Theo đó, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng chồng là ông Chu Lập Cơ và 84 bị cáo bị đưa ra xét xử liên quan sai phạm trong hoạt động tín dụng gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 304.000 tỷ đồng.
Dự kiến phiên tòa sẽ bắt đầu từ ngày 5/3 đến ngày 29/4 do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM) làm Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa. Giữ quyền công tố tại phiên tòa này có 10 kiểm sát viên thuộc VKSND Tối cao và VKSND TP.HCM.
Được biết, phiên tòa có khoảng gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp các bên liên quan. Trong đó, riêng bà Lan có 5 luật sư gồm: Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh, Trương Thanh Đức.
Theo cáo trạng, bà Lan bị truy tố về tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và bị cáo Trương Mỹ Lan được xác định là bị hại trong vụ án. Cụ thể, bà Trương Mỹ Lan là bị hại liên quan đến hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi đại gia Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt của bà Lan số tiền 1.000 tỷ đồng.
Từ năm 2011, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Trong đó, bà Lan sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua các cá nhân khác.
Hành vi của bà Lan được xác định là đã chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng phối hợp cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của ngân hàng dưới hình thức giải ngân cho các hồ sơ vay được lập khống. Tính từ năm 2012 đến 2022, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng đồng phạm đã được SCB giải ngân hàng nghìn khoản vay, với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng.
Tính đến tháng 10/2022, tổng dư nợ không có khả năng thu hồi là hơn 677.000 tỷ đồng; sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm có giá trị, thiệt hại gây ra là hơn 498.000 tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc tham ô tài sản của SCB hơn 304.000 tỷ đồng, cùng với đó là hơn 129.000 tỷ đồng tiền lãi và chi phí phát sinh. Hành vi của bà Lan còn gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỷ đồng.
