Theo Cơ quan CSĐT, đường dây buôn lậu này xảy ra tại các cảng thuộc TP HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập - tái xuất để trục lợi bất chính để buôn lậu xăng dầu thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Ngày 22/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM khởi tố thêm 34 người, trong đó có 30 người thuộc Cty Saigon Transco; 02 người tiêu thụ dầu lậu; 02 cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV).
Đến nay, tổng cộng có 53 người bị khởi tố, trong đó 41 người thuộc Cty Saigon Transco, 03 người tiêu thụ dầu lậu, 03 người thuộc Cty, Đại lý cung ứng dầu tái xuất và 06 cán bộ Hải quan.
Cơ quan CSĐT xác định, Lê Tấn Hòa thành lập Cty Saigon Transco từ tháng 3/2022, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu quốc tế theo hình thức tạm nhập - tái xuất.
Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cho tàu biển nước ngoài, Hòa móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để chỉ định làm đơn vị vận chuyển, sau đó chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng tàu để mua lại một phần dầu đã cấp. Số dầu này được vận chuyển trái phép về kho nội địa tại TP HCM để tiêu thụ, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Quá trình hoạt động, Hòa chỉ đạo cấp dưới hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.
Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về các tội danh: “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ” và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.
