8 năm tù cho đối tượng mạo danh công an để lừa đảo

Hình minh họa.
Hình minh họa.
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 5/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đình Quân (SN 1981, quê huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là nhiều người, bị chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2017, Nguyễn Đình Quân quen biết Vũ Văn Thắng (SN 1982, ngụ quận Lê Chân, Hải Phòng). Khi quen nhau, Quân giới thiệu với Thắng là bản thân đang làm việc ở Bộ Công an, có quan hệ rộng, có khả năng lo được việc chỉ định các gói thầu cho DN thi công. Tin tưởng những thông tin do Quân đưa ra, Thắng nảy sinh ý định làm trung gian để hưởng tiền môi giới.

Khoảng giữa năm 2017, thông qua các mối quan hệ, Thắng quen biết với chị Trần Thị Kim Trà (SN 1981, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội). Khi giao tiếp, Thắng giới thiệu với chị Trà là mình đang làm tại Văn phòng Chính phủ, giúp việc cho lãnh đạo Chính phủ.

Thắng nói bản thân đang quản lý khối kinh tế và phụ trách 4 dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc từ Paske đi cửa khẩu Bờ Y tại Lào, Dự án san lấp của Cty CP Amanta Hạ Long, Dự án cung cấp trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho Công an Hà Nội, Dự án thi công lắp đặt nội thất BV Bạch Mai 2 ở Hà Nam. Thắng nói nếu DN muốn trúng thầu thì chuyển hồ sơ năng lực Cty và tiền để Thắng đi “quan hệ”, xin giúp trúng thầu thi công các gói thầu này.

Tin tưởng những thông tin trên là thật nên chị Trà đã nói lại với một số người quen là các giám đốc các DN xây dựng ở Hà Nội, TP HCM. Sau khi kiểm tra các dự án trên, có 3 DN đã đồng ý chuyển tiền và hồ sơ để đưa cho Thắng.

Cụ thể, khoảng tháng 3/2018, anh Thạch Anh Dũng đã chuyển hồ sơ năng lực của Cty do anh làm Tổng Giám đốc và Cty của bạn anh Dũng cho chị Trà để nhờ đưa cho Thắng lo được trúng thầu Dự án xây dựng đường cao tốc từ Paske đi cửa khẩu Bờ Y tại Lào và Dự án san lấp của Cty CP Amata Hạ Long.

Thắng đặt vấn đề với Quân thì Quân nói để 2 Cty trên trúng thầu, Thắng phải đưa 3 tỷ đồng đối với Dự án của Cty CP Amata Hạ Long và 20.000 USD với Dự án xây dựng đường cao tốc từ Paske đi cửa khẩu Bờ Y. Thống nhất với Quân xong, Thắng đã yêu cầu chị Trà đưa 5 tỷ đồng và 30.000 USD để hưởng lợi số tiền 2 tỷ đồng và 30.000 USD. Chị Trà đã nói lại với anh Dũng số tiền Thắng yêu cầu.

Tháng 5/2018, anh Dũng đã đến nhà chị Trà để đưa số tiền trên. Ngay sau đó, chị Trà đã liên lạc với Thắng. Thắng qua nhà chị Trà lấy tiền. Việc giao nhận tiền không có giấy tờ biên nhận. Vào tháng 8/2018, khi các bên hẹn gặp nhau, Thắng lấy từ Quân 2 giấy chỉ định thầu rồi đưa cho Cty của anh Dũng và bạn anh Dũng. Lúc này, Thắng yêu cầu anh Dũng phải đưa thêm 1 triệu UDS để lo tiếp Dự án xây dựng đường cao tốc bên Lào.

Đến tháng 11/2018, Thắng sắp xếp cho chị Trà, anh Dũng gặp Quân để hỏi về tiến độ công việc. Khi đến nơi gặp, Quân và Thắng dẫn theo 2 người khác và giới thiệu họ là Phó Giám đốc Ban Quản lý của 2 dự án trên. Thắng yêu cầu anh Dũng đưa thêm 10.000 USD để thúc đẩy nhanh tiến độ công việc.

CQĐT xác định tại 2 dự án trên, Thắng, Quân và 1 người khác đã chiếm đoạt của chị Trà, anh Đức số tiền 7 tỷ đồng và 60.000 USD. Ngoài ra, Thắng và Quân còn chiếm đoạt tiền của những người khác ở dự án khác.

Cơ quan chức năng xác định, với thủ đoạn trên, từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2018, Quân và Thắng đã nhận của chị Trà, anh Dũng và anh Trương Minh Khoa (đã được đổi tên) tổng số hơn 11,1 tỷ đồng. Trong đó, Thắng đã nhận của chị Trà, anh Dũng và anh Khoa hơn 3,7 tỷ đồng, Quân đã nhận hơn 7,4 tỷ đồng.

Qua xác minh, Ban Quản lý khu kinh tế, UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định không nhận hồ sơ của các Cty trên tham gia đấu thầu tại các gói thầu ở Hạ Long. Cty không có quan hệ hay thông tin liên quan Quân và Thắng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội TP Hà Nội cũng xác nhận, cơ quan và các cá nhân được giao thực hiện dự án không tiếp xúc, quen biết hay gặp gỡ các đối tượng, tổ chức liên quan đến các đối tượng trên.

Xác minh tại Lào cũng cho thấy, Cục Cầu đường, Bộ GTVT Lào xác nhận dự án đường cao tốc từ TP Paske đi cửa khẩu Bờ Y do Cty TNHH Thương mại & Xây dựng MTV Đao Viêng Vi Chit làm thủ tục xin phép với hình thức BOT. Năm 2019, Bộ GTVT Lào không đồng ý bất kỳ hạng mục nào dự án trên do hồ sơ khảo sát có nhiều hạng mục trùng với hạng mục đã có từ trước.

Đối với Thắng đã bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong giai đoạn điều tra, Thắng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện CQĐT đã quyết định truy nã đối với Thắng.

Đối với 2 cá nhân đi cùng Quân và Thắng được giới thiệu là Phó Giám đốc Ban quản lý dự án và có nhận tiền nhưng không có giấy tờ biên nhận. Do đó, CQĐT tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra, khi nào có căn cứ sẽ phục hồi xử lý sau.

Quá trình điều tra, CQĐT còn nhận được đơn tố giác đối với chị Trần Thị Kim Trà có hành vi lừa đảo. Nhưng tài liệu thu thập thể hiện chị Trà không được bàn bạc, hưởng lợi với Quân và Thắng. Chị Trà đã trả lại một phần tiền cho bị hại nên không bị xử lý về vai trò đồng phạm.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Quân 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(Tên các nạn nhân đã được thay đổi)

Đọc thêm

Tuyên án vụ Xuyên Việt Oil

Các bị cáo tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Hôm qua (29/11), TAND TP HCM công bố bản án với cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ; cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải; Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh; cùng 12 bị cáo khác.

Đánh người suýt mất mạng, 4 thanh niên lĩnh 31 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa.
(PLVN) - Ngày 27/11, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo: Nguyễn Tấn Tường (21 tuổi), Trần Xuân Tuyến (23 tuổi), Trần Hữu Tèo (29 tuổi); Nguyễn Văn Khanh (23 tuổi), tổng cộng 31 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án này là N.T.D (18 tuổi, ngụ TP Phú Quốc), hiện bị tổn thương cơ thể do các bị cáo gây ra là 44%.

Sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil

Bị cáo Hạnh tại phiên xử. (Ảnh: Quỳnh Trần)
(PLVN) - Từ ngày 20/11, TAND TP HCM mở phiên xử vụ án xảy ra tại Cty Xuyên Việt Oil. Ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Bến Tre, cựu Chủ tịch HĐQT Vietinbank bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ.

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa

Thông thầu, 3 giám đốc doanh nghiệp hầu tòa
(PLVN) - Liên quan đến hành vi thông thầu trong vụ án xảy ra tại trung tâm thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Ngãi gây hậu quả nghiêm trọng, 3 giám đốc doanh nghiệp bị xử phạt cải tạo không giam giữ.

Cựu Bí thư Bến Tre cùng hàng loạt cựu quan chức thuộc Bộ Công thương chuẩn bị hầu tòa

Ông Lê Đức Thọ khi còn đương chức (Ảnh Internet)
(PLVN) - Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã có Quyết định đưa vụ án ‘‘Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức’’ ra xét xử vào ngày 20/11 đối với cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ cùng 14 bị cáo là cựu quan chức của Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP.HCM…

Cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông lĩnh 30 tháng tù

Các bị cáo trong vụ án.
(PLVN) - Sáng 15/11, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên án với các bị cáo trong vụ sụt lún nghiêm trọng xảy ra tại gói thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc (gói thầu 02XL); thuộc dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ với mức tổng đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng.