Bắt 2 đối tượng lập doanh nghiệp “ma”, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Bảo Anh tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Bảo Anh tại cơ quan điều tra
(PLO) - Với hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chiếm đoạt tiền thuế GTGT gần 10 tỷ đồng Nguyễn Bảo Anh và Nguyễn Thị Nhàn bị CQCA TP Hải Phòng khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng.
Thượng tá Lê Nguyên Trường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) CA TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa khởi tố Nguyễn Bảo Anh (SN 1978, HKTT tại số nhà 7 Đường ven hồ Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Thị Nhàn (SN 1985, HKTT tại thôn Mỹ Khê, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng), ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, nhằm chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) gần 10 tỷ đồng
Theo tài liệu từ cơ quan cơ quan điều tra PC46, từ tháng 11/2012 đến nay, Nguyễn Bảo Anh đã tự thành lập và mua lại nhiều công ty TNHH trên địa bàn thành phố nhằm hợp thức việc mua bán hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính. Theo đó, sau khi thành lập mới hoặc mua lại được doanh nghiệp, Bảo Anh thuê người làm giám đốc. 
Trong đó, thuê Đỗ Anh Văn (SN 1983, HKTT tại khu Trà Khê, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng - hiện Văn là thợ sửa xe máy tại cửa hàng Dũng Hiền, ở 147C Ngô Gia Tự, quận Hải An) làm giám đốc Cty TNHH Vũ Khánh (có trụ sở tại 202 đường Lê Lợi, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Trần Thị Bích Ngà (SN 1978, hiện ở tại số nhà 8/7 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng - đối tượng nghiện nặng ma túy, đang được điều trị methadone tại địa phương), làm Giám đốc Cty TNHH thương mại và sản xuất Quang Vinh Phát (Cty này có trụ sở đặt ngay tại nhà của Nguyễn Bảo Anh ở số 7 đường ven hồ Lâm Tường).
Tiếp đó, Bảo Anh thuê Nguyễn Thị Nhàn; Vũ Thị Hương (SN 1989, trú tại số 21A, lô 5/317C Đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền) làm kế toán cho các công ty trên. Sau đó, đối tượng trực tiếp thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời chỉ đạo hai kế toán trên cùng bán hóa đơn của các Cty trên tại nhà của Nguyễn Bảo Anh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng với số lượng gần 10.000 tờ.
Tại cơ quan CSĐT các đối tượng đã khai nhận: Các cá nhân thường xuyên mua hóa đơn của nhóm Nguyễn Bảo Anh với số lượng lớn có vợ chồng Lê Công Khởi, Nguyễn Bích Diệp (HKTT tại số 3/16 Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Sâm, (SN 1987, ở Phú Hải, phường Anh Dũng,quận Dương Kinh, TP Hải Phòng). 
Nhằm che mắt cơ quan chức năng về các hoạt động phạm tội của mình, Nguyễn Bảo Anh đã mua hóa đơn khống của đối tượng khác đem giao cho Nhàn viết làm hóa đơn đầu vào rồi đem kê khai báo cáo thuế với cơ quan quản lý thuế sở tại.
Hiện cơ quan CSĐT PC46 CA TP đã bắt giữ Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương; triệu tập các đối tượng Đỗ Anh Văn, Trần Thị Bích Ngà. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Bảo Anh cùng trụ sở Cty TNHH Quang Vinh Phát,  cơ quan CSĐT đã thu giữ nhiều quyển hóa đơn GTGT của nhiều công ty TNHH (đã sử dụng, chỉ còn lại liên lưu và liên nội bộ), nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép việc mua bán hóa đơn và con dấu công ty, dấu chức danh giám đốc cùng lượng lớn tiền mặt.

Đọc thêm

2 thanh niên bắt người trái pháp luật

Hiện trường vụ bắt người trái pháp luật.
(PLVN) - Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) mới ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Thái Nguyên Toàn (SN 1984) và Lê Trạc Phong (SN 1988) để điều tra về hành vi “Bắt người trái pháp luật”.

Bạc Liêu: Khởi tố các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Bạc Liêu: Khởi tố các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc
(PLVN) - Ngày 29/3, Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Kiều Trang (SN 1988, ngụ Ấp 2, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai); Lưu Hoàng Sang (SN 1988, ngụ Khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai) về tội “Tổ chức đánh bạc”; Đặng Minh Tuấn (SN 1997, ngụ Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về tội “Đánh bạc”.

Thâu tóm gần 140ha đất rừng, cựu bí thư huyện ở Bình Định bị khởi tố

Hiện, hơn 138ha rừng phòng hộ của gia đình ông Nguyễn Đình Kim đã bị thu hồi (Ảnh: DT).
(PLVN) - Ngày 29/3, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Kim - cựu Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Bắt 3 đối tượng thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

Các đối tượng (từ trái qua phải): Hiệp, Anh, Dũng và số ma túy thu giữ. Ảnh: CACC
(PLVN) - Công an huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) vừa bắt giữ 3 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5 kg ma túy đá.

Gặp tổ công tác 141, hai thanh niên tự nguyện giao nộp... ma túy

Các tổ công tác 141-CATP tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố.
(PLVN) - Khi tổ công tác 141 thực hiện công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố trên đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông (Hà Nội), hai thanh niên tỏ ra lúng túng, lo sợ, tự giác giao nộp 01 túi nilon kích thước 01x01 cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng cho lực lượng chức năng. Tại chỗ, các đối tượng khai là ma túy đá.