Bắc Ninh: Kiện tụng quanh sự việc “góp vốn 4,1 tỷ đồng lập Công ty”

Theo đơn, bà Lệ cho biết, sau khi quen biết, cuối năm 2021, một phụ nữ ngụ tỉnh Bắc Ninh đã rủ bà Lệ thành lập một Cty với vốn điều lệ 9,5 tỷ đồng. Hai người thống nhất bà Lệ góp 5,7 tỷ đồng (tương đương 60%), người phụ nữ kia góp 3,8 tỷ đồng (tương đương 40%). Bà Lệ sẽ là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Cty.

“Người góp vốn bàn với tôi bước đầu mua toàn bộ máy móc, trang thiết bị, tệp khách hàng... của một Cty khác để kinh doanh sản xuất, sau đó sẽ mua thêm những máy móc khác để mở rộng sản xuất sang lĩnh vực sản xuất linh kiện nhựa và kim loại”, bà Lệ nêu trong đơn.

Ngày 13/1/2022, bà Lệ chuyển 4,1 tỷ đồng và cho rằng “đối tác” nhắn tin qua một ứng dụng xác nhận với nội dung là Giám đốc một Cty, đồng ý bán Cty của mình cho bà Vũ Thị Mỹ Lệ, đã nhận đủ số tiền cọc 4,1 tỷ do Vũ Thị Mỹ Lệ chuyển vào tài khoản cá nhân.

Đơn của bà Lệ phản ánh về sự việc.

“Trước nội dung trên, tôi có thắc mắc: “Ý là mua bán Cty à chị?” thì chị ấy nói: “Cứ ghi tạm thế, mua xong rồi thì mình ngồi soạn lại hợp đồng”. Ngày hôm sau chị ấy còn hứa với tôi rằng giờ thành lập Cty, đến ngày 25/1/2022 sẽ có Giấy phép đăng kí kinh doanh, khi đó hai người ký hợp đồng mua lại Cty của chị ấy giá 4 tỷ, chị ấy xuất hoá đơn máy và xe cho Cty mới”, bà Lệ nói.

Tuy nhiên, bà Lệ cho rằng, sau khi nhận tiền, “đối tác” đã “sử dụng 4,1 tỷ đồng không giống như cam kết; không thực hiện góp vốn vào Cty mới; không làm hợp đồng xuất hoá đơn mua bán máy móc, trang thiết bị của Cty của cá nhân mình; không phát hành hoá đơn của Cty mới; không bàn giao máy móc của Cty của mình cho Cty mới; không giao tệp khách hàng; giữ con dấu Cty mới cùng các giấy tờ thành lập Công ty”.

Bà Lệ sau đó đã nhiều lần yêu cầu “đối tác” thực hiện theo cam kết nhưng không có kết quả. “Đối tác” còn bị bà Lệ cho là đã tự ý vận chuyển máy móc đang để tại phường Khắc Niệm (TP Bắc Ninh) của Cty mới mua từ Cty của “đối tác” đến nhà xưởng tại xã Phương Liễu (TX Quế Võ) để sử dụng, khai thác công năng. Do đó, bà Lệ đã nhiều lần yêu cầu “đối tác” hoàn trả lại 4,1 tỷ đồng nhưng không được.

Sau khi nhận được đơn, PV đã liên hệ người bị tố để xác minh thông tin. Tại buổi làm việc với PV, người bị tố xác nhận đã sử dụng số tiền 4,1 tỷ đồng của bà Lệ “vào một số mục đích khác, không đúng như đã cam kết giữa 2 người”. “Với số tiền của Lệ, do không có đủ nên trước đây tôi đề nghị là mỗi năm trả cho Lệ 1 tỷ đồng, sau mấy năm là hết, nhưng Lệ không đồng ý. Giờ khó khăn hơn, bảo mỗi năm trả cho Lệ 1 tỷ cũng là điều không thể. Làm ăn phải có rủi ro”, người bị tố nói.

Khi được hỏi hiện có phương án hay thời gian cụ thể hoàn trả tiền cho bà Lệ không, người bị tố nói “không có, cũng chưa biết khi nào trả được”. Về lợi nhuận kinh doanh, người bị tố xác nhận rằng năm qua, lợi nhuận được hơn 1 tỷ đồng.

Theo người bị tố, số máy móc trong nhà xưởng nơi bà đang quản lý được mua từ tiền của bà Lệ. Trước đó, khoảng giữa năm 2022, khi chưa được sự đồng ý của bà Lệ nhưng bà vẫn vận chuyển máy móc đến nhà xưởng khác. “Đến nay, tôi đã vận hành, sử dụng số máy móc đó để sản xuất, đáp ứng các đơn hàng của Cty đã được hơn 1 năm”, người bị tố nói.

Từ góc độ pháp lý, Luật sư (LS) Lê Hiếu (Giám đốc Cty Luật TNHH Hiếu Hùng) cho rằng, cần làm rõ số tiền bà Lệ đã chuyển có được “đối tác” sử dụng đúng với mục đích như hai bên thỏa thuận thống nhất không? Nếu số tiền đó đã được dùng để mua máy móc thành công thì đây được coi là tài sản pháp nhân mà hai người đang sở hữu vốn tại DN đó. Việc dịch chuyển máy móc đi nơi khác, hay thực hiện các hành vi liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng, khai thác thì cần phải được sự đồng ý của bà Lệ.

LS Hiếu nhận định, trong sự việc này, bà Lệ cần có đơn đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vào cuộc để xác minh làm rõ, bảo đảm sự việc được giải quyết đúng quy định pháp luật.