Phá Chuyên án đánh bạc liên tỉnh qua mạng 7 tháng giao dịch hơn 3000 tỷ đồng

(PLVN) - Từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2019, trung bình số tiền giao dịch trong cá độ bóng đá của 2 đường dây này mỗi tháng khoảng 500 tỉ đồng, lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch hơn 3.000 tỉ đồng.
Phá Chuyên án đánh bạc liên tỉnh qua mạng 7 tháng giao dịch hơn 3000 tỷ đồng Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức công bố kết quả đấu tranh chuyên án đánh bạc qua mạng Internet với qui mô lớn với số tiền lên đến 3000 tỷ đồng. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, quá trình soát xét, phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện 2 tài khoản cá độ bóng đá hoạt động độc lập nhưng đều có liên quan đến các đối tượng tại tỉnh Hà Tĩnh và Khánh Hòa.

Lực lượng chức năng xác định được 2 tài khoản cấp độ Super master (tài khoản siêu tổng đại lý) có tên G18, RQ22 do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại tỉnh Khánh Hòa quản lý.

Lê Cảnh Bảo trùm đường dây đánh bạc liên tỉnh

Các đối tượng này cấp tài khoản cấp dưới cho các đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh khác có liên quan sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên web: b88ag.com và các trang cá độ bóng đá là bong88.com, cuocbanh88.com.

Trong đó tài khoản G18 có 48 tài khoản master (tài khoản tổng đại lý), 176 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 525 tài khoản member (tài khoản đánh bạc). Tài khoản RQ 22 có 8 tài khoản master, 14 tài khoản agent, 40 tài khoản member. Tổng 2 đường dây có 811 tài khoản (56 tài khoản  master và 190 tài khoản agent), 565 tài khoản member (tài khoản đánh bạc).

Qua phối hợp với công an các tỉnh bạn, ngày 26/5/2019 phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thành lập 11 tổ công tác đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng trong 2 đường dây tại 5 tỉnh khác nhau.

Hồ Xuân Đạt cầm đầu đường dây RQ22

Các đối tượng bị bắt giữ tại Hà Tĩnh gồm: Nguyễn Hồng Công (SN 1987), Lê Đình Danh (SN 1993) cùng trú tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn. Hoàng Văn Luân (SN 1993), Phan Văn Bắc (SN 1994) cùng trú tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà. Tại Khánh Hòa bắt giữ các đối tượng Võ Quốc Tuấn, Lưu Ân Lân, Trương Thanh Vũ, Võ Quang Nguyên Thịnh.

Tại Phú Yên bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng, Nguyễn Đức Hùng tại TPHCM. Đặc biệt tại Bình Định bắt giữ đối tượng Phạm Hải (SN 1977, trú tại phường Phương Sài, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) là đối tượng cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super của tài khoản G18.

Ngày 31/5/2019, Ban chuyên án bắt giữ Hồ Xuân Đạt (SN 1991) là đối tượng cầm đầu đường dây RQ22, khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Ban Chuyên án tiếp tục chỉ đạo các trinh sát xác định và tìm đối tượng đứng sau hai tài khoản G18 Phạm Hải và RQ22 Hồ Xuân Đạt.

Đối tượng Phạm Hải cầm đầu đường dây G18

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Lê Cảnh Bảo (SN 1976, trú tại phường Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khi đối tượng đang hoạt động tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Lê Cảnh Bảo được xác định chính là ông trùm của 2 đường dây đánh bạc qua mạng liên tỉnh, khi đã cấp tài khoản cho Phạm Hải và Hồ Xuân Đạt để quản lý, điều hành 2 đường  dây cá độ bóng đá mà Công an Hà Tĩnh đã phát hiện.

Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tang vật thu giữ được trong chuyên án

Qua đó xác định 2 đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng 10/2018 đến tháng 5/2019, trung bình số tiền giao dịch mỗi tháng khoảng 500 tỉ đồng. Tính lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch của 2 tài khoản từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn 3.000 tỉ đồng.

Qua khám xét nơi nở của các đối tượng đã phát hiện, thu giữ 928 triệu đồng; 600USD Mỹ, 2.500 đô la Austrailia, 2 tài khoản ngân hàng có số 500 triệu đồng, 6 xe ô tô, 40 ĐTDĐ, 7 bộ máy tính xách tay và máy tính để bàn, 18 thẻ ATM các loại, 31 nhẫn vàng, 4 dây chuyền vàng...cùng nhiều tang vật liên quan. Tổng tài sản tạm giữ ước tính 5 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 45 bị can, trong đó có 29 bị can giữ vai trò tổ chức, 16 bị can giữ vai trò con bạc.

Ngô Toàn
Loading...

Cùng chuyên mục

Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(PLVN) - Ngày 16 /10, Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đại Hoàng (trú tại tổ 9, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép ma túy.

Đọc thêm

Nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải: Tổng cục QLTT chỉ đạo kiểm tra việc tăng giá nước đóng bình

Nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải: Tổng cục QLTT chỉ đạo kiểm tra việc tăng giá nước đóng bình
(PLVN) - Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) vừa có Công văn hoả tốc gửi Cục QLTT TP. Hà Nội về việc ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý đối với mặt hàng nước đóng chai, đóng bình trước thông tin nguồn nước trên địa bàn TP Hà Nội có mùi khét, người dân phải mua nước bình về sử dụng.
Loading...

Còn hiện tượng “sân trước”, “vườn sau” trong hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước

Còn hiện tượng “sân trước”, “vườn sau” trong hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước
(PLVN) -“Còn hiện tượng tham nhũng trong doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), “sân trước, sân sau”, thậm chí “vườn sau”. Chúng ta phải chú ý khắc phục cái này, để làm sao DNNN cùng với hệ thống chính trị đóng góp quan trọng vào công cuộc phòng, chống tham nhũng mà Đảng, Nhà nước ta đang lãnh đạo quyết liệt”.

Nhiều vi phạm tại Cục Điện ảnh: Cục trưởng kém năng lực, phải chăng là vì được bổ nhiệm sai quy trình?

Nhiều vi phạm tại Cục Điện ảnh: Cục trưởng kém năng lực, phải chăng là vì được bổ nhiệm sai quy trình?
(PLVN) - Những ngày gần đây, dư luận đang dậy sóng trước việc Cục Điện ảnh cấp duyệt cho phép công chiếu bộ phim hoạt hình có cài hình ảnh công nhận “đường lưỡi bò”. Không những vậy, bà Nguyễn Thu Hà lãnh đạo Cục này còn đang bị tố được bổ nhiệm khi chưa đủ điều kiện, sai quy trình. Ngoài ra, bà Hà còn bị tố trong công tác quản lý, do chưa đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ dẫn đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. 

Trường học khốn đốn vì Viwasupco đột ngột cắt nước

Trường học khốn đốn vì Viwasupco đột ngột cắt nước
(PLVN) - Theo khuyến cáo của Công ty Viwaco, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội sử dụng nước sạch từ nguồn nước sông Đà sáng nay, 16/10, tiến hành sục, rửa bể nước. Tuy nhiên, đơn vị cấp nước là Công ty nước sạch Sông Đà (Viwasupco) đã đột ngột cắt nước...