8 tấn nhựa cần sa được tuồn vào Việt Nam thế nào?

Các tổ chức tội phạm quốc tế thường áp dụng phương thức vận chuyển hàng hoá quá cảnh, hay còn gọi cách khác là "tạm nhập, tái xuất". Bằng phương thức này, các mặt hàng cấm được hợp thức hoá hoặc được trà trộn trong các lô hàng hợp pháp để qua mặt cơ quan chức năng. Vụ vận chuyển trái phép gần 8 tấn nhựa cần sa bị bắt giữ tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã được bọn tội phạm thực hiện theo phương thức này.

Ngày 12/5/2008, Cơ quan CSĐT (C17) Bộ Công an, phối hợp với Công an, Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan và lực lượng Cảnh sát biển, đã kiểm tra và bắt giữ tại TP Móng Cái (tỉnh QN), 2 lô hàng container, bên trong có chứa 7.981,665kg nhựa cần sa, và một số hàng hoá giấy tờ khác liên quan tới việc buôn lậu.

5 đối tượng bị bắt giữ trong vụ án đều mang quốc tịch Trung Quốc. Quá trình điều tra đã hoàn tất. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử trong một ngày gần đây. CAND thông tin cùng bạn đọc một số chi tiết về hành trình của 8 tấn cần sa này đã vào Việt Nam như thế nào.

Đối tượng giữ vai trò tích cực và là người chủ mưu trong vụ án là Lu Ming Cheng, sinh ngày 7/3/1957, ĐKNK thường trú tại phòng 2040, số nhà 17, Địa Hạ, phố Âu Tiền, đường Văn Đức, TP Quảng Châu, Trung Quốc. Cheng là một con bạc khét tiếng, đã có nhiều tiền sự.

Ngày 22/4/2008, A Giải và A Trân là 2 đối tượng hình sự ở Hồng Kông đến nhà Lu Ming Cheng, cùng bàn về việc vận chuyển 2 container hàng từ cảng Hải Phòng của Việt Nam về Trung Quốc, một trong 2 container hàng này đã được Giải và Trân giấu 7.981,665kg nhựa cần sa; lẫn trong đó còn có gần 20.000 chiếc quần bò để ngụy trang. Số tiền công mà A Giải và A Trân hứa trả cho Cheng là 150 vạn đôla Hồng Kông nếu lô hàng được vận chuyển trót lọt qua cửa khẩu Móng Cái. Cheng đã nhận lời A Giải. Một kế hoạch chi tiết được Cheng thiết lập thông qua Wang Hui Lan (Uông Huệ Lan) và các tay chân thân tín trong đường dây tội phạm của hắn.

Uông Huệ Lan, sinh 14/9/1967, là người đồng hương với Lu Ming Cheng, hiện ở tại khu Khang Di, thôn Kỳ Phúc, Quảng Châu, Trung Quốc, chuyên nghề kinh doanh vận tải hàng hoá. Từ nghề nghiệp của mình, Lan đã nhanh chóng xác định được tên, địa chỉ của công ty từ phía Việt Nam nhận vận chuyển quá cảnh lô hàng từ cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng) về cửa khẩu Móng Cái. Ngay trong chiều 22/4/2008, Cheng đã chuyển số Fax cho A Giải để Giải Fax 2 tờ vận đơn của lô hàng cho Lan.

Ngày 24/4/2008, Lan đến sân bay Hồng Kông, được Cheng và A Giải ra đón. Tại đây A Giải đã cho Lan biết, trong 2 container hàng thì container có số kiện nhiều chứa quần bò, container còn lại, số kiện ít, có chứa nhựa cần sa. Lan dùng bút đánh dấu những ký hiệu khác nhau vào bản fax vận đơn của lô hàng, rồi bay sang Việt Nam trước, hẹn đợi Cheng ở khách sạn sân bay quốc tế Nội Bài.

Ngày 25/4/2008, A Giải dẫn Chan Kwok Kwong (Trần Quốc Quang) là đệ tử của mình, mang theo tiền đến nhà hàng Tả Hoàng ở Hồng Kông gặp Cheng, sau khi nhận tiền của A Giải, Cheng cùng Quang và Dương Chí Giai (một ma cô chuyên dắt khách, đổi xèng, tại các sòng bạc ở Ma Cao và cũng là người trong đường dây của Cheng), cùng bay sang Nội Bài gặp Lan.

Từ sân bay Nội Bài, cả nhóm thuê xe ôtô chạy thẳng về khách sạn Lợi Lai, TP Móng Cái. Tới Móng Cái, Cheng đưa cho Lan 40 vạn USK để Lan chi phí cho việc nhận hàng. Sau nhiều lần đi lại giao dịch với cơ sở vận chuyển hàng, nhưng do không có vận đơn gốc nên việc nhận hàng không thực hiện được, Cheng, Lan và cả nhóm đành phải trở lại Hồng Kông.

Ngày 7/5/2008, Cheng gặp Lan đặt vấn đề, có thể lấy được lô hàng không, Lan cho biết, có thể lấy được nhưng phải chi phí mất khoảng 100 vạn đô la Hồng Kông. Cheng hứa sẽ trả cho Lan 120 vạn để lấy bằng được lô hàng này.

Ngày 8/5/2008, Lu Ming Cheng, Chan Kwok Kwong, Leong Chi Kai và Ngan Chiu Kuen (Nhạn Chiêu Quyền), một đệ tử thân cận và là người trực tiếp lái xe cho Cheng; cùng bay từ Hồng Kông đến Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Nội Bài để đi Móng Cái, còn Uông Huệ Lan, đi đường bộ qua cửa khẩu Bắc Luân, điểm tập kết đã được định trước là khách sạn Lợi Lai, thuộc thành phố Móng Cái. Sau khi gặp nhau tại khách sạn, Cheng đưa tiếp cho Lan 40 vạn đô la Hồng Kông, cùng với 40 vạn đã đưa trước, cộng là 80 vạn, để chi phí riêng cho việc nhận hàng.

Ngày 9/5/2008, Lan đến công ty VH, có trụ sở tại Khu công nghiệp Hải Hoà, TP Móng Cái (QN), làm thủ tục nhận hàng. Do không có vận đơn gốc, nên công ty yêu cầu Lan phải đặt cọc thêm 50.000 USD nữa mới có thể làm thủ tục được. Cheng lập tức điện cho A Giải yêu cầu chuyển tiếp 40 vạn đô la Hồng Kông (tương đương 50.000 USD).

Ngày 10/5/2008, A Giải đã cho người trực tiếp cầm tiền tới Nam Ninh, Quảng Đông, Trung Quốc giao cho Lan. Ngay trong đêm hôm đó, số tiền đặt cọc đã được chuyển tới công ty VH.

16h ngày 11/5/2008, 2 container hàng đã được Công ty VH chuyển lên xe ôtô chuyên dụng chở đi Móng Cái. Khoảng 9h sáng 12/5/2008, hàng về đến điểm tập kết. Cheng lệnh cho Kai ở lại khách sạn, còn y cầm túi tiền cùng Lan, Quang, Quyền trực tiếp đi kiểm tra hàng. Tới trụ sở của công ty VH, Cheng cho Quyền xuống xe đứng ở cổng công ty để cảnh giới, còn y và những người cùng đi vào kiểm tra niêm phong, kẹp chì của lô hàng, sau đó tiến hành giao tiền. Khi tiền vừa được giao xong, phát hiện thấy có nhiều người xuất hiện trong khu vực kho hàng, Cheng hốt hoảng rút điện thoại điện cho Nhạn Chiêu Quyền và Dương Chi Giai, nhưng đầu dây bên kia đã là một khoảng mênh mông im lặng…

Lúc tra tay vào chiếc còng số 8, cả nhóm tội phạm sừng sỏ của đường dây buôn lậu ma tuý xuyên quốc gia, vẫn còn chưa hết bàng hoàng, trước sự xuất hiện của lực lượng Cảnh sát phòng chống ma tuý Công an Việt Nam. Những nỗ lực của Cheng và đồng bọn đã kết thúc bằng một dấu chấm thảm bại.

Lu Ming Cheng và đồng bọn sẽ bị truy tố trước pháp luật với 2 tội danh vận chuyển trái phép chất ma tuý và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Những kinh nghiệm được đúc kết từ vụ án này luôn là những bài học quí cho công tác đấu tranh chống tội phạm trong điều kiện chúng ta bước vào hội nhập quốc tế. 

Nguồn: CA tỉnh