Ai lừa đảo trong vụ góp vốn Dự án BTVST Cẩm Đình – Hiệp Thuận?

Những ngày gần đây, Báo PLVN liên tục nhận được đơn tố cáo về những dấu hiệu lừa đảo liên quan đến hợp đồng góp vốn đầu tư để nhận chuyển quyền sử dụng đất đã xây dựng hạ tầng tại Dự án biệt thự vườn sinh thái (BTVST) Cẩm Đình – Hiệp Thuận (Phúc Thọ - Hà Nội).

Hàng tỷ đồng đi mua đất dự án

Theo đơn tố cáo của ông Lê Bình Đại và vợ là bà Nguyễn Thị Bích Thủy (số 35, phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội): Ngày 4/1/2008, Giám đốc Trần Đăng Dũng đại diện cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Kim Thanh địa chỉ 236 đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội (Cty Kim Thanh) ký Hợp đồng huy động vốn số 177A/2007/HĐGV (Hợp đồng 177A) với ông Nguyễn Nam Thắng (trú tại số 9, tổ 15, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Ảnh minh họa

Theo đó, tổng số tiền ông Thắng sẽ góp là 1,954 tỷ đồng, để được nhận quyền sử dụng 1629 m2 đất tại lô G, ô 167, khu vườn sinh thái Cẩm Đình – Hiệp Thuận. Giá chuyển nhượng đã có hạ tầng là 1,2 triệu đồng /m2, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Thực hiện hợp đồng, ngày 10/1/2008, ông Trần Đăng Dũng đã đại diện Cty Kim Thanh ký tên và đóng dấu vào Giấy nhận tiền của ông Thắng với nội dung: “Bên tham gia góp vốn…nay tự nguyện đóng góp 100% số tiền góp vốn vào Cty Kim Thanh để nhận QSDĐ lô G167” với số tiền là 1,9548 tỷ đồng.

Sau đó, do nhiều lý do nên ngày 24/5/2010, vợ chồng ông Thắng đã cùng vợ chồng ông Đại ra Văn phòng Công chứng A1 TP Hà Nội ký hợp đồng ủy quyền cho vợ chồng ông Đại thực hiện các công việc tiếp theo của Hợp đồng 177A từ ông Thắng. Đổi lại, ông Đại phải bỏ ra 4,398 tỷ đồng cộng với 1,9548 số tiền mà ông Thắng đã nộp cho Cty Kim Thanh.

Cụ thể, vợ chồng ông Đại đã viết giấy và giao 6,353 tỷ đồng cho ông Nguyễn Thái Nam (em trai ông Thắng nhận hộ). Theo giấy biên nhận ngày 24/5/2010, ông Nam nhận tiền, thực hiện giúp ông Thắng làm hợp đồng ủy quyền công chứng định đoạt lô đất G167 từ Hợp đồng 177A sang tên cho ông Đại.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất việc ký tá, viết giấy nhận tiền và giao tiền cho ông Nam, ông Đại đến Cty Kim Thanh hỏi thời hạn Cty giao đất cho người góp vốn thì “ngã ngửa” khi đại diện Cty này cho biết bên góp vốn (ông Thắng) chưa nộp tiền. Chưa hết, vợ chồng ông Đại như chết đứng khi đại diện Cty Kim Thanh “phán” Hợp đồng 177A không có hiệu lực pháp lý và giấy nhận tiền ngày 10/1/2008 của ông Thắng không phải do Cty phát ra.

Cần làm rõ ai là kẻ lừa đảo?

Quá lo sợ, vợ chồng ông Đại một mặt viết đơn tố cáo, một mặt nhờ luật sư giúp đỡ. Ngày 10/9/2010, Công ty Luật Hà Đăng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã trưng cầu Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an giám định chữ ký đứng tên Trần Đăng Dũng trên “Giấy nhận tiền” ngày 10/1/2008 và một số tài liệu mẫu.

Thật bất ngờ, khi ngày 22/9/2010, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an có văn bản trả lời rằng: Chữ ký đứng tên Trần Đăng Dũng dưới mục “Giám đốc” trên “Giấy nhận tiền” ngày 10/1/2008 với chữ ký của ông Trần Đăng Dũng trên các tài liệu mẫu so sánh là chữ ký của cùng một người.

Về vụ việc này, sau rất nhiều lần liên hệ phóng viên mới được làm việc với đại diện của Cty Kim Thanh. Theo đó, mặc dù thừa nhận Cty có ký Hợp đồng 177A với ông Thắng, nhưng đại diện cty cho rằng hợp đồng này đã vô hiệu vì ông Thắng không đóng tiền theo thỏa thuận được quy định trong hợp đồng.

Lý giải về giấy nhận tiền ngày 10/1/2008 được thể hiện bằng chữ ký của Giám đốc Trần Đăng Dũng và đóng dấu Công ty Kim Thanh, đại diện Cty cho rằng giấy nhận tiền đó không phải là chứng từ mà ông Thắng nộp tiền góp vốn vào công ty; không đúng quy định của công ty về giấy nhận tiền và hình thức nộp tiền.

Cũng theo đại diện Cty Kim Thanh thì ông Trần Đăng Dũng hiện không còn là giám đốc cty này nữa; nhưng khi công ty mời lên hỏi, ông Dũng khẳng định không nhận tiền của ông Thắng và cũng không ký vào giấy nhận tiền ngày 8/1/2010. Với trả lời này, không lẽ Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an giám định sai?

Với nội dung trên, có thể thấy đã xuất hiện dấu hiệu lừa đảo. Tuy nhiên, ai lừa đảo ai thì cần phải có sự vào cuộc của cơ quan công an mới có thể làm sáng tỏ.

Trần Duy