35 năm tù cho hai kẻ lừa đảo chiếm đoạt 33,5 tỷ đồng

TAND TP.HCM vừa tuyên án sơ thẩm cho hai bị cáo: Phạm Thế Uy (SN 1982, quê Lâm Đồng) 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Hồ Hoàng Hải (SN 1977, ngụ Bình Thạnh, TP.HCM) 16 năm tù về hai tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức vào sáng nay 20/5.

Theo lời khai của Hải, sau khi chiếm đoạt số tiền 33 tỷ đồng của Công ty Thiên Nam, Hải dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Còn Uy, cũng dùng hết 6,6 tỷ đồng để trả nợ tiền thua cá độ bóng đá, ngoài ra còn dùng một số để trả nợ cho vài người khác và mua xe hơi. Sau khi vụ án bị phát hiện, cơ quan điều tra đã thu hồi được 21,1 tỷ đồng trả lại cho Công ty Thiên Nam, số tiền bị Hải và Uy chiếm đoạt là 9,4 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, nhờ quen biết với bà T.B.N, Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Nam (có trụ sở đóng tại quận 1, TP.HCM), Uy biết công ty này đang cần mua một số lượng lớn xi măng để thi công công trình tại KCN Phú Gia, Bình Dương. Vì mắc nợ cá độ bóng đá hàng tỷ đồng, Uy đã bàn bạc với Hải sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH XNK Minh Trung ký hợp đồng bán xi măng cho Công ty Thiên Nam, nhằm lừa đảo lấy tiền trả nợ.

Thực hiện kế hoạch như đã bàn bạc, Uy giới thiệu Công ty Minh Trung có khả năng cung cấp nguồn xi măng với giá rẻ hơn giá thị trường để được ký hợp đồng kinh tế và ứng trước tiền để ký hợp đồng. Sau khi làm hợp đồng, ngày 22/1/2010, Công ty Thiên Nam đã chuyển số tiền 33,58 tỷ đồng (tương đương với 85% giá trị hợp đồng) vào tài khoản của Công ty Minh Trung tại Ngân hàng Đông Á.

Sau khi Công ty Thiên Nam chuyển tiền vào tài khoản, nhằm kéo dài thời gian để rút tiền và tạo lòng tin với bà Nguyệt, Uy viện lý do số xi măng bị trục trặc, nên chưa thể giao hàng như đã định và đưa 4 tờ ủy nhiệm chi (có chữ ký và đóng dấu sẵn) chưa ghi nội dung để làm tin.

Trong hai ngày 25 và 26/1/2010, để chiếm đoạt số tiền của Công ty Thiên Nam, ngoài việc sử dụng pháp nhân của Công ty Minh Trung, Hải còn sử dụng pháp nhân của nhiều công ty khác nhau để chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Minh Trung vào tài khoản của các công ty và rút được 33 tỷ đồng.

H.N