Họ gồm ông Nguyễn Ngọc Sự (cựu Chủ tịch HĐTV), Trương Văn Tuyến (cựu Tổng giám đốc), Phạm Thanh Sơn (cựu Phó tổng giám đốc) và Trần Đức Chính (cựu Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính SBIC Vinashin).
Theo kết luận điều tra, Vinashin tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và 4.190 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp TW để thực hiện đề án tái cơ cấu. Sau đó, Vinanshin đã sử dụng phần lớn số tiền trên để gửi có kỳ hạn vào Ngân hàng OceanBank.
Cụ thể, Vinashin gửi 109.900 tỷ đồng và gần 182 triệu USD tại Oceanbank chi nhánh Thăng Long với tiền lãi theo hợp đồng là hơn 1.099 tỷ đồng và gần 30.000 USD. Việc gửi tiền này theo Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch OceanBank) khai, Thắm đã tới gặp Nguyễn Ngọc Sự để kêu gọi Vinashin gửi tiền vào ngân hàng mình. Khi Thắm thăm dò việc muốn chi riêng chăm sóc khách hàng thì ông Sự không đòi hỏi gì mà nói rằng đã giao cho bộ phận chuyên môn do Phạm Thanh Sơn, Trần Đức Chính phụ trách làm đầu mối giao dịch. Do đó, cựu Chủ tịch OceanBank đã giao cho Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Giám đốc OceanBank chi nhánh Thăng Long) trực tiếp làm việc với Trần Đức Chính.
Theo kết luận điều tra, lãnh đạo, nhân viên OceanBank Chi nhánh Thăng Long đã trực tiếp đưa tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi cho Trần Đức Chính hơn 105 tỷ đồng, đưa cho Hoàng Đình Tâm gần 600 triệu đồng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Trần Đức Chính thừa nhận, đã nhận số tiền trên trong giai đoạn từ tháng 3/2011 – 8/2014 từ OceanBank. Số tiền này không được vào hạch toán mà để chi tiêu, sử dụng cho các công việc chung của Vinashin.
Ngoài ra, cựu Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính SBIC Vinashin còn khai sau khi có chỉ đạo của Trương Văn Tuyến, ông ta đã báo cáo và được Nguyễn Ngọc Sự đồng ý đem 83 tỷ đồng ra chia nhau. Trong đó, Chính đưa cho Sự tổng cộng hơn 50 tỷ đồng, Tuyến 15 tỷ đồng, Sơn 7,5 tỷ đồng. Bản thân Chính được chia 10 tỷ đồng. Số còn được sử dụng chi hội họp, tiếp khách, chúc tết, hỗ trợ công tác nước ngoài…
Căn cứ các tài liệu, bằng chứng thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra xác định 4 bị can trên đã chiếm hưởng, sử dụng số tiền 105 tỷ đồng lãi ngoài hợp đồng nhận từ OceanBank để chia nhau. Trong đó, Nguyễn Ngọc Sự chiếm hưởng 8 tỷ đồng và chi tiêu, sử dụng cá nhân 385 triệu đồng; Trương Văn Tuyến chiếm hưởng 3,5 tỷ đồng, chi tiêu, sử dụng cá nhân 460 triệu đồng; Phạm Thanh Sơn chiếm hưởng 1,2 tỷ đồng; còn Trần Đức Chính chiếm hưởng 10 tỷ đồng và chi tiêu, sử dụng cá nhân hơn 82 tỷ đồng.
