Theo cáo trạng, tháng 8/2011, Thảo viết giấy bán cho bà Lê Thị H. (ngụ Thanh Khê, Đà Nẵng) ba lô đất ở TP. Hội An với giá 3 tỷ đồng. Nhận đủ tiền, Thảo hứa trong vòng 90 ngày sẽ làm thủ tục sang tên và nộp thuế, bàn giao GCNQSDĐ (sổ đỏ) cho bà H.. Trong thời gian này, Thảo đem ba lô đất này thế chấp ngân hàng. Đợi mãi chưa thấy làm thủ tục, bà H. hối thúc thì Thảo bắt đầu giở trò gian xảo.
Cụ thể, vào ngày 30/12/2011, Thảo đưa vợ chồng bà H. vào phòng công chứng tại Hội An để làm thủ tục chuyển nhượng 3 lô đất. Khi chuẩn bị ký vào hợp đồng, phía công chứng yêu cầu bản gố sổ đỏ thì Thảo nói “quên ở nhà”. Công chứng bất thành, vợ chồng bà H. tố công an. Khi CQĐT đang xác minh, Thảo giải chấp lô đất đã thế chấp ở ngân hàng và bán cho người khác.
Đặc biệt, vợ chồng Thảo, Cường đã thế chấp ngôi nhà số 185 Phạm Như Xương (Đà Nẵng) cho ngân hàng, nhưng vẫn viết giấy bán cho bà H. với giá 1,5 tỷ đồng mà không chịu giải chấp, chiếm đoạt luôn số tiền này. Không những thế, vợ chồng Thảo cùng ký vào giấy bán nhà cho bà H. một căn nhà ở đường Trường Chinh (Đà Nẵng), nhận xong 500 triệu đồng nhưng không giao nhà lại mang đi bán cho người khác.
Ngoài ra, Thảo chòn còn bán một lô đất tại quận Sơn Trà cho bà H., nhưng nhận 500 triệu xong, không chịu sang tên lại mang đi bán cho người khác. Thảo còn bán cho bà H. xe ô tô 500 triệu đồng, nhưng cũng chẳng thấy xe đâu… Với sự gian xảo này, một số người khác cũng mắc mưu Thảo với số tiền rất lớn.
Vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm trong hai ngày 24 và 25/2, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Trương Phan Thị Thảo 15 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 13 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Đinh Văn Cường 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 12 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hai vợ chồng Thảo, Cường bồi thường cho bị hại 6 tỷ đồng (thời gian này, Thảo đã bồi thường 350 triệu đồng, còn lại bồi thường 5,65 tỷ đồng). Vợ chồng Thảo, Cường đã có đơn kháng cáo.
Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 31/5, bị cáo Đinh Văn Cường đã tự nguyện bồi thường phần trách nhiệm của mình cho vợ chồng bà H. là 825 triệu đồng. Vợ chồng bà H trước và trong phiên tòa đã có bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Cường.
Qua xem xét bản án của Tòa cấp sở thẩm, các chứng cứ, lời khai tại phiên tòa, TAND cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Văn Cường về giảm nhẹ hình phạt tù cho cả hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời không chấp nhận kháng cáo đối với bị cáo Trương Phan Thanh Thảo vì không có tình tiết mới so với phiên tòa sơ thẩm.
Sau phần nghị án, HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Trương Phan Thị Thảo, đồng thời Thảo phải tiếp tục bồi thường cho vợ chồng bị hại H. số tiền hơn 4,8 tỷ đồng. Đối với bị cáo Đinh Văn Cường được giảm 12 năm tù so với án sơ thẩm, trong đó được giảm 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 7 năm đối với tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
