14 năm tù cho kẻ giả giấy tờ, chiếm đoạt tiền của ngân hàng BIDV

Bị cáo Phan Tấn Nghĩa trong phiên sơ thẩm ngày 4/9/2015
Bị cáo Phan Tấn Nghĩa trong phiên sơ thẩm ngày 4/9/2015
(PLO) - Ngày 20/1, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phan Tấn Nghĩa (SN 1983, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Trước đó, vào ngày 4/9/2015, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm vụ án và tuyên phạt Phan Tấn Nghĩa 18 năm tù về hai tội danh nêu trên (14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”). HĐXX cũng đã tuyên: Phan Tấn Nghĩa phải bồi thường số tiền 750 triệu đồng cho phía ngân hàng Đầu tư phát triển (BIDV) chi nhánh tại Quảng Trị.
Cho rằng bản án mà tòa tuyên quá nặng so với tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” nên Nghĩa đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ khung hình phạt.
Theo hồ sơ vụ án, Phan Tấn Nghĩa là nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư hợp tác kinh tế Việt – Lào, có trụ sở tại Nghệ An. Do đánh bạc bị thua lỗ nặng tới mức nợ đến hơn 700 triệu nhưng không có khả năng trả, lại sợ việc sẽ bị các chủ nợ  “xử” theo luật giang hồ nên Nghĩa đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để chi trả. 
Tháng 9/2014, trong một lần giao dịch, Nghĩa tình cờ nhìn thấy bảng đối chiếu công nợ của một công ty có trụ sở ở Tiền Giang và có thông tin giao dịch tại ngân hàng BIDV Tiền Giang. Lợi dụng sơ hở, Nghĩa đem bảng đối chiếu công nợ đi photo và tập giả chữ ký của chủ tài khoản và kế toán trưởng. 
Khi có được thông tin trên, Nghĩa lên mạng internet tìm kiếm, đặt mua một con dấu của công ty trên với giá 5 triệu đồng. Đồng thời, y dùng ảnh của bản thân dán vào một chứng minh thư mang tên Trần Anh Mỹ do bản thân nhặt được rồi làm giả 4 bộ hồ sơ rút tiền.
Đầu tháng 10/2014, Nghĩa hai lần vào Hà Tĩnh và Quảng Bình để rút tiền nhưng không thành. Đến ngày 13/10/2014, Nghĩa đi xe khách từ Nghệ An vào Quảng Trị và đến Ngân hàng BIDV Quảng Trị yêu cầu kiểm tra số dư tài khoản. Khi được nhân viên ngân hàng thông báo tài khoản chỉ còn 100 triệu đồng, Nghĩa không thực hiện rút tiền “vì không đủ trả nợ”.
Chiều cùng ngày, Nghĩa quay trở lại và được ngân hàng cho phép rút số tiền 950 triệu đồng (số tiền này Nghĩa khai trả cho hai đối tượng 830 triệu đồng). Để che mắt lực lượng chức năng, Nghĩa tiếp tục bắt xe vào Thừa Thiên Huế vứt toàn bộ giấy tờ giả mạo liên quan xuống sông nhằm mục đích tiêu hủy chứng cứ, rồi lại bắt xe trở về quê.
Tại phiên tòa lần này, Nghĩa  thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về hòa nhập với cộng đồng, phụng dưỡng mẹ già neo đơn.
Để có mặt tại phiên tòa xét xử đứa con độc nhất, bà Phan Thị Lan ( hơn70 tuổi) vẫn không quản ngại đường sá xa xôi, lặn lội từ Nghệ An vào từ ngày hôm trước. Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà đã chạy vạy khắp nơi vay mượn được 220 triệu đồng trả cho phía ngân hàng để mong cho con được giảm nhẹ một phần tội. “Tôi chỉ có Nghĩa là đứa con duy nhất, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Bây giờ nó rơi vào tù tội thì làm sao mà tôi sống nổi đây” – bà Lan nói trong nước mắt.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sau khi sự việc xảy ra đã nhanh chóng khắc phục hậu quả… HĐXX cũng nhận định phiên sơ thẩm tuyên phạt bị cáo tội danh làm giả con dấu tại theo Khoản 3 là chưa đúng với hành vi thực hiện của bị cáo mà bị cáo chỉ vi phạm tại Khoản 1, Điều 267 Bộ luật Hình sự. 
Từ những nhận định đó, HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo và tuyên lại án từ 14 năm tù xuống còn 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 năm tù xuống còn 1 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, tổng mức hình phạt là 14 năm tù./.

Tin cùng chuyên mục

Đối tượng Hoàng Tuấn Dương tại cơ quan Công an (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh).

Khởi tố cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 5 tỷ đồng để chơi bài Poker

(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Hoàng Tuấn Dương (SN 1997, trú tại khu 5, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long), nguyên là nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đọc thêm

Nam thanh niên lừa bán xe kiểu “vịt trời”

Trần Văn Lộc tại cơ quan công an.

(PLVN) - Vào các hội nhóm lấy thông tin, hình ảnh của người có nhu cầu bán xe, điện thoại, Lộc đăng lên facebook cá nhân với giá thấp. Khi người mua chuyển tiền đặt cọc, Lộc chặn liên lạc với bị hại rồi chiếm đoạt tiền.

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi

Khởi tố nam thanh niên quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi
(PLVN) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của hai chị em sinh đôi mới 15 tuổi, một nam thanh niên ở Quảng Ngãi đã nhiều lần gạ gẫm và quan hệ tình dục. Đối tượng này vừa bị Công an tỉnh khởi tố để điều tra về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Trọng Phú.
(PLVN) - Ngày 1/11, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thái Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú (SN 1977, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.