Khởi tố, bắt tạm nhiều bị can do có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ và nhập khẩu phế liệu rác thải

4 bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Sản xuất Bao bì Trường Thịnh (địa chỉ tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc) và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt (địa chỉ tại phường 4, quận 4, TP Hồ Chí Minh do Lê Hữu Thiêm làm Giám đốc) có dấu hiệu làm giả các giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/8/2018, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-ĐTCBL về “Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Công ty TNHH Hồng Việt; Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-ĐTCBL về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại DNTN Trường Thịnh.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra các Quyết định và Lệnh gồm có: Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Đức Trường (Giám đốc Công ty TNHH Đức Đạt); Nguyễn Văn Sơn (Giám đốc DNTN Trường Thịnh); Dương Văn Phương (nhân viên DNTN Trường Thịnh); Dương Tuấn Anh (quản lý điều hành Công ty Hồng Việt) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015. Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng phối hợp với Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) điều tra mở rộng triệt để các đối tượng và đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật. Đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan đến việc để hơn 10.000 container đang tồn tại tại các cảng biển để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.