Anh lập tổ chức đặc biệt chống 'tiền bẩn'

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
(PLO) - Bộ Tài chính Anh, hôm nay, 14/1, thông báo sẽ phối hợp với ngành tài chính để trấn áp các hành vi gian lận, tham nhũng và tiền bẩn bằng cách thành lập một lực lượng đặc biệt có sự tham gia của các quan chức cao cấp trong ngành ngân hàng.

Theo Reuters, tổ chức mới thành lập của Anh có tên Hội đồng Chiến lược chống tội phạm kinh tế, chịu trách nhiệm xem xét huy động thêm các nguồn lực để xử lý các hành vi phạm tội như hối lộ và rửa tiền. 

Hội đồng này do Bộ trưởng nội vụ Anh Sajid Javid và Bộ trưởng tài chính Philip Hammond đồng giữ chức chủ tịch và có các thành viên như giám đốc điều hành của các ngân hàng lớn như Santander, Lloyds và Barclays. 

“Chúng ta cần hành động trên mọi mặt trận để nhắm vào những kẻ phạm tội tham những đang chất đầy tiền bẩn vào túi của chúng, thụ hưởng cuộc sống xa hoa trên công sức lao động của những công dân tuân thủ luật pháp”, ong Javid tuyên bố.

Theo ước tính của Bộ Tài chính Anh, các hoạt động tài chính bất hợp pháp khiến nền kinh tế Anh thiệt hại khoảng 14,4 tỷ bảng Anh (18,5 tỷ USD) mỗi năm.

Nhằm trấn áp tình hình, Anh mới đây cũng đã áp dụng Sắc lệnh tịch thu tài sản không giải trình được, theo đó cho phép đóng băng và tịch thu những tài sản bị tình nghi liên quan tới hoạt động tham nhũng nhưng không giải trình được. 

Quy định trên lần đầu tiên được công khai áp dụng quy định trên là trường hợp vợ của một chủ tịch đang ngồi tù của ngân hàng Azeri – ngân hàng lớn nhất của Azerbaijan. Bà này đã bị tịch thu một căn hộ sang trọng trị giá 20,5 triệu USD ở London.

Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh đã nhận được con số kỷ lục báo cáo về các hoạt động tài chính khả nghi trong giai đoạn 2017-2018, tăng 10% so với giai đoạn trước đó.

Giới chức Anh cho biết đang tập trung trấn áp dòng tiền từ các nước như Nigeria, châu Á…

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Nâng cao an toàn bảo mật hệ thống ngân hàng

Tại nhiều ngân hàng thương mại, có tới 97% số lượng giao dịch được thực hiện qua kênh số.

(PLVN) - Dịch vụ ngân hàng số đang phát triển rất mạnh mẽ, kéo theo nhiều tiềm ẩn rủi ro về an ninh, bảo mật. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn hệ thống nhưng trước sự tinh vi của các đối tượng, các tổ chức tín dụng cần không ngừng nâng cao bảo mật, an toàn.

Đề xuất bổ sung thẩm quyền hoàn thuế đối với doanh nghiệp lớn

Để được hoàn thuế, DN lớn phải quay về Cục Thuế địa phương làm thủ tục.
(PLVN) - Thay vì phải chuyển hồ sơ về Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý theo quy định hiện hành, nếu được Quốc hội thông qua, các doanh nghiệp (DN) do Cục Thuế DN lớn (Tổng cục Thuế) quản lý phát sinh hoàn thuế sẽ do Cục Thuế DN lớn trực tiếp giải quyết thủ tục…

Vai trò then chốt của phụ nữ trong thị trường Halal

Vai trò then chốt của phụ nữ trong thị trường Halal
(PLVN) - Thị trường Halal toàn cầu đang bùng nổ, và phụ nữ không chỉ là người tiêu dùng chủ chốt mà còn là lực lượng sản xuất, kinh doanh, tiếp thị và lãnh đạo quan trọng, thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của thị trường này.

Dồn sức giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Thi công cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.
(PLVN) - Dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nằm trong danh sách các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải. Xác định rõ tầm quan trọng của dự án, các địa phương có dự án đi qua đang nỗ lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Thủ tướng chỉ đạo về điều hành giá điện và xem xét nhập khẩu điện nước ngoài

Ảnh minh hoạ.
(PLVN) -  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền điều hành giá điện theo lộ trình phù hợp, không "giật cục", phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và mức chi trả của người dân. Bên cạnh đó, xem xét khả năng tăng cường nhập khẩu điện từ Trung Quốc để bổ sung điện cho hệ thống nếu cần.

Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines: Bình đẳng giới là một trong những cơ sở cho sự phát triển bền vững của của doanh nghiệp

Ông Lê Đức Cảnh - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines
(PLVN) - Không chỉ là hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines còn là đơn vị tiên phong trong thúc đẩy bình đẳng giới với những chuyến bay đặc biệt "Tô cam", "Tô hồng" lan tỏa thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng, chia sẻ về những chương trình hành động mạnh mẽ này, ông Lê Đức Cảnh - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines – khẳng định đây là một trong những cơ sở cho sự phát triển bền vững của xã hội và của doanh nghiệp.

Cần áp thuế VAT với phân bón để thúc đẩy quá trình nội địa hóa, nông nghiệp bền vững

Ảnh minh họa (https://baochinhphu.vn)
(PLVN) - Nghị trường quốc hội đang bàn về dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm là quy định thuế VAT đối với phân bón. Nhiều ý kiến cho rằng, cần phải sửa đổi quy định hiện hành, cần áp thuế VAT đối với phân bón để thúc đẩy quá trình nội địa hóa.

Bạc Liêu: Nhân rộng mô hình luân canh tôm - lúa

Từ 2001, Bạc Liêu đã bắt đầu tổ chức sản xuất mô hình tôm - lúa. (Ảnh: Thái Đào)
(PLVN) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Bạc Liêu vừa phối hợp với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả canh tác nông nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu” với sự tham gia của nhiều chuyên gia nông nghiệp.