Bạc Liêu: Bắt băng nhóm cho vay nặng lãi 200 - 900%/năm

(PLVN) - Từ tháng 12/2022 đến nay, với số vốn ban đầu hơn 1,1 tỷ đồng, nhóm đối tượng đã cho 302 người, lập 939 hợp đồng vay với lãi suất từ 200 - 900%/năm. Số tiền ban đầu cộng lãi là 7,3 tỷ đồng; 42 người vay tiền, số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Minh Tùng và đồng bọn (nhóm) hơn 171 triệu đồng.

Sáng 2/10, Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi trên địa bàn TP. Bạc Liêu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” và Kế hoạch của Công an tỉnh Bạc Liêu về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen”.

Đối tượng Nguyễn Minh Tùng cầm đầu, đứng ra tổ chức đường dây “tín dụng đen”.

Đối tượng Nguyễn Minh Tùng cầm đầu, đứng ra tổ chức đường dây “tín dụng đen”.

Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 17/9/2023, trong quá trình thực hiện công tác tuần tra trên tuyến lộ Nam Sông Hậu (thuộc xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu), Tổ 238, Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện 2 đối tượng: Nguyễn Văn Khánh (SN 1989, hộ khẩu thường trú thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang); Vi Văn Thọ (SN 1983, hộ khẩu thường trú thôn Đồn Vang, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển xe mô tô 94K1 - 874.24 đang thực hiện hành vi phát nhiều tờ rơi quảng cáo cho vay tiền trên đường.

Nhận định 2 đối tượng trên là của một nhóm nhiều người từ địa phương khác đến lưu trú trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để tổ chức hoạt động cho nhiều người dân vay tín chấp lãi cao dưới hình thức “Tín dụng đen” gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ, chứng minh tội phạm và người phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Văn Khánh (bên trái) và Vi Văn Thọ trong đường dây tổ chức đường dây “tín dụng đen” của Nguyễn Minh Tùng.

Đối tượng Nguyễn Văn Khánh (bên trái) và Vi Văn Thọ trong đường dây tổ chức đường dây “tín dụng đen” của Nguyễn Minh Tùng.

Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã làm rõ nhóm cho vay lãi nặng có 6 đối tượng từ nhiều tỉnh khác nhau ở khu vực miền Bắc đến địa bàn tỉnh Bạc Liêu để tổ chức hoạt động cho nhiều người dân vay lãi nặng “tín dụng đen” từ khoảng tháng 10/2022 đến nay.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Nguyễn Minh Tùng (SN 1991, hộ khẩu thường trú Tổ Đồng Tử 1, phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng). Đồng thời, Nguyễn Minh Tùng đứng ra tổ chức, mua và tạo lập 03 tài khoản “Khanh123”, “Cu123”, “Haul23” phần mềm trang Web “1Cash,info” trên Internet để quản lý, theo dõi mọi hoạt động cho vay, thu lãi vay.

Nhóm đối tượng Nguyễn Minh Tùng đã cho 302 người, lập 939 hợp đồng vay với lãi suất dao động từ 200% - 900%/năm.

Nhóm đối tượng Nguyễn Minh Tùng đã cho 302 người, lập 939 hợp đồng vay với lãi suất dao động từ 200% - 900%/năm.

Trong khoản thời gian từ tháng 12/2022 đến nay, với số vốn ban đầu hơn 1,1 tỷ đồng, nhóm đối tượng đã cho 302 người, lập 939 hợp đồng vay với lãi suất dao động từ 200 - 900%/năm. Đến nay, số tiền ban đầu cộng lãi là 7,3 tỷ đồng. Qua làm việc với 42 người vay tiền, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định có căn cứ số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Minh Tùng và đồng bọn (nhóm) hơn 171 triệu đồng.

Ngày 22/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Hiện, vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ vụ án trên.

Đọc thêm

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam
(PLVN) -Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố thêm 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai tại Lào Cai

Vũ Xuân Nghiêm thời điểm bị bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc  của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lợi dụng đầu tư vào các sản phẩm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ

Nguyễn Duy Khanh (áo trắng) cùng đồng bọn bị bắt giữ. (Ảnh: CTTĐT BCA)
(PLVN) - Theo CTTĐT Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) - Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Hải Châu và Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô liên tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.

Bắt giam giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hoàng Việt Dũng và Trần Thanh Tùng (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an).
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh mới ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can là giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ninh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.