Theo hồ sơ vụ án, năm 1998 Hoàng Thị Đào đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Đài Loan, năm 2002 về nước, thông qua các mối quan hệ Đào nhận tiền của các lao động để làm thủ tục đưa đi XKLĐ. Đầu tháng 6/2012, Đào báo cho những người trong đường dây đưa người đi XKLĐ có đơn hàng tại nhà máy chế biến thực phẩm Hoá Đông (Đài Bắc), chuyên sản xuất bánh kẹo và đóng cơm hộp. Phí xuất khẩu 120 triệu đồng, trước mắt chỉ phải đóng gần 5 triệu tiền học nghề và tiền khám sức khỏe.
Trong thời gian từ 10/5/2012 đến tháng 8/2012 Hoàng Thị Đào thông qua Nguyễn Chiêu Dương cùng với Trần Thị Thanh Cần để thu tiền của 56 người lao động đi Đài Loan tại các huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Diễn Châu, Nam Đàn… nhận 283 triệu đồng.
Ngoài ra, Đào còn tung tin tại Hà Lan có đơn hàng hơn 50 người với công việc trồng cỏ nuôi bò mức lương khởi điểm 1.000USD/tháng/người; tháng thứ hai là 1.500 USD/tháng/người. Tổng chi phí là 5.800USD/người, làm việc theo hợp đồng trong vòng 3 năm, cần đặt cọc 500 USD còn số còn lại thu sau khi có công việc.
Tại nhà riêng của mình Đào thu mỗi người lao động 500USD, khi nhận tiền có ghi “giấy biên nhận” viết tay với nội dung: “Hôm nay ngày…, Tên tôi là Hoàng Thị Đào có nhận chuyển giùm cho anh…. Số tiền 500 USD để làm thủ tục đi Hà Lan. Thời gian xuất cảnh từ 3-5 tháng. Sau thời gian trên nếu không đi được tôi hoàn trả lại số tiền trên. Kí tên”.
Dưới mỗi tờ biên nhận Đào đều ký nhận và hứa đến các ngày cụ thể nếu không bay được sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận.
Từ ngày 24/7/2012 đến ngày 18/3/2013 Đào đã thu của 45 người dân tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Tổng số tiền Hoàng Thị Đào đã chiếm đoạt của người lao động là hơn 1,88 tỷ đồng.
Người lao động sau khi cọc tiền được đưa ra Hà Nội khám sức khỏe nhưng không trả kết quả khám bệnh, sau đó bảo tất cả ra về sẽ có lịch bay sau 3-5 tháng. Đến ngày 12/1/2013 Đào gọi các lao động sang nhà bà và thu thêm mỗi người 1.300 USD để làm vida và mua vé máy bay, Đào cũng viết giấy biên nhận bằng tay như những lần trước:“đã nhận thêm 1.300 USD, nếu đến ngày 20/3/2013 không đi được tôi hoàn trả số tiền trên”.
Đào hẹn đến 9/2/2013 (Âm lịch) rồi ngày 24/2/2013 (AL) sẽ bay, bà sẽ thông báo trước hai ngày để học định hướng.
Tuy nhiên, sau nhiều lần hẹn vẫn không có lịch bay, liên lạc qua 3 số điện thoại của bà Đào đều không liên lạc được, người dân đến nhà riêng thì cửa đóng then cài, các nạn nhân làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.
Sau khi bán toàn bộ gia sản, Đào cùng chồng con vào Buôn Mê Thuột lẩn trốn, sau thời gian thấy yên ổn, Đào làm nghề bỏ mối mỹ phẩm tại thành phố kiếm sống. Đầu năm 2016, Hoàng Thị Đào bị bắt khi đang lẩn trốn tại Buôn Mê Thuột.
Trong vụ án có Nguyễn Chiêu Dương và Trần Thị Thanh Cần do không biết Đào lừa đảo mà tin tưởng Đào có thể đưa người đi XKLĐ nên đã thu tiền nộp lại, do đó không đủ cơ sở để truy cứu hình sự.
Theo lời khai của Đào thì có một người tên là Vương Đình Chính là người Đài Loan đã cấu kết với Đào chiếm đoạt của người lao động, nhưng CQĐT không xác định được nhân thân lai lịch và địa chỉ cụ thể nên sẽ tiếp tục điều tra xử lý sau.
Xem xét các tình tiết trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Thị Đào mức án 12 năm tù giam, đồng thời buộc bị cáo phải có trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền hơn 1,88 tỷ đồng đã chiếm đoạt đối với các nạn nhân./.
