Anh Văn, Trần Thị Bích Ngà. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bảo Anh cùng trụ sở Cty TNHH Quang Vinh Phát,  cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều quyển hóa đơn GTGT của nhiều công ty TNHH (đã sử dụng, chỉ còn lại liên lưu và liên nội bộ), nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép việc mua bán hóa đơn và con dấu công ty, dấu chức danh giám đốc cùng lượng lớn tiền mặt.

Đọc thêm

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam
(PLVN) -Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố thêm 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai tại Lào Cai

Vũ Xuân Nghiêm thời điểm bị bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc  của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lợi dụng đầu tư vào các sản phẩm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ

Nguyễn Duy Khanh (áo trắng) cùng đồng bọn bị bắt giữ. (Ảnh: CTTĐT BCA)
(PLVN) - Theo CTTĐT Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) - Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Hải Châu và Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô liên tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.

Bắt giam giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hoàng Việt Dũng và Trần Thanh Tùng (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an).
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh mới ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can là giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ninh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.