14 năm tù cho kẻ giả giấy tờ, chiếm đoạt tiền của ngân hàng BIDV

Bị cáo Phan Tấn Nghĩa trong phiên sơ thẩm ngày 4/9/2015
Bị cáo Phan Tấn Nghĩa trong phiên sơ thẩm ngày 4/9/2015
(PLO) - Ngày 20/1, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phan Tấn Nghĩa (SN 1983, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Trước đó, vào ngày 4/9/2015, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm vụ án và tuyên phạt Phan Tấn Nghĩa 18 năm tù về hai tội danh nêu trên (14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”). HĐXX cũng đã tuyên: Phan Tấn Nghĩa phải bồi thường số tiền 750 triệu đồng cho phía ngân hàng Đầu tư phát triển (BIDV) chi nhánh tại Quảng Trị.
Cho rằng bản án mà tòa tuyên quá nặng so với tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” nên Nghĩa đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ khung hình phạt.
Theo hồ sơ vụ án, Phan Tấn Nghĩa là nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư hợp tác kinh tế Việt – Lào, có trụ sở tại Nghệ An. Do đánh bạc bị thua lỗ nặng tới mức nợ đến hơn 700 triệu nhưng không có khả năng trả, lại sợ việc sẽ bị các chủ nợ  “xử” theo luật giang hồ nên Nghĩa đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để chi trả. 
Tháng 9/2014, trong một lần giao dịch, Nghĩa tình cờ nhìn thấy bảng đối chiếu công nợ của một công ty có trụ sở ở Tiền Giang và có thông tin giao dịch tại ngân hàng BIDV Tiền Giang. Lợi dụng sơ hở, Nghĩa đem bảng đối chiếu công nợ đi photo và tập giả chữ ký của chủ tài khoản và kế toán trưởng. 
Khi có được thông tin trên, Nghĩa lên mạng internet tìm kiếm, đặt mua một con dấu của công ty trên với giá 5 triệu đồng. Đồng thời, y dùng ảnh của bản thân dán vào một chứng minh thư mang tên Trần Anh Mỹ do bản thân nhặt được rồi làm giả 4 bộ hồ sơ rút tiền.
Đầu tháng 10/2014, Nghĩa hai lần vào Hà Tĩnh và Quảng Bình để rút tiền nhưng không thành. Đến ngày 13/10/2014, Nghĩa đi xe khách từ Nghệ An vào Quảng Trị và đến Ngân hàng BIDV Quảng Trị yêu cầu kiểm tra số dư tài khoản. Khi được nhân viên ngân hàng thông báo tài khoản chỉ còn 100 triệu đồng, Nghĩa không thực hiện rút tiền “vì không đủ trả nợ”.
Chiều cùng ngày, Nghĩa quay trở lại và được ngân hàng cho phép rút số tiền 950 triệu đồng (số tiền này Nghĩa khai trả cho hai đối tượng 830 triệu đồng). Để che mắt lực lượng chức năng, Nghĩa tiếp tục bắt xe vào Thừa Thiên Huế vứt toàn bộ giấy tờ giả mạo liên quan xuống sông nhằm mục đích tiêu hủy chứng cứ, rồi lại bắt xe trở về quê.
Tại phiên tòa lần này, Nghĩa  thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về hòa nhập với cộng đồng, phụng dưỡng mẹ già neo đơn.
Để có mặt tại phiên tòa xét xử đứa con độc nhất, bà Phan Thị Lan ( hơn70 tuổi) vẫn không quản ngại đường sá xa xôi, lặn lội từ Nghệ An vào từ ngày hôm trước. Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà đã chạy vạy khắp nơi vay mượn được 220 triệu đồng trả cho phía ngân hàng để mong cho con được giảm nhẹ một phần tội. “Tôi chỉ có Nghĩa là đứa con duy nhất, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Bây giờ nó rơi vào tù tội thì làm sao mà tôi sống nổi đây” – bà Lan nói trong nước mắt.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sau khi sự việc xảy ra đã nhanh chóng khắc phục hậu quả… HĐXX cũng nhận định phiên sơ thẩm tuyên phạt bị cáo tội danh làm giả con dấu tại theo Khoản 3 là chưa đúng với hành vi thực hiện của bị cáo mà bị cáo chỉ vi phạm tại Khoản 1, Điều 267 Bộ luật Hình sự. 
Từ những nhận định đó, HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo và tuyên lại án từ 14 năm tù xuống còn 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 năm tù xuống còn 1 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng mức hình phạt là 14 năm tù./.

Đọc thêm

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam

Đăng thông tin xuyên tạc trên Facebook, một đối tượng bị bắt giam
(PLVN) -Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Lợi (SN 1969, nơi thường trú khu phố 8, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Khởi tố thêm 2 cán bộ trong vụ sai phạm về quản lý đất đai tại Lào Cai

Vũ Xuân Nghiêm thời điểm bị bắt giữ.
(PLVN) -  Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc  của 2 bị can để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến công tác quản lý đất đai tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi.
(PLVN) - Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi (SN 1991, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lợi dụng công ty bảo hiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(PLVN) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lợi dụng đầu tư vào các sản phẩm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ

Nguyễn Duy Khanh (áo trắng) cùng đồng bọn bị bắt giữ. (Ảnh: CTTĐT BCA)
(PLVN) - Theo CTTĐT Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng) - Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Hải Châu và Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô liên tỉnh, thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới 2.000 tỷ đồng.

Bắt giam giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hoàng Việt Dũng và Trần Thanh Tùng (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an).
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh mới ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can là giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ninh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.