Ngày 28/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Nga và Trần Thị Thanh Thảo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, vào ngày 25/7, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận tố giác tội phạm của chị P.T.L.Q (trú tại TP Pleiku, Gia Lai). Chị Q trình báo bị đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai xác định, đối tượng Nguyễn Thị Thu Nga (SN 1998, trú tại thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị P.T.L.Q.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Gia Lai xác định Nga còn hợp tác với Trần Thị Thu Thảo (SN 1997; trú tại thôn Nông Nghiệp, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác cùng với phương thức trên.
Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận: Từ tháng 3/2023 đến ngày tháng 7/2023, Nguyễn Thị Thu Nga và Trần Thị Thanh Thảo đã giả danh nhân viên Ngân hàng sử dụng nhiều số thuê bao điện thoại không chính chủ gọi điện cho nhiều người đang sử dụng thẻ tín dụng.
2 đối tượng này đã lấy các lý do như: Tư vấn hỗ trợ chuyển đổi tiền mặt với lãi suất thấp, nâng hạn mức thẻ tín dụng hoặc hỗ trợ, thu phí thường niên nhằm thu thập thông tin trên thẻ tín dụng.
Sau khi lấy được thông tin, Nga và Thảo sử dụng các thông tin này thanh toán một giao dịch mua thẻ cào điện thoại trên các trang thương mại điện tử Lazada, Shoppe và tiếp tục gọi điện, lừa bị hại đọc mã OTP do Ngân hàng gửi về để thanh toán giao dịch này.
Bước đầu Cơ quan công an xác định Nga và Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền 570 triệu đồng.
