Bà Rịa Vũng Tàu Khởi tố 6 đối tượng cho vay nặng lãi

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC02) - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố nhóm đối tượng thực hiện hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự trên địa bàn tỉnh. 
Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi. Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi.

Các đối tượng bị truy tố gồm: Lê Đăng Nghĩa (SN 1991), Nguyễn Văn Ba (SN 1995), Đoàn Đức Anh (SN 1993), Trịnh Văn Quý (SN 1994, cùng quê Thanh Hóa), Hoàng Quốc Vượng (SN 1991, quê Bắc Giang) và Ngô Việt Tiến (SN 1991, thường trú TP Hà Nội).

Các đối tượng này kết thân với nhau và lập nên một nhóm chuyên hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Được biết các đối tượng thuê một căn hộ tại lô B, chung cư 18 tầng, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ để ở và bàn chuyện “làm ăn”.

Trong nhóm, Nghĩa nhận tiền vốn từ một đối tượng tên Sơn (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để quản lý và phân chia địa bàn để các đối tượng còn lại tiếp cận người dân.

Với lãi suất “cắt cổ” 1%/ngày, trả góp trong 25 ngày liên tục, tính ra mỗi ngày người vay phải trả 1% tiền lãi và 1/25 tiền gốc. Hằng ngày, các đối tượng trong nhóm thu tiền về rồi giao lại cho Nghĩa giữ. Khoảng 01 đến 02 tháng, đối tượng tên Sơn cho người đến gặp Nghĩa để lấy tiền.

Nghĩa được Sơn đưa lại một phần tiền lãi để trả lương, chi phí ăn ở, xăng xe đi lại cho cả nhóm. Ngoài ra, mỗi tháng Sơn cho thêm Nghĩa 8 triệu đồng, các đối tượng còn lại mỗi người 6 triệu đồng.

Sơn quản lý nhóm đối tượng cũng như kiểm soát hoạt động cho vay trên bằng một group Zalo tên “Vũng Tàu”. Khi cho vay tiền, nhóm của Nghĩa ghi giấy nợ đưa cho người vay ký tên rồi dùng điện thoại chụp ảnh gửi lên group để Sơn đối chiếu theo dõi.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến cuối tháng 11/2019, bằng cách phát tờ rơi, danh thiếp, tiếp cận người dân và thông qua chủ các quán cà phê, nhóm của Nghĩa đã cho 45 người vay với số tiền thu lợi bất chính hơn 156 triệu đồng. Trong đó, Nghĩa cho 9 người vay, Tiến cho 5 người vay, Vượng cho 4 người vay, Quý cho 4 người vay, Đức Anh cho 12 người vay và Ba cho 11 người vay. Riêng đối tượng Sơn PC02 tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý sau.

Thủ tục cho vay hết sức đơn giản và nhanh chóng, không cần thế chấp, chỉ cần gọi điện thoại là có tiền. Người đi vay chỉ cần đưa CMND phô tô, hóa đơn tiền điện hoặc giấy tờ tùy thân khác, thậm chí chỉ cần cung cấp thông tin chủ sim điện thoại là có thể vay tiền. 

Sau khi cho vay tiền, các đối tượng cho nhân viên đến thu tiền lãi đúng hạn, nhưng khi người vay có tiền để trả vốn thì bị nhân viên này tìm mọi cách không cho gặp chủ nợ để trả, nhằm kéo dài thời gian phải trả lãi.

Ngoài ra, một số người dân cần tiền kinh doanh, hoặc đáo hạn ngân hàng cũng được cho vay “nóng” hoặc trả góp theo ngày với lãi suất cao. Đến khi người vay không còn khả năng trả nợ, sẽ bị các đối tượng đe dọa hành hung, bắt cóc, bôi nhọ danh dự, thậm chí đe dọa người thân của người vay nhằm tạo sức ép phải bán nhà cửa, tài sản để trả nợ thay cho người vay.

Hiện PC02 đã chuyển hồ sơ vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nêu trên đến Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định truy tố các đối tượng để xét xử theo quy định pháp luật.

Trần Hùng
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Cán bộ địa chính xã cấp 17 sổ đỏ khống

Cán bộ địa chính xã cấp 17 sổ đỏ khống
(PLVN) - Lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được giao, Phan Ngọc Phương đã làm thủ tục cấp 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thuộc quyền quản lý sử dụng (cấp giấy khống) cho chính mình và những người thân trong gia đình.

Bé gái 6 tuổi tử vong: Người bố thừa nhận đã đánh con

Bệnh viện cho biết nạn nhân tử vong trước khi nhập viện,.
(PLVN) - Liên quan đến vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Hà Nội, ngày 17/9, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự anh Lê Thành Công (sinh năm 1978, trú phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) – bố của nạn nhân, để phục vụ công tác điều tra.

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Ông Lê Văn Dẽ.
(PLVN) - Chiều 17/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khám xét nơi ở, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Văn Dẽ (SN 1962, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hanh vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Tìm nạn nhân của 'tướng quân đội 'rởm'

Đối tượng Phúc và Nhật. Ảnh: Công an TP HCM
(PLVN) -  Đề nghị những cá nhân, cơ quan, tổ chức bị Võ Thành Phúc, Trần Vũ Hàn Minh Nhật lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP HCM, để cung cấp thông tin.

Bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Các đối tượng Tuấn và Nhật. Ảnh: Công an tỉnh Bình Định.
(PLVN) - Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ 2 đối tượng trốn lệnh truy nã liên quan đến các vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.