Theo hồ sợ vụ án, vào năm 2015, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 2,5 tỷ đồng của Nguyễn Đức Thùy Dung vì tại giai đoạn này, Dung khai nhận 2,5 tỷ đồng trong tài khoản của Dung là tiền của Cao Toàn Mỹ mà Dung được hưởng lợi trong phi vụ 'lừa đảo" cùng với Trương Hồ Phương Nga.
Dung thừa nhận chiếm đoạt 9,5 tỷ (trong tổng số 16,5 tỷ đồng số tiền Cao Toàn Mỹ cho rằng Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung đã chiếm đoạt của Mỹ). Nguyễn Đức Thùy Dung muốn được khắc phục một phần hậu quả nên đề nghị cơ quan điều tra dùng sổ tiết kiệm 2,5 tỷ đồng của mình đang bị tạm giữ để trả lại cho ông Mỹ.
Ngày 9/11/2015, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại 2,5 tỷ đồng cho ông Cao Toàn Mỹ. Ngày 24/11/2015, ông Mỹ nhận được số tiền này.
Ngày 29-6-2017, TAND TP HCM đã tuyên trả hồ sơ và yêu cầu làm rõ 9 điểm then chốt trong vụ án; đồng thời Phó Chánh án TAND TP Huỳnh Ngọc Ánh ra quyết định cho các bị can được tại ngoại. Tháng 6-2017, Công an TP HCM ra quyết định phục hồi điều tra vụ án này.
Ngày 6-9, thượng tá Võ Hữu Nghĩa – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ký quyết định thu hồi số tiền 2,5 tỷ đồng này, với lý do để chờ xử lý chung với vụ án.
Được biết, hiện tại Cao Toàn Mỹ và luật sư của mình đã khiếu nại quyết định này, vì cho rằng số tiền đó là tiền hợp pháp của ông Mỹ.
