Bà Trương Mỹ Lan dùng phần lớn tiền đầu tư bất động sản và chuyển ra nước ngoài
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an).
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
(PLVN) -Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin như trên tại họp báo kết quả công tác năm 2023 của Bộ Công an vào chiều 27/12.
Theo đó, đây là vụ án rất lớn, số lượng bị can, người liên quan nhiều nên cơ quan điều tra phải tách vụ án để điều tra. Ở giai đoạn 2, Bộ Công an sẽ tập trung làm rõ hành vi Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan phát hành trái phiếu. Hiện hai vụ án mới đã được điều tra, nâng tổng số bị can lên đến hơn 100 người.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, đối với hành vi Rửa tiền, số tiền bà Lan rút được qua hoạt động ngân hàng bị nghi dùng để đầu tư bất động sản, mua gom các dự án bất động sản lớn trên toàn quốc. "Chúng tôi còn xác định có việc chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư. Vì vậy cảnh sát đã ủy thác điều tra thông qua hoạt động tư pháp và kết quả sẽ công bố sau", ông Thành nói.
Với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lãnh đạo C03 cho hay bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc đã thông qua 4 doanh nghiệp để phát hành 25 lô trái phiếu có tổng trị giá hơn 30.000 tỷ đồng đã bán cho người mua nhằm mục đích huy động tiền rồi chiếm đoạt.
Qua đó, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế đề nghị những nhà đầu tư mua trái phiếu của bà Lan và đồng phạm cần đến công an địa phương nơi bị hại đăng ký địa chỉ trên các trái phiếu để trình báo.
Trước đó, bị can Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Viện kiểm sát cáo buộc từ năm 2012 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và Ngân hàng SCB giải ngân hơn 2.500 khoản cho nhóm Vạn Thịnh Phát với tổng số tiền hơn 1.066.600 tỉ đồng.
Bị can này bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỉ đồng, phạm vào tội tham ô tài sản. Bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo chi số tiền 5,2 triệu USD để hối lộ và chi tiền mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.
(PLVN) - Hôm qua (21/5), sau khi đưa ra xét xử vụ án 2 anh em tử vong bên gốc cây ven đường lúc rạng sáng, TAND Hải Phòng tuyên 11 bị cáo phạm tội “Giết người”, trong đó Vũ Xuân Thắng 20 năm tù, Lê Đình Cương 19 năm 6 tháng tù, Nguyễn Mạnh Dương 19 năm tù… Cương, Dương, Thắng bị xác định có vai trò cao nhất khi khởi xướng, rủ rê, lôi kéo người khác phạm tội.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án đưa, nhận hối lộ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Sầm Sơn (Thanh Hoá), ngày 21/5/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã thi hành Lệnh khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam thêm ba bị can có liên quan.
(PLVN) - Với danh nghĩa tổ trưởng tổ vay vốn tại địa phương cho một chi nhánh ngân hàng ở thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên), 2 chị em ruột đã làm nhiều giấy vay tiền giả để lừa đảo hơn 2,9 tỷ đồng.
(PLVN) - Ngày 21/5, tại trụ sở TAND tỉnh Phú Yên, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm và chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 2 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tổng cộng Hiếu phải chấp hành bản án 6 năm tù.
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đồng Xuân Công (SN1980, trú tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.
(PLVN) - Ngày 21/5, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Nhã (SN 1995, ngụ thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) 14 năm tù về tội giết người.
(PLVN) - Ngày 21/5, Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Quang Hào (SN 1976, trú quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội hủy hoại hơn 1,7ha rừng tự nhiên.
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phương, Giám đốc Công ty TNHH Ptro Motor về tội sản xuất hàng giả.
(PLVN) - Chiều ngày 21/5/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phước Thiện (SN 2002); Lâm Thanh Phúc (SN 2004); Mai Thanh Tèo (SN 1994); Trần Văn Nhân (SN 2001), cùng trú huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp về tội “Cố ý gây thương tích”.
(PLVN) - Chiều ngày 21/5, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng đang bị truy nã đang làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.
(PLVN) - Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trang, hội nhóm “cò mồi” làm hộ chiếu nhanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ chiếm đoạt thông tin cá nhân như: ảnh chân dung, căn cước công dân, số điện thoại, email, địa chỉ thường trú, mã OTP,... nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hằng Nga (SN 1984, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLVN) - Công an tỉnh Bắc Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Nguyễn Quang Uyển lưu hành tiền giả, xảy ra tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang năm 2008”.
(PLVN) - Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 04 tháng để điều tra đối với Trần Trung Hiếu, sinh năm 1994, trú tại Tổ 7, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.
(PLVN) - Chỉ trong 5 tháng đầu năm, đường dây sản xuất giấy phép lái xe và đăng ký lái xe giả do Lê Xuân Giáp (SN 1994, ở Thanh Hóa) cầm đầu đã làm giả và tung ra thị trường trên cả nước khoảng 2.000 giấy phép lái xe và đăng ký xe, thu lời bất chính khoảng 1,5 tỷ đồng.
(PLVN) - “Yếu tố gia đình chính là một trong những thứ “vũ khí” phá tan rào cản ngăn cách cán bộ trại giam với phạm nhân, dẫn họ trở về với bản tính lương thiện một cách nhanh nhất”, Thượng tá Vũ Quốc Cường, Trưởng Phân trại số 2, Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) rút ra kinh nghiệm từ câu chuyện người mẹ bỏ quê Bắc Ninh vào tận Bình Thuận rửa chén thuê gần trại giam chỉ để được gần con đang cải tạo.
(PLVN) - Lâm đã 2 lần chiếm đoạt tiền của khách hàng với tổng số tiền là 7,7 tỷ đồng. Nếu ai là bị hại của Đặng Tùng Lâm thì đến ngay Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Sơn La trình báo để được giải quyết.
(PLVN) - Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, Lê Nhật Minh đã điều khiển xe lao thẳng vào Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ, khiến anh cảnh sát này bị thương tật 51%.
(PLVN) - Chiều 20/5, HĐXX sơ thẩm (TAND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đã tuyên trả hồ sơ để tiếp tục điều tra làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do tài xế xe Thành Bưởi gây ra trên Quốc lộ 20, làm 5 người chết.