Giám đốc ngân hàng cấu kết với cấp dưới chiếm đoạt hơn 100 tỉ

(PLO) - Trên cương vị Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt - chi nhánh Bạc Liêu, Quách Lạc đã chỉ đạo cho cấp dưới lập chứng từ khống, giả mạo chữ ký chiếm đoạt của khách hàng lên đến hơn một trăm tỉ đồng.
Giám đốc ngân hàng cấu kết với cấp dưới chiếm đoạt hơn 100 tỉ

Sáng 29/11, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa vụ án “Tham ô tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt - chi nhánh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm. Đây là lần thứ 3 TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án này.

Theo cáo trạng, đầu năm 2014, Quách Lạc (SN 1957, ngụ tại Bạc Liêu), nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Việt - Chi nhánh Bạc Liêu, do làm ăn bên ngoài thua lỗ, mất khả năng thanh toán cho khách hàng đã tìm cách lấy tiền từ ngân hàng do mình làm giám đốc để thanh toán nợ nần. Quách Lạc cấu kết với Trần Thanh Hoa (SN 1981), Nguyên Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Ngân hàng TMCP Nam Việt, Chi nhánh Bạc Liêu, lập hồ sơ thấu chi khống để thấu chi tiền gửi 12 sổ tiết kiệm của 6 khách hàng là: Đào Thị Thọ; Thái Phước Hà; Thái Thị Ngọc Chu; Thái Thị Thu Thảo; Lâm Hầu Dũng; Quách Kim Thế. 

Cụ thể, Quách Lạc chỉ đạo Hoa trực tiếp soạn thảo 8 giấy đề nghị cấp hạn mức thấu chi kiêm Hợp đồng thấu chi tiền gửi có kỳ hạn đứng tên 6 khách hàng nói trên rồi đưa cho Lạc ký giả chữ ký của khách hàng. Sau đó Hoa đưa các phiếu chi, bảng kê tiền mặt, giấy lãnh tiền mặt cho các nhân viên ký tên vào mục giao dịch, Quách Lạc ký giả tên khách hàng vào mục khách hàng và mục người lãnh tiền và photocopy 12 sổ tiết kiệm của 6 khách hàng nêu trên đưa vào hồ sơ thấu chi để hoàn thiện hồ sơ.

Với cách thức trên, trong vòng chưa đến 3 tháng, Lạc và Hoa đã lập khống nhiều bộ hồ sơ thấu chi khống, chứng từ khống để chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Nam Việt - chi nhánh Bạc Liêu với tổng số tiền trên 44  tỉ đồng. 

Điều đáng chú ý tại phiên tòa lần này, Trần Thanh Hậu (SN 1974, quê Cà Mau), Nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu bị truy tố hai tội danh “Tham ô tài sản” với vai trò chính và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” thay vì tội “Lạm quyền trong thi hành công vụ” như trước đây.

Theo cáo trạng, Hậu lợi dụng việc được giao quản lý 2 sổ tiết kiệm mang tên Ngô Văn Lịch có giá trị trên 70 tỉ đồng, Hậu đã cùng với Lạc và Hoa tự ý làm tài sản thế chấp. Sau đó lập các chứng từ khống chiếm đoạt trên 70 tỉ đồng của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Ngoài ra, Hậu còn được sự giúp sức của  Lạc và Hoa tự ý trích 50 tỉ đồng của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn thay vì ngắn hạn để lấy tiền chênh lệch trên 1,9 tỉ đồng.

Căn cứ vào chứng cứ và tình tiết nêu trên, cơ quan công tố cáo buộc vào năm 2013, Trần Thanh Hậu đã thông đồng với Quách Lạc và Trần Thanh Hoa dùng Sổ tiết kiệm của Công ty Xổ số kiến thiết  Bạc Liêu làm tài sản thế chấp để lập hồ sơ thấu chi, vay tiền của Ngân hàng TMCP Nam Việt - chi nhánh Bạc Liêu. Do không có tiền trả nợ ngân hàng, Hậu cùng Lạc, Hoa lập chứng từ khống chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu để trả nợ thấu chi và sử dụng cá nhân. 

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin. 

Trọng Nghĩa – Mạnh Hùng
Loading...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Ngày thứ 5 xét xử cựu Bí thư Bến Cát: Dấu hiệu gian dối khi định giá lấy chứng cứ buộc tội

Ngày thứ 5 xét xử cựu Bí thư Bến Cát: Dấu hiệu gian dối khi định giá lấy chứng cứ buộc tội

(PLVN) - Phiên tòa ngày thứ 5 xét xử vụ án mà ông Nguyễn Hồng Khanh (SN 1967, nguyên Bí thư TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương) bị cáo buộc giúp sức cho ông Nguyễn Huy Hùng (SN 1968, nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (SN 1970, cán bộ Chi nhánh Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn) phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát, lãng phí” đã lộ thêm nhiều vấn đề bất thường trong hồ sơ vụ án. 

Đọc thêm

Loading...
Hậu Giang:  Huyện Châu Thành A đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba

Hậu Giang: Huyện Châu Thành A đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương lao động Hạng Ba

(PLVN) - Ngày 14/12, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ Công bố huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Đến tham dự có Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo các ban ngành trung ương và địa phương.

"Người đàn ông đích thực" bán mình cho đại gia Ấn Độ 8 năm trước giờ ra sao?

"Người đàn ông đích thực" bán mình cho đại gia Ấn Độ 8 năm trước giờ ra sao?
(PLVN) - Hơn 8 năm trước - năm 2011, một trong hai thương vụ khủng mà người Ấn đã mua lại doanh nghiệp Việt Nam chính là vụ Marico bỏ ra 60 triệu USD mua lại 85% cổ phần của Công ty CP Sản xuất hàng gia dụng quốc tế (ICP), hãng sở hữu thương hiệu dầu gội nam giới X-Men. Tuy nhiên, từ thời điểm bán mình cho Marico, người ta không còn thấy ông Phan Quốc Công  - Chủ tịch ICP trả lời báo chí về các hoạt động của công ty mình khiến dư luận hoài nghi về thương vụ này…

Cần đẩy tiến độ quy hoạch không gian ngầm đô thị

Cần đẩy tiến độ quy hoạch không gian ngầm đô thị
(PLVN) - Thành phố Hà Nội là một siêu đô thị, vẫn đang đứng trước áp lực ùn tắc giao thông, thiếu tầm nhìn trong quy hoạch đô thị. Một trong những giải pháp cấp bách là phải phát triển không gian xây dựng ngầm, hệ thống giao thông dưới lòng đất. Song việc quy hoạch, phát triển không gian xây dựng ngầm vẫn còn nhiều điều phải bàn.

Bà Diệp Thảo và khát vọng về những người nông dân hạnh phúc

Bà Diệp Thảo và khát vọng về những người nông dân hạnh phúc
(PLVN) - Tại Hội nghị các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam và các doanh nghiệp nhập khẩu cà phê nước ngoài trong khuôn khổ Ngày cà phê Việt nam 2019 tổ chức tại Gia Lai vừa qua, bà Lê Hoàng Diệp Thảo – nhà sáng lập thương hiệu King Coffee đã giới thiệu dự án cộng đồng Happy Farmers – mục đích hướng tới là mang đến những gì tốt đẹp nhất cho nông dân trồng cà phê.

Việt Nam – Myanmar: Quan hệ đối tác hợp tác toàn diện, sâu sắc và bền vững

Việt Nam – Myanmar: Quan hệ đối tác hợp tác toàn diện, sâu sắc và bền vững
(PLVN) - Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sẽ thăm chính thức Myanmar từ ngày 16 đến ngày 18/12, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Luận Thùy Dương có bài viết với tiêu đề “Việt Nam-Myanmar: Quan hệ đối tác hợp tác toàn diện, sâu sắc và bền vững”. 

Xây dựng thành phố thông minh: Làm gì để tôn trọng quyền riêng tư và bảo hộ dữ liệu cá nhân?

Xây dựng thành phố thông minh: Làm gì để tôn trọng quyền riêng tư và bảo hộ dữ liệu cá nhân?
(PLVN) - Khi triển khai các dự án về thành phố thông minh, các cảm biến và camera quan sát sẽ được đặt ở hầu khắp các đường phố, trung tâm thương mại, nơi công cộng để dễ dàng quan sát hành vi ứng xử của bất cứ ai nằm trong tầm bao quát của các camera và các cảm biến. Những dữ liệu ấy sẽ được sử dụng cho việc gì và có cách nào để bảo đảm rằng những dữ liệu ấy không bị sử dụng sai mục đích?

Mẹ nghèo 16 năm cạn nước mắt tìm con gái mất tích

Mẹ nghèo 16 năm cạn nước mắt tìm con gái mất tích
(PLVN) - Con gái 15 tuổi bỗng dưng mất liên lạc khiến người mẹ nghèo ngày đêm mong ngóng, dăm lần bảy lượt đi tìm nhưng đều không có tung tích. Cũng vì quá thương nhớ con mà người mẹ này đau tới tận tâm can mà đổ bệnh lúc nào cũng không hay.