Theo cáo trạng, từ 19/6/2017 đến tháng 4/2020, Công an TP Hà Nội nhận được đơn của nhiều người tố cáo Vân và Trạc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ thông qua việc nhận tiền để làm thủ tục xin cho họ đi xuất khẩu lao động tại Australia. Sau khi nhận tiền, Vân và Trạc không làm thủ tục gì để xin cho họ đi xuất khẩu lao động như cam kết. Khi bị đòi tiền, Trạc và Vân không trả mà bỏ trốn.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 4/2015 đến năm 2017, Trạc và Vân không có chức năng, khả năng làm thủ tục đưa người khác đi xuất khẩu lao động tại Úc. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu với nhiều người là Vân nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, Trạc là cán bộ cấp cao trong cơ quan nhà nước, có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động.
Trạc, Vân cam kết người đi xuất khẩu lao động tại Úc sẽ được lao động từ 2 - 4 năm với mức lương từ 3.000 - 4.000 USD/ tháng. Chi phí để được sang Úc từ 5.000 - 30.000 USD tùy theo từng công việc: Lao động mía đường chi phí từ 5.000 - 10.000 USD/người, lao động hái cà chua chi phí từ 20.000 - 30.000 USD/người. Cặp đôi hứa hẹn sau khi nộp tiền đặt cọc (từ 2.000 -10.000 USD) khoảng 3 tháng thì người lao động được xuất cảnh sang Úc lao động và phải nộp nốt số tiền còn lại.
Tin tưởng lời Vân và Trạc nói, nhiều người đã đưa tiền hoặc thông qua môi giới, người quen cho Vân từ vài chục triệu đến vài tỷ để nhờ giúp người thân của họ.
Sau khi nhận tiền, Trạc và Vân tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Tràng An, Hà Nội; thông báo cho người lao động về thời gian, địa điểm học tiếng Anh, sau đó đưa họ đi làm các thủ tục lăn tay, chụp ảnh nói là để làm visa để cho người lao động tin tưởng, mục đích là để kéo dài thời gian chờ đợi của người lao động. Thực tế, Trạc, Vân không làm thủ tục gì để đưa họ đi xuất khẩu lao động tại Úc.
Trong số 138 bị hại, có anh Phạm Anh Tuân (SN 1981, quê Quảng Bình). Do quen biết, anh Tuân được Trạc, Vân giới thiệu về khả năng có thể đưa người đi xuất khẩu lao động nên rất tin tưởng. Anh Tuân đã nói lại với anh em và người thân trong gia đình mình thông tin trên. Nhiều người trong gia đình và bạn bè tin tưởng đã đưa tiền cho anh Tuân để nhờ đưa cho Trạc, Vân giúp họ được xuất cảnh sang Úc.
Anh Tuân đã nhận của em trai và 5 người họ hàng 3 tỷ đồng và nhận hơn 7,5 tỷ đồng của 28 người lao động khác trên địa bàn Quảng Bình, Bình Định số tiền 7,5 tỷ đồng; đưa hết cho Trạc, Vân (có viết giấy biên nhận).
Cơ quan chức năng xác định Vân, Trạc đã nhận gần 38,6 tỷ đồng của 138 bị hại. Sau khi nhận tiền, Trạc, Vân không làm bất cứ thủ tục gì cho người lao động được đi xuất khẩu lao động mà chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Ngày 11/7/2020, Trạc đến CQĐT đầu thú. Ngày 3/2/2021, Vân bị bắt theo lệnh truy nã.
Quá trình điều tra, Vân khai là người quản lý số tiền của các bị hại, người trung gian. Khi Trạc có việc cần sử dụng tiền thì Vân đưa tiền. Đến nay, cả hai không có khả năng khắc phục.
Còn Trạc khai nhận, năm 2012, Trạc có đến Úc và gặp Lê Cảnh (không rõ nhân thân). Cảnh giới thiệu nguồn nhân công lao động tại trang trại chủ yếu là người Việt Nam. Cảnh đang cần tuyển khoảng 500 đến 800 người lao động Việt Nam đến lao động tại trang trại. Cảnh đề nghị Trạc tìm người lao động có sức khỏe tốt để làm việc tại trang trại, chi phí mỗi người lao động xuất cảnh sang Australia lao động là 10.000 USD.
Sau khi về nước, Trạc đã nói với Vân và thỏa thuận thu mỗi người 10.500 USD, sẽ đưa cho Cảnh 10.000 USD, còn giữ lại 500 USD để chi tiêu. Vân có trách nhiệm tìm người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động rồi cùng Trạc thu tiền của người có nhu cầu đi lao động xuất khẩu tại Úc. Trạc và Vân đã đưa cho Cảnh và một người phụ nữ tên Ngân khoảng hơn 1 triệu USD tại nhiều nơi như TP HCM, Hà Nội.
Công an TP Hà Nội đã đề nghị Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và có văn bản gửi VKSND Tối cao đề nghị ủy thác tư pháp cho Cơ quan Tổng chưởng lý Australia phối hợp xác minh với người có tên Lê Cảnh.
Cảnh sát Australia kiểm tra thông tin trên tất cả hệ thống dữ liệu và kết quả kiểm tra xác định không tồn tại Cty, tập đoàn, tổ chức tên Ydeet. Địa điểm 108 Safari Place, Carabooda Western Australia 6033, Australia là địa điểm đang thi công và không có ai sinh sống, thuộc sở hữu của DN của Úc. Người bán mảnh đất này cho DN đều không liên quan đến bất cứ tổ chức, công ty, tập đoàn nào mang tên Ydeet.
Với hành vi nêu trên, bị cáo Vân bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng tội danh trên, bị cáo Trạc bị tuyên 18 năm tù.
