Ngày 7/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1987, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), Điêu Văn Toàn (SN 1976, ở quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1971, ở quận Ba Đình) ra xét xử về tội “Lưu hành tiền giả”.
Theo hồ sơ vụ án, tối 31/10/2020, Công an phường Đội Cấn (quận Ba Đình) nhận được tin báo từ nhân viên bán hàng của 2 cửa hàng Vinmart ở phố Đội Cấn nghi nghờ khách hàng Nguyễn Thị Hồng Loan đã sử dụng tiền giả để mua hàng. Cơ quan chức năng cũng thu giữ 2 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng Loan mang tới cửa hàng. Theo kết luận giám định, 2 tờ tiền trên là tiền giả.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hồng Loan khai số tiền giả trên là của Toàn đưa cho Loan. Toàn đưa cho Loan 4 tờ mệnh giá 500.000 đồng. Hai bên thỏa thuận nếu Loan lưu hành được 1 tờ 500.000 đồng tiền giả thì phải trả Toàn 200.000 đồng tiền thật.
Loan đã lưu hành trót lọt 2 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng tại 2 cửa hàng Vinmart trên địa bàn TP Hà Nội. Ngày 31/10/2020, khi đang lưu hành 2 tờ tiền giả còn lại, Loan bị phát hiện bắt giữ.
Từ lời khai của Loan, Toàn bị triệu tập. Toàn khai quen Nguyễn Mạnh Hùng (thuê nhà ở khu vực đình Tân Khai, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội). Khi đến chỗ của Hùng chơi, Toàn thấy Hùng đang làm tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Toàn đã mua 4,5 triệu đồng tiền giả (mệnh giá 500.000 đồng) với giá 500.000 đồng của Hùng. Trong thời gian đi làm công trình, Toàn cầm theo số tiền giả này, bị ướt hỏng 5 tờ nên vứt đi. 4 tờ còn lại, Toàn đưa cho Loan lưu hành.
Tại cơ quan công an, Hùng khai khoảng tháng 3/2020, Hùng nhặt được 1 túi nilon bên trong có 19 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng tại khu vực đường Vĩnh Hưng. Hùng biết là tiền giả vì thấy chất lượng tờ tiền kém và có nhiều tờ trùng số sê ri. Hùng đã lưu hành được 1 tờ tiền giả tại TP HCM, số còn lại thì bị thu giữ.
Hùng cũng thừa nhận có quen biết với Điêu Văn Toàn nhưng không làm tiền giả, không bán tiền giả cho Toàn và không gửi Toàn máy in.
Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành đối chất giữa Hùng và Toàn. Kết quả Hùng và Toàn vẫn giữ nguyên những nội dung như đã khai. Do đó, chưa đủ cơ sở để buộc Nguyễn Mạnh Hùng phải chịu trách nhiệm về số tiền giả 1.000.000 đồng thu giữ của Nguyễn Thị Hồng Loan.
Với hành vi nêu trên, Hùng bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù, Toàn 4 năm tù, Loan 3 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”.
