4 cựu lãnh đạo Vinashin bị đề nghị truy tố

(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa có kết luận điều tra gửi VKSND Tối cao đề nghị truy tố 4 bị can là cựu lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 
Trương Văn Tuyến và Nguyễn Ngọc Sự. Ảnh VNN Trương Văn Tuyến và Nguyễn Ngọc Sự. Ảnh VNN

Họ gồm ông Nguyễn Ngọc Sự (cựu Chủ tịch HĐTV), Trương Văn Tuyến (cựu Tổng giám đốc), Phạm Thanh Sơn (cựu Phó tổng giám đốc) và Trần Đức Chính (cựu Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính SBIC Vinashin).

Theo kết luận điều tra, Vinashin tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và 4.190 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp TW để thực hiện đề án tái cơ cấu. Sau đó, Vinanshin đã sử dụng phần lớn số tiền trên để gửi có kỳ hạn vào Ngân hàng OceanBank.

Cụ thể, Vinashin gửi 109.900 tỷ đồng và gần 182 triệu USD tại Oceanbank chi nhánh Thăng Long với tiền lãi theo hợp đồng là hơn 1.099 tỷ đồng và gần 30.000 USD. Việc gửi tiền này theo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch OceanBank) khai, Thắm đã tới gặp Nguyễn Ngọc Sự để kêu gọi Vinashin gửi tiền vào ngân hàng mình. Khi Thắm thăm dò việc muốn chi riêng chăm sóc khách hàng thì ông Sự không đòi hỏi gì mà nói rằng đã giao cho bộ phận chuyên môn do Phạm Thanh Sơn, Trần Đức Chính phụ trách làm đầu mối giao dịch. Do đó, cựu Chủ tịch OceanBank đã giao cho Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Giám đốc OceanBank chi nhánh Thăng Long) trực tiếp làm việc với Trần Đức Chính. 

Theo kết luận điều tra, lãnh đạo, nhân viên OceanBank Chi nhánh Thăng Long đã trực tiếp đưa tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho Trần Đức Chính hơn 105 tỷ đồng, đưa cho Hoàng Đình Tâm gần 600 triệu đồng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Trần Đức Chính thừa nhận, đã nhận số tiền trên trong giai đoạn từ tháng 3/2011 – 8/2014 từ OceanBank. Số tiền này không được vào hạch toán mà để chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của Vinashin.

Ngoài ra, cựu Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính SBIC Vinashin còn khai sau khi có chỉ đạo của Trương Văn Tuyến, ông ta đã báo cáo và được Nguyễn Ngọc Sự đồng ý đem 83 tỷ đồng ra chia nhau. Trong đó, Chính đưa cho Sự tổng cộng hơn 50 tỷ đồng, Tuyến 15 tỷ đồng, Sơn 7,5 tỷ đồng. Bản thân Chính được chia 10 tỷ đồng. Số còn được sử dụng chi hội họp, tiếp khách, chúc tết, hỗ trợ công tác nước ngoài… 

Căn cứ các tài liệu, bằng chứng thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra xác định 4 bị can trên đã chiếm hưởng, sử dụng số tiền 105 tỷ đồng lãi ngoài hợp đồng nhận từ OceanBank để chia nhau. Trong đó, Nguyễn Ngọc Sự chiếm hưởng 8 tỷ đồng và chi tiêu, sử dụng cá nhân 385 triệu đồng; Trương Văn Tuyến chiếm hưởng 3,5 tỷ đồng, chi tiêu, sử dụng cá nhân 460 triệu đồng; Phạm Thanh Sơn chiếm hưởng 1,2 tỷ đồng; còn Trần Đức Chính chiếm hưởng 10 tỷ đồng và chi tiêu, sử dụng cá nhân hơn 82 tỷ đồng. 

Hồng Mây
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

“Khoảng tối” phía sau đường dây hút trộm cát trên sông Đuống

Một phương tiện hút trộm cát bị bắt giữ .(Ảnh: Phương Thủy/cand.com.vn)
(PLVN) -  Để được khai thác cát trái phép, các chủ tàu thuyền trên đã phải chi ra một khoản tiền cho Lương Văn Hậu (SN 1979, ngụ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Hậu là nghi phạm tự nhận “cả đoạn sông Đuống là của mình” để “bán” cát cho những đối tượng khai thác trái phép.

Bắt giữ đối tượng chỉ giao dịch ma túy qua khe cửa

Bắt giữ đối tượng chỉ giao dịch ma túy qua khe cửa
(PLVN) - Vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an huyện Bình Giang vừa triệt phá thành công tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy trên địa bàn thị trấn Kẻ Sặt (huyện Bình Giang).

Khởi tố con rể đâm cha vợ tử vong

Hung khí trong vụ án mạng. Ảnh: ĐĐK
(PLVN) - Chiều 20/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Un Chinh (42 tuổi), về tội “Giết người”.

Bóp cổ, vung dao chém chủ nhà khi bị phát giác

Bị cáo Chu Văn Sáng (bên phải) lĩnh án 20 năm về 2 tội Giết người và Cướp tài sản
(PLVN) - Nửa đêm, Chu Văn Sáng đột nhập vào quán hàng xóm với ý định ăn trộm. Khi bị phát giác, Sáng cầm dao chém vào người hai mẹ con chị L, dùng tay bóp cổ gia chủ rồi cuỗm hết tài sản.

Điều tra vụ nghi dâm ô trẻ em

Ảnh minh họa (nguồn intrenet)
(PLVN) - Công an Quảng Nam đang tạm giữ một nghi phạm để phục vụ điều tra nghi có liên quan đến vụ dâm ô người dưới 16 tuổi.

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng trộm cắp tài sản gần 1 tỷ đồng

Bắt khẩn cấp 3 đối tượng trộm cắp tài sản gần 1 tỷ đồng
(PLVN) -  Sáng nay (19/9), Công an thành phố Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa tiến hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn phường 7, thành phố Bạc Liêu với tổng thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

26 năm tù cho hai đối tượng mua bán ma túy

Các bị cao tại phiên tòa sơ thẩm.
(PLVN) - Dù mới quen nhau được khoảng 1 tháng nhưng Phan Hữu Nghĩa (SN 1994, trú tại phường Phú Hậu, TP Huế) và Hoàng Trọng Đạt (SN 2002, trú tại phường Thủy Biều, TP Huế) đã cấu kết với nhau mua và tàng trữ 79,5814 gam ma túy các loại để bán kiếm lời. Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đó, cả 2 đối tượng đã nhận tổng mức án 26 năm tù giam.

Bắt giữ đối tượng truy nã sau hơn 20 năm lẩn trốn

Đối tượng Lê Văn Hưng
(PLVN) - Chiều tối 18/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã hơn 20 năm trước về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Trốn khỏi nơi giam giữ” khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.