Án chung thân cho giám đốc dùng hợp đồng “ma” đi lừa đảo
(PLO) - TAND TP Cần Thơ vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trương Văn Kiệt (SN 1965) mức án chung thân và Thăng Thông (SN 1983, cùng ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) 3 năm tù treo bị đồng truy tố vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ năm 2012 Trương Văn Kiệt (Giám đốc Cty TNHH TM XD Trương Hữu Tài, tỉnh Vĩnh Long) có ký kết 7 hợp đồng xây dựng và thi công với Cty TNHH Long Thịnh (chi nhánh Cần Thơ) để nhận khoán vật tư, nhân công xây thô nhà phố liền kề với tổng giá trị hợp đồng gần 12 tỷ đồng. Hình thức thanh toán là Cty Long Thịnh đồng ý ký kết hợp đồng cho Cty Hữu Tài góp vốn là nhà thô hoặc nền đất do Kiệt chỉ định theo số lô nền đã thỏa thuận, giá trị tương đương 80% khối lượng theo từng đợt hợp đồng; bù trừ tiền công Cty Hữu Tài mua nhà của Cty Long Thịnh.
Khoảng tháng 8/2014, Cty Hữu Tài cơ bản thực hiện xong các hợp đồng nên Cty Long Thịnh đã ký 2 hợp đồng đồng ý cho Kiệt góp vốn mua 1 nền nhà và 1 căn nhà. Đồng thời còn ký 16 hợp đồng đồng ý cho người khác góp vốn mua 16 nền, nhà (do Kiệt chỉ định hoặc Cty Long Thịnh tự tìm).
Đầu tháng 4/2013, ông Nguyễn Văn Xem và Nguyễn Văn Bảy có nhu cầu mua nhà nên tìm đến Kiệt để thỏa thuận mua bán. Kiệt nói đang sở hữu nhiều nhà và nền nhà tại khu dân cư Long Thịnh do Kiệt đầu tư xây dựng vào khu dân cư rồi được Cty Long Thịnh thanh toán bằng nhà thô để cấn trừ tiền đầu tư xây dựng trong đó có 2 căn nhà Block D7. Thực tế thì 2 căn nhà này là của Cty Long Thịnh và đã bán cho ông Nguyễn Văn Châu.
Để ông Xem và ông Bảy tin tưởng, Kiệt đã đưa biên bản Cty Long Thịnh bàn giao hiện trạng và cost chuẩn thi công công trình do Kiệt làm đại diện đơn vị thi công nhận để làm thầu xây dựng đối với các 2 căn nhà trên.
Theo đó, Kiệt cùng với Tăng Thông (kế toán) lấy các bản hợp đồng mua bán, hợp đồng góp vốn giữa Cty Long Thịnh và Cty Hữu Tài trước đó làm mẫu, tự đánh máy số hợp đồng, ngày tháng, vị trí, giá trị căn nhà rồi cắt dán, photo, lắp ghép vào trang cuối của bản hợp đồng, rồi lấy dấu mộc công ty đóng giáp lai thành bản hợp đồng mua bán hoặc góp vốn hoàn chỉnh và các giấy tờ liên quan.
Tưởng thật, ông Xem và ông Bảy đồng ý mua 2 căn nhà với giá 520 triệu đồng/căn và mỗi người đã trả cho Kiệt 460 triệu đồng. Sau khi xây dựng hoàn thiện căn nhà ông Xem đã bán căn nhà của mình mua cho cháu là Nguyễn Văn Hiền. Khi ông Bảy và Hiền dọn vào ở thì xảy ra tranh chấp với ông Châu. Với thủ đoạn tinh vi như trên, Kiệt cùng Thông đã thực hiện thành công 7 vụ lừa đảo, qua đó chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng.
Tại tòa, đại diện VKS đề nghị mức án từ 16-17 năm tù đối với Kiệt. Tuy nhiên, nhận định hành vi của Kiệt vô cùng nguy hiểm, bị cáo có thái độ không thành khẩn nên tòa quyết định tuyên phạt Kiệt mức án chung thân.
(PLVN) - Ngày 25/4, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã bác đơn kháng cáo, đồng thời tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Kiên (SN 1994, ngụ phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) 7 năm tù về tội “Giết người”.
(PLVN) - Ngày 23/4, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa 3 bị cáo gồm: Võ Thị Văn Chương (SN 1986, tại Bình Định. Trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê giữ chức vụ Kế toán kiêm thủ quỹ; Phan Hùng Thắng (SN 1976, tại Bình Định. Trú tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê) giữ chức vụ Cửa hàng trưởng; Trần Thị Thắm (SN 1990. Trú tại thị trấn Chư Sê) giữ chức vụ Kế toán bán hàng của Công ty TNHH MTV Đ.D Chư Sê (viết tắt là Cty Đ.D), có địa chỉ tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, ra xét xử về tội “tham ô tài sản”.
(PLVN) - Xuất phát từ mâu thuẫn mua chung đất, Triển đã lấy nhiều thanh kim loại ném xuống sân nhà hàng xóm, gây thương tích cho 2 người phụ nữ và bé trai hơn 3 tuổi.
(PLVN) - Sáng 22/4, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Trương Quý Sửu, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở GD&ĐT ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”; bị cáo Nguyễn Tư Sơn, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
(PLVN) - Ngày 22/4, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Rơ Ô Thiên (SN 1999, trú tại buôn H’Muk, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người”.
(PLVN) - TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Ngô Thị Kim Loan (SN 1961, ngụ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và 5 bị cáo khác ra xét xử về tội “Cướp tài sản”. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án 10 - 13 năm tù, trong đó bị cáo Loan bị tuyên 13 năm tù.
(PLVN) - Sau 05 ngày nghị án, sáng ngày 17/4, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trường (SN 1985, ngụ phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, Kiên Giang) 20 năm tù về tội giết người.
(PLVN) - Ngày 17/4, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa 2 bị cáo Khúc Ngọc Danh và Lê Hồng Long ra xét xử sơ thẩm về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 3 Điều 341 BLHS.
(PLVN) - Sau 7 ngày xét xử và nghị án, bị cáo Huỳnh Văn Dõng (cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa) bị TAND tỉnh tuyên phạt 42 tháng tù; Trần Quốc Huy (cựu Trưởng phòng Tổ chức - hành chính) bị phạt 19 tháng tù; Phan Phương Ngọc (cựu nhân viên Khoa Dược - Vật tư y tế) bị phạt 1 năm 3 tháng tù cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 BLHS.
(PLVN) - TAND Hà Nội vừa đưa Duy Đức Tuấn (50 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương) ra xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 170 BLHS.
(PLVN) - Ngày 16/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Mai Hương (SN 1985, ngụ Bắc Giang) và Vương Thị Bích Phượng (SN 1991, ngụ Hòa Bình) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Sau khi nghị án, HĐXX phạt Hương 12 năm tù, Phượng 7 năm tù.
(PLVN) - Lần theo dòng tiền của bị hại Nguyễn Thi, CQĐT xác định có 2 nhóm người Việt Nam đã tham gia “rửa tiền” cho Bộ phận 777pay của đường dây Jibian bằng cách mua bán USDT (tiền điện tử).
(PLVN) - Sáng nay, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” thuộc đường dây tội phạm Jibian. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn vì bị cáo đi cấp cứu.
(PLVN) - Từ lời trình báo của người phụ nữ bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, công an đã bắt được nhiều “mắt xích” trong Jibian - một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.
(PLVN) - Từ một tranh chấp công nợ, đơn vị quản lý vận hành và chủ đầu tư đã đưa nhau ra toà. Dự kiến ngày 16/4 tới đây, phiên phúc thẩm sẽ được mở trở lại.
(PLVN) - Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 12/4, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án với bị cáo Trương Xuân Đước cùng 12 bị cáo khác về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Trốn thuế". Trong đó, ông Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng) bị tuyên 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(PLVN) - Ngày 11/4, Tòa án Quân sự Quân khu 5 tại Đà Nẵng đã tuyên y án sơ thẩm 14 tháng tù đối với bị cáo Hoàng Văn Minh (38 tuổi, là cựu Thiếu tá Trung đoàn Không quân 937, trú Ninh Thuận) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
(PLVN) - Hôm nay(11/4), TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên sơ thẩm bị cáo Trương Xuân Đước cùng 12 bị cáo khác về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Trốn thuế". Trong đó, ông Đỗ Hữu Ca (cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(PLVN) - Toà án nhân thành phố Huế vừa đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Trọng Nam (SN 1981, ngụ phường Thuỷ Biều, TP. Huế) và Nguyễn Đắc Lành (SN 2000, ngụ phường Phước Vĩnh, TP. Huế) - đây là ông chủ và nhân viên quán nhậu đã đánh một phóng viên gãy răng.
