Ngày 25/12, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng gồm: Hoàng Trần Hùng (ngụ TP.Hải Phòng); Phạm Thành Trung, Đỗ Tiến Biển, Ngô Doãn Lượng và Ngô Mạnh Dân (cùng ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Phạm Văn Thăng, Nguyễn Đức Thuỷ (cùng ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để xác minh, điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cụ thể trước đó vào 22/12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Trần Hùng đang thu tiền lãi của anh Vũ Xuân T. (ngụ phường Tam Phước, TP.Biên Hòa). Tại đây, lực lượng công an phát hiện Hùng cho ông T. vay tiền dưới hinh thức trả gốc và lãi hàng ngày (trả góp) với lãi suất 40%/tháng. Qua điều tra mở rộng, công an phát hiện và bắt giữ thêm các đối tượng khác gồm Phạm Thành Trung, Đô Tiến Biến; Ngô Doãn Lượng; Ngô Mạnh Dân, Phạm Văn Thăng và Nguyễn Đức Thuỷ.
Cơ quan công an xác định, các đối tượng này đều là mắc xích, quan hệ với nhau trong hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP.Biên Hòa, huyện Long Thành và các địa bàn giáp ranh giữa Đồng Nai, Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tài liệu tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến việc cho vay lãi nặng, nhằm phục vụ cho công tác điều tra
Cơ quan công an xác định, các đối tượng này đã cho người dân vay số tiền từ 5 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng, với lãi suất dao động từ trên 12,5% đến 60%/tháng. Hình thức cho vay trả góp tiền gốc và lãi được tính theo tháng hoặc tính theo ngày. Khi người dân chậm trả nợ, các đối tượng đã điện thoại, nhắn tin chửi bới và đến nhà để đe doạ, gây sức ép, buộc người dân phải trả nợ.
Từ đầu tháng 2/2021 đến nay, các đối tượng nói trên đã cho khoảng 20 người dân vay với tiền hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chỉnh khoảng 500 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.
