VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lương Thị Hoài (SN 1989, ở Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 14 người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.
Theo cáo buộc, Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Vinacom Việt Nam (Cty Vinacom) được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tháng 9/2016, Cty Vinacom ký Hợp đồng lao động với Đào Quốc Vinh (SN 1983, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Nhiệm vụ của Vinh là hỗ trợ Cty tìm kiếm đối tác có nhu cầu tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam đi lao động tại Nhật Bản để giới thiệu cho Cty và tư vấn thực tập sinh trong phạm vi đơn hàng.
Đến tháng 6/2019 Đào Quốc Vinh thành lập Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư quốc tế Vinacom Việt Nam (Cty dịch vụ Vinacom). Cty dịch vụ Vinacom không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Ngày 1/7/2019, Cty Vinacom chấm dứt hợp đồng lao động với Vinh. Tuy nhiên, công ty này vẫn ký biên bản thỏa thuận với nội dung, Vinh tiếp tục tìm kiếm đối tác Nhật Bản có nhu cầu tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam để giới thiệu cho Cty.
Về phía Vinh, sau khi thành lập Cty của riêng mình, anh ta đã thuê Lương Thị Hoài làm cộng tác viên với mức lương 5 triệu đồng/tháng (không có hợp đồng lao động). Theo thỏa thuận, Hoài có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu đơn hàng thực tập sinh của Cty cho các lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, thu hồ sơ, thu tiền của các lao động để làm hồ sơ xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Nếu xuất khẩu lao động thành công, Hoài sẽ được Vinh trả thêm tiền hoa hồng.
Quá trình thực hiện công việc được giao, Hoài đã đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu với các khách hàng mình là nhân viên của Cty Vinacom, có khả năng đưa người đi lao động tại Nhật Bản theo diện Visa với chi phí từ 6.000 - 7.800 USD/người, sau 4 - 6 tháng sẽ được xuất cảnh.
Từ tháng 8/2019 đến tháng 4/2020, Lương Thị Hoài đã tư vấn, giới thiệu nhiều đơn hàng đi lao động tại Nhật Bản, trực tiếp nhận 14 bộ hồ sơ và tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng của 14 người xin đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Tuy nhiên, Hoài chỉ chuyển 1 bộ hồ sơ và 10 triệu đồng cho Đào Quốc Vinh. 13 bộ hồ sơ và số tiền còn lại, Hoài không liên hệ với cơ quan, tổ chức nào để các bị hại được xuất khẩu lao động theo thỏa thuận, mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.
Trong số 14 bị hại trên có chị H.T.L (SN 1996, ở Ninh Bình), chị T.T.T.M (SN 1990, ở Vĩnh Phúc) và anh T.D.N (SN 1992, ở Phú Thọ).
Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ xã hội, 3 bị hại trên quen biết với Lương Thị Hoài. Khi quen, Hoài giới thiệu bản thân có khả năng tuyển dụng lao động Việt Nam đi làm việc tại Nhật Bản với chi phí từ 6.000 - 7.800 USD/người, sau 4 – 6 tháng sẽ được xuất cảnh. Người lao động trực tiếp nộp hồ sơ và tiền để Hoài làm các thủ tục để được xuất khẩu lao động.
Tin tưởng thông tin Hoài giới thiệu, từ ngày 16/8/2019 đến ngày 3/12/2019, 3 bị hại trên đã trực tiếp đến Cty dịch vụ Vinacom đưa hồ sơ và tổng số tiền 286 triệu đồng cho Hoài.
Sau khi nhận hồ sơ và tiền của 3 bị hại trên, Hoài chỉ chuyển cho anh Đào Quốc Vinh bộ hồ sơ của anh N và 10 triệu đồng. Hồ sơ và số tiền còn lại, Hoài không nộp, không liên hệ với cơ quan, tổ chức, cá nhân nào để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản cho 3 bị hại nêu trên.
Quá hạn cam kết, các bị hại không được đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Do đó, họ đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Hoài./.
