Bà trùm Xuyên Việt Oil bị đề nghị truy tố vì gây thất thoát 219 tỷ đồng

Như PLVN đã đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra (Cơ quan ANĐT) Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Trong đó, bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Cty Xuyên Việt Oil) bị đề nghị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Đưa hối lộ”.

Theo Kết luận điều tra, ngày 21/8/2023, Cơ quan ANĐT Bộ Công an nhận được Đơn tố giác tội phạm gửi qua đường Bưu điện của 3 cá nhân tự xưng nghề nghiệp nguyên là nhân viên của Cty Xuyên Việt Oil.

Trong đơn, họ tố cáo bà Mai Thị Hồng Hạnh (đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Cty Xuyên Việt Oil) sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép tài sản của cơ quan, tổ chức, Nhà nước và lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt hơn 214 tỷ đồng tài sản của Nhà nước là tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) và số tiền thuế bảo vệ môi trường là 1.246 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT ra Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm. Sau đó, ngày 8/9/2023, Cơ quan ANĐT ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Đồng thời, Cơ quan ANĐT ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Cty Xuyên Việt Oil) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT đã ra Quyết định khởi tố bổ sung, khởi tố thêm các tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Kết quả điều tra xác định, năm 2015, bà Hạnh mua lại một doanh nghiệp và đổi tên thành Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil. Tháng 8/2016, Công ty được Bộ Công thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu, từ đó trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Theo quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, Cty Xuyên Việt Oil phải mở tài khoản Quỹ BOG tại ngân hàng thương mại, phải thực hiện trích tiền trên cơ sở số lượng doanh thu bán hàng để lập Quỹ BOG theo thông báo điều hành giá xăng dầu của Bộ Công thương. Pháp luật nghiêm cấm sử dụng số tiền này vào mục đích khác.

Tuy nhiên, lợi dụng việc được Nhà nước giao thu tiền hộ Quỹ BOG, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về trích lập, quản lý, sử dụng quỹ. Bà Hạnh đã chỉ đạo bị can Nguyễn Thị Như Phương chuyển tiền vào tài khoản cá nhân sử dụng cho các mục đích cá nhân dẫn đến số dư không đúng quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Tháng 8/2023, Bộ Công thương đã yêu cầu Công ty chuyển nộp toàn bộ số tiền Quỹ BOG tại doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước. Nhưng do đã sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, bà Hạnh đã không thể nộp trả.

CQĐT kết luận bị can Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương (đồng phạm giúp sức) gây thất thoát 219 tỷ đồng./.