Theo đó, qua công tác điều tra các vụ án hình sự cho vay lãi nặng xảy ra trên địa bàn, Công an TX Hoàng Mai phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Thị Hải (SN1982, trú tại phường Quỳnh Thiện) và Trần Thị Huề (SN1992, trú tại phường Quỳnh Dị) thị xã Hoàng Mai đã lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn và việc một số người dân trên địa bàn có nhu cầu vay tiền để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày.
Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng, đơn vị đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, triệt phá.
 |
Tang vật thu giữ tại CQĐT |
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian tiến hành điều tra, ngày 12/5/2024, Công an TX Hoàng Mai chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt Nguyễn Thị Hải và Trần Thị Huề.
Tại nhà các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ số tiền hơn 700 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách, giấy tờ, hợp đồng cho vay.
Mở rộng chuyên án, ngày 23/5/2024, Công an TX Hoàng Mai bắt Trần Thị Tâm (SN 1992, trú tại phường Quỳnh Dị) cùng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời chứng minh số tiền đối tượng cho vay khoảng 6,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.
Hiện, cảnh sát đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.
