5 bị cáo bị tuyên phạt trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long
Trong hai ngày 3 và 4-6, TAND thành phố đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thế giá trị gia tăng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với các bị cáo Vũ Quang Đậu, Nguyễn Thị Hải Hà, Vũ Minh Cường, Lê Đình Liêm, Tô Thị Tuyết. Tất cả các bị cáo có mặt đầy đủ tại phiên toà, riêng bị cáo Tô Thị Tuyết, nguyên Trưởng Chi nhánh Công ty TNHH hỗ trợ và phát triển dân tộc miền núi tỉnh Bình Định, do bị TAND tỉnh Bình Định xét xử 15 năm tù trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác và hiện đang bị tạm giam chờ xét xử Phúc thẩm nên không có mặt tại toà.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân, qua mối quan hệ với Ngô Quế Vân, ở của hàng gas chợ Sắt, Vũ Quang Đậu đã chắp mối làm hàng xuất khẩu với Lê Đình Liêm, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, Trần Thị Thu Hương, nguyên trưởng phòng kế toán tài vụ, Nguyễn Trung Hải, nguyên trưởng phòng sản xuất cùng giúp về hồ sơ, chứng từ để xuất khẩu, hoàn thúê giá trị gia tăng. Từ tháng 12 2000 đến 12-2001, đứng tư cách pháp nhân, Đậu đã có 13 bản hợp đồng kinh tế khống với 13 doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở các tỉnh phía nam được ông Liêm ký. Đồng thời, Đậu , Vân mua 165 hoá đơn giá trị gia tăng với tổng trị giá thanh toán hơn 93 tỷ đồng, trong đó, thuế giá trị gia tăng khoảng 7,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Đậu còn chỉ đạo và cùng với Cường tự soạn thảo nội dung hợp đồng kinh tế bán cho 4 doanh nghiệp Trung Quốc, với con dấu đựơc lấy từ các hợp đồng kinh tế có thật trước đây công ty đã ký kết và phô-tô thành bản hợp đồng kinh tế, có một bản hợp đồng đã đóng dấu sẵn do Vân đưa và đều qua tay ông Liêm ký. Tổng cục thuế đã có 7 quyết định hoàn thuế cho Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long với tổng trị giá hơn 4,9 tỷ đồng. Bằng thủ đoạn lập khống hợp đồng mua bán đầu vào, mua bán hoá đơn giá trị gia tăng, làm giả hợp đồng ngoại thương bán hàng cho doanh nghiệp Trung Quốc, Đậu chỉ đạo Cường giúp sức để Vân lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Lê Đình Liêm , tuy là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty nhưng không kiểm tra, xem xét, phát hiện ra sai phạm, để cấp dưới lợi dụng vi phạm pháp luật.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Quang Đậu 16 năm tù, Vũ Minh Cường 10 năm tù, Tô Thị Tuyết 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Đình Liêm, Nguyễn Thị Hải Hà, mỗi bị cáo 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Toà cũng buộc các bị cáo liên quan phải liên đới bồi thường tiền cho Công ty đồ hộp Hạ Long và buộc Công ty Hạ Long hoàn lại nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt.