Bà Rịa - Vũng Tàu: Hoãn phiên xử vụ cho vay lãi nặng hàng trăm tỷ

Hai bị cáo được đưa tới phiên xử.
Hai bị cáo được đưa tới phiên xử.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 26/7, bị cáo Lê Thái Thiện và con trai Lê Thái Phong bị TAND TX Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa ra xét xử về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền” theo Điều 201, 324 Bộ luật Hình sự. Ông chủ biệt thự “dát vàng” nổi tiếng ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị cáo buộc cho 9 người vay hơn 324 tỷ đồng lãi suất 109% - 146% một năm, thu lợi gần 100 tỷ và buộc họ gán tài sản.

Trong phần thủ tục phiên tòa, bị cáo Thiện nói bị bệnh tim, mệt. Chủ tọa cho biết đã bố trí bác sĩ, xe cứu thương, sẵn sàng hỗ trợ và cho phép bị cáo được ngồi trả lời các câu hỏi của HĐXX. Tiếp đó, 2 bị cáo từ chối các luật sư đã thuê trước đó, đồng ý 3 luật sư khác bào chữa cho mình.

Tòa triệu tập 44 người có quyền, nghĩa vụ liên quan; gần 20 người cho vay tiền và liên quan đất đai. Tuy nhiên, nhiều người vắng mặt không có lý do. Các luật sư cùng hai bị cáo cho rằng việc này ảnh hưởng đến quyền lợi và sự thật khách quan của vụ án nên đề nghị hoãn phiên tòa. Cùng quan điểm, đại diện VKS đề nghị HĐXX khi mở lại phiên tòa cần triệu tập thêm một số người (kèm danh sách) để giải quyết vụ án triệt để.

Sau hơn 20 phút hội ý, chủ tọa thông báo hoãn phiên tòa và sẽ mở lại vào 23/8.

Theo cáo trạng, do cần vốn kinh doanh nên ông Lưu Ngọc Tư (43 tuổi, ngụ TX Phú Mỹ), tìm Thiện vay tiền với lãi suất 3.000 - 3.500 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương 109% - 127% một năm); thời hạn trả lãi và gốc 10 ngày một lần. Khi ông Tư không thanh toán được gốc hoặc lãi thì số tiền đó sẽ cộng dồn thành tiền gốc, tiếp tục tính lãi như trên. Đến năm 2020, ông Tư vay tổng cộng 68,5 tỷ đồng.

Do “lãi mẹ đẻ lãi con”, số nợ phải cộng dồn ngày một tăng, ông Tư đã phải trả cho Thiện hơn 126,8 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi, trong đó hơn 101 tỷ đồng là tiền ông bán 4 thửa đất để cấn nợ, số còn lại trả bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của Thiện và con trai Lê Thái Phong. Không thể trả dứt điểm, ông Tư đến nay vẫn còn nợ Thiện 18,5 tỷ đồng, là tiền lãi phát sinh trong quá trình vay.

Tương tự, vợ chồng bà Nguyễn Thị Nhài Linh nhiều lần vay của Thiện 45,3 tỷ đồng. Sau khi trả 7,8 tỷ đồng gốc và lãi cho Thiện qua ngân hàng, vợ chồng ông này phải bán biệt thự ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP Vũng Tàu cho Thiện để cấn trừ số nợ hơn 51,8 tỷ đồng. Trong vụ này, Thiện bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 14,4 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến 2020, Thiện cho tổng cộng 9 người vay số tiền hơn 324,5 tỷ đồng, lãi 109% - 146%. Người vay đã trả hơn 279 tỷ đồng tiền gốc; 122,7 tỷ đồng tiền lãi cho các khoản vay. Số tiền Thiện bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 98,2 tỷ đồng. Ngoài ông Lưu Ngọc Tư, có 5 người khác còn nợ Thiện 45,9 tỷ đồng và không có khả năng trả.

Riêng Phong được xác định cho 23 người vay hơn 1,1 tỷ đồng, lãi suất 108% - 120% một năm; thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Về hành vi rửa tiền, cáo trạng xác định, Thiện bị cáo buộc là ép 3 người không còn khả năng trả tiền phải chuyển nhượng đất đai, nhà cửa... bằng các giao dịch hợp pháp. Phong đã giúp sức, thay cha nhận ủy quyền, chuyển nhượng các bất động sản để bảo đảm các khoản vay, đồng thời cấn trừ cho các khoản nợ giữa Thiện và người vay tiền. Tổng số tiền Thiện thực hiện hành vi này là hơn 59,3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an Phú Mỹ phát hiện Lâm Thị Thu Trà cùng chị dâu đã cho Thiện vay nhiều lần với tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tức 109,5% một năm), cao hơn 5 lần lãi suất được quy định tại Bộ luật Dân sự. Chị em Trà thu lợi bất chính 30 triệu đồng.

Tháng 4/2021, Trà bị bắt về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền. Tại bản cáo trạng ban hành tháng 4/2022, VKSND Phú Mỹ cáo buộc Trà cho nhiều người vay lãi nặng hơn 921 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 69 tỷ và cũng buộc người vay gán nhà, đất khi không có khả năng trả gốc và lãi. Hành vi của chị em Trà được tách riêng thành vụ án khác.

Tin cùng chuyên mục

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Đọc thêm

Kết luận điều tra vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Lâm Đồng khai về việc “giúp đỡ” bị can Nguyễn Cao Trí

Một góc dự án Đại Ninh. (Chụp hồi tháng 5/2021. Ảnh: Minh Khang)
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh trong số báo trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án liên quan “siêu dự án” Đại Ninh. Trong số này có Nguyễn Cao Trí (TGĐ Cty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Cty Sài Gòn Đại Ninh), Trần Đức Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng), Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”.

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ

Dự kiến từ 20/11 xét xử cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ
(PLVN) - TAND TP HCM vừa ra thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Cty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức từ 20/11 - 5/12.

Vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương): Các bị cáo bị phạt 4 - 8 năm tù

Vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương): Các bị cáo bị phạt 4 - 8 năm tù
(PLVN) - Hôm qua (30/10), TAND tỉnh Bình Dương tuyên mức án với các bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú hồi tháng 9/2022. Theo đó, Lê Anh Xuân (chủ quán) bị phạt 8 năm tù; Phạm Quốc Hùng, Vũ Trường Sơn, Phạm Thị Hồng (cùng là cựu cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Bình Dương); Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Cty TNHH MTV Thái Bình) bị phạt từ 5 đến 7 năm 6 tháng tù cùng về tội Vi phạm quy định về PCCC.

Bắt đầu xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

Cảnh phiên tòa.
(PLVN) - Sáng 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và 12 bị cáo khác về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét xử lưu động vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý

Toàn cảnh phiên tòa

(PLVN) -  Vừa qua, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tuyển, Toà án Nhân dân thành phố Lào Cai đã mở phiên toà xét xử lưu động 03 vụ án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý.  Phiên tòa thu hút đông đảo người tham gia, qua đó lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho lãnh 4 năm 6 tháng tù

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
(PLVN) - Sáng 25/10, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt cựu Trưởng Công an TP Mỹ Tho, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cụ thể, bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới phạt “cảnh cáo” 253 hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 650 triệu đồng.

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới

Thi hành án vụ “1 khu đất, 2 bản án, 3 đương sự” tại Cần Thơ: Cục THADS và Văn phòng Đăng ký Đất đai thống nhất chưa cấp sổ đỏ mới
(PLVN) - Sau khi PLVN có bài phản ánh về vụ án bồi thường tiền đặt cọc tại cần Thơ, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Cái Răng đã yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Bình Thủy tạm dừng cấp sổ đỏ mới; đồng thời các cơ quan liên quan đã họp và thống nhất thu hồi quyết định hủy 4 sổ đỏ mà VPĐKĐĐ đã ban hành.

Vụ án “hành động kỳ quặc trong nhà vệ sinh siêu thị”

Bị cáo Phú tại hiện trường vụ án. (Ảnh trong bài: Trần Tiến)
(PLVN) - Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có “hành động kỳ quặc”. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.