Hình minh họa

Bộ Xây dựng: Biện pháp mới phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

(PLVN) - Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi các Sở Xây dựng về công tác phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. Theo đó, các Sở phải yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới bất động sản, sàn giao dịch thực hiện các quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền. 
Ảnh minh họa

​Ngân hàng cần chủ động và tích cực tham gia phòng, chống rửa tiền trong thời đại Fintech

(PLO) - Theo các chuyên gia PwC, các hoạt động rửa tiền thường rất phức tạp và nếu mỗi ngân hàng riêng lẻ sẽ chỉ nhìn được một phần của bức tranh tổng thể. Do đó, phải thông qua hợp tác với cơ quan quản lý và các ngân hàng với nhau thì bức tranh toàn cảnh mới được hé mở và công tác phòng chống rửa tiền (PCRT) mới có thể nâng cao được hiệu quả…