Thông tin mới nhất vụ thiệt hại ngàn tỷ tại DongABank liên quan đến Vũ 'nhôm'
Vũ "nhôm" đã khiến cho nhiều người vướng vòng lao lý.
(PLO) - Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có Kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung và chuyển hồ sơ đề nghị VKSNDTC truy tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) cùng 22 đồng phạm khác về 4 nhóm tội danh.
Cụ thể, các nhóm tội danh là “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo KLĐT, Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1160 tỷ đồng để mua hơn 74,2 triệu cổ phần DongABank; chi gần 500 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD và Vũ “nhôm” mua cổ phần DongABank 349,6 tỷ đồng để sử dụng cá nhân. Bình còn chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467,8 tỷ đồng đồng để chi lãi ngoài; hơn 53 tỷ đồng để tất toán khoản vay của Nguyễn Hồng Ánh (cán bộ hưu trí) liên quan đến việc tất toán khống khoản vay 1900 lượng vàng; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại hơn 611 tỷ đồng; kinh doanh ngoại hối trái phép gây thiệt hại hơn 384 tỷ đồng...
Cuối năm 2013, Bình và Vũ đã bàn bạc, thống nhất để Vũ mua 60 triệu cổ phần DongABank với giá hơn 600 tỷ đồng nhằm để Vũ thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DongABank. Vũ “nhôm” thế chấp đất tại TP Đà Nẵng để vay DongABank 400 tỷ đồng.
Còn thiếu 200 tỷ đồng, Bình đã thống nhất để Vũ ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng tại DongABank. Sau đó, DongABank đã chuyển 200 tỷ vào tài khoản của Cty Bắc Nam 79. Theo CQĐT, đây là dịch chuyển bất hợp pháp từ DongABank sang cho Cty của Vũ “nhôm”. Hành vi của Bình và Vũ “nhôm” gây thiệt hại cho DongABank 200 tỷ đồng tiền gốc và 3,1 tỉ đồng tiền lãi.
(PLVN) - Huỳnh Thắng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc, trang sức Huỳnh Thắng, bị cáo buộc đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 lượng vàng trị giá hơn 35 tỷ đồng.
(PLVN) - Ngày 27/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, làm rõ và bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
(PLVN) - Ngày 27/3, Công an thành phố Lạng Sơn ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vĩnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy “cỏ mỹ”.
(PLVN) - Ngày 27/3, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang làm rõ N.T.T.H (trú tại xã An Đồng, huyện An Dương) có hành vi tham gia quản trị nhóm facebook giả mạo Công an thành phố Hải Phòng.
(PLVN) - Sau khi chị H nạp tiền mua đơn hàng trị giá 12 tỷ đồng ứng dụng “Supply Helper , các đối tượng đã chặn liên lạc với chị H và không cho rút tiền.
(PLVN) - Công an thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tâm, SN 2003, trú tại thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành về tội “Chống người thi hành công vụ”.
(PLVN) - Công an huyện Thường Tín, TP Hà Nội phát đi thông báo tìm tung tích thi thể của người phụ nữ bị phân hủy trên sông Hồng trên địa phận xã Tự Nhiên.
(PLVN) - Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.
(PLVN) - Tối 26/3, ông Trần Quốc Chính – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau (TTTT) thông báo về việc cảnh giác với hành vi giả danh cán bộ, công chức Sở này gọi điện nhằm mục đích lừa đảo.
(PLVN) - Ngày 26/3, thông tin từ Công an TP. Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành tạm giữ hình sự 02 đối tượng người nước ngoài để điều tra hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".
(PLVN) - Đại diện lãnh đạo Cục An ninh điều tra Bộ Công an thông tin, liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can, trong đó mới bắt tạm giam thêm 4 người về hành vi "Đưa, Nhận hối lộ".
(PLVN) - Tại buổi họp báo Bộ Công an vào sáng nay (26/3), Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09) đã thông tin về quá trình điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Bộ Công Thương và các địa phương.
(PLVN) - Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng C03 cho biết Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo") khai đã chuyển tiền cho riêng Đặng Trung Hoành (Cựu Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) lên đến 64 tỷ đồng.
(PLVN) - Theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm - người hỗ trợ pháp lý cho cháu bé bị đánh trọng thương do mâu thuẫn trên sân bóng - thông tin từ bác sỹ cho biết cháu bị tổn thương nặng nhất phần hố gáy do bị tác động ngoại lực rất nhiều.
(PLVN) - Đối tượng giả danh cán bộ, giảng viên đăng tải thông tin cho rằng hệ thống đăng ký của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế hết hạn, thí sinh muốn đăng ký trực tiếp thi nộp 500.000 đồng để đăng ký.
(PLVN) - Ngày 26/3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Công an TP. Bắc Giang đã tiến hành điều tra, bắt giữ hai đối tượng giả vờ hỏi mua vàng rồi cướp giật tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn TP. Bắc Giang.
(PLVN) - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.