Vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội quản lý thị trường 17 Hà Nội và Tổng cục Quản lý thị trường bị khởi tố vào tháng 6/2021 từng trải qua 4 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, số bị can trong vụ án từ 12 đã lên đến 36 người.
Trong đó, ông Trần Hùng (cựu Tổ trưởng Tổ 304 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ", dù quá trình điều tra trước đó ông này không thừa nhận hành vi nhận hối lộ 300 triệu đồng.
Bà Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát cùng 30 người bị truy tố về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả". So với cáo trạng trước đó, Viện kiểm sát đã truy tố thêm 2 người về tội "Buôn bán hàng giả".
Cùng vụ án, Nguyễn Duy Hải, lao động tự do, bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ". Bị can Lê Việt Phương, cựu Đội phó Quản lý thị trường số 17 Hà Nội, cùng hai cán bộ dưới quyền là Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
 |
Bị can Lê Việt Phương, Phạm Ngọc Hải, Thành Thị Đông Phương (từ trái qua). |
Theo cáo trạng, năm 2020, Cao Thị Minh Thuận cùng đồng phạm sản xuất hơn 9,4 triệu quyển sách giả các loại liên quan Nhà xuất bản Giáo Dục, trị giá in trên bìa hơn 260 tỷ đồng. Nhóm này đã tiêu thụ hơn 6,3 triệu quyển, còn 3 triệu quyển chưa kịp bán thì bị cơ quan chức năng thu giữ.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định ngày 9/7/2020 Công ty Phú Hưng Phát bị Đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra, thu hơn 27.300 quyển sách giáo khoa do không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Giám đốc Phú Hưng Phát là Cao Thị Minh Thuận biết ông Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra nên nhờ Nguyễn Duy Hải đặt vấn đề chi 400 triệu đưa cho Trần Hùng để được xử lý nhẹ tay.
Tiếp đến, Trần Hùng đã hướng dẫn Hải về nói với Thuận phải thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách, từ "sách mua bị thu giữ" sang "sách do người khác mang đến ký gửi" để được giảm nhẹ.
Ngày 15/7/2020, Hải cầm 300 triệu đồng đựng trong túi nilon màu đen đến phòng làm việc của Trần Hùng. Tại đây, Hải gọi điện để Hùng nói chuyện với Thuận hướng dẫn viết lại bản tường trình thay đổi lời khai nguồn gốc sách bị thu giữ.
Theo Viện kiểm sát, sau đó bị can Trần Hùng còn chỉ đạo cấp dưới tạo điện kiện giúp đỡ Thuận theo hướng xử lý hành chính vụ buôn sách "lậu".
Quá trình điều tra bị can Hùng không thừa nhận hành vi nhận hối lộ. Tuy nhiên Viện kiểm sát cho rằng căn cứ lời khai các bị can khác, các dữ liệu điện tử trích xuất từ điện thoại… có đủ cơ sở xác định bị can này đã nhận 300 triệu để xử lý nhẹ vụ buôn sách "lậu".
