Công an triệu tập em trai Nguyễn Thái Luyện

Công an triệu tập em trai Nguyễn Thái Luyện
(PLVN) - Ngày 24/9, Công an TP.HCM triệu tập làm việc gần 20 giám đốc chi nhánh Alibaba, bao gồm em trai của Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT công ty này.

Theo công an, nhiều năm qua, Công ty Alibaba đã lập 22 chi nhánh, sử dụng người quen đứng tên đại diện pháp luật để kí nhiều hợp đồng mua bán đất nông nghiệp ở các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Trong số gần 20 giám đốc chi nhánh bị công an triệu tập ngày 24/9 có em ruột của Nguyễn Thái Luyện là Nguyễn Thái Lực, giám đốc Công ty Địa ốc Xanh (tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty Địa ốc Long Thành ALI (tại Đồng Nai)...

Bên cạnh việc triệu tập giám đốc chi nhánh, cơ quan chức năng cũng đang xác minh giao dịch của các công ty trên.

Cong an trieu tap em trai Nguyen Thai Luyen hinh anh 1

Công an khám xét một chi nhánh Công ty CP Địa ốc Alibaba ở Thủ Đức.

Ngày 18/9, Công an TP.HCM bắt giữ Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện, Tổng Giám đốc Alibaba), đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Luyện.

Nhà chức trách xác định, Nguyễn Thái Luyện đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án lừa đảo này. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 376 thùng tài liệu, hơn 9 tỉ đồng, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 xe ô tô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài liệu liên quan khác.

Danh sách 22 công ty con của Công ty CP Địa ốc Alibaba:

1. Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba, trụ sở tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Chi nhánh 1: đặt tại số 120-122 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Chi nhánh 2: đặt tại số 52, quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Luyện làm chủ tịch HĐQT, kiêm CEO và Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên làm tổng giám đốc.

2. Công ty cổ phần Alibaba Law Firm, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên làm tổng giám đốc.

3. Công ty cổ phần Vận tải Alibaba, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Trang Chí Linh đứng tên làm tổng giám đốc.

4. Công ty cổ phần Địa ốc Tia Chớp, trụ sở đặt tại số 52 quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trương Thị Hồng Ngọc đứng tên làm tổng giám đốc.

5. Công ty cổ phần Địa ốc đầu tư và phát triển SPARTALAND, trụ sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Văn Kiên đứng tên làm tổng giám đốc.

6. Công ty cổ phần Bất động sản địa ốc Chiến Thắng, trụ sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thị Vân Anh đứng tên làm tổng giám đốc.

7. Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trần Huy Phúc đứng tên làm tổng giám đốc.

8. Công ty cổ phần Bất động sản Big Bang, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Võ Hoàng Hải đứng tên làm tổng giám đốc.

9. Công ty cổ phần Bất động sản địa ốc Ali Land, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Quang Sơn đứng tên làm tổng giám đốc.

10. Công ty cổ phần Địa ốc Đầu tư và phát triển TL Land, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Bùi Minh Đức đứng tên làm tổng giám đốc.

11. Công ty cổ phần SUYNY LAND, trụ sở đặt tại khu 3, Tân Tiến, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, do Vi Thị Hiến đứng tên làm tổng giám đốc.

12. Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Capital, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên làm tổng giám đốc.

13. Công ty TNHH Thời trang ALI33, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Huỳnh Thị Hạnh Trang đứng tên làm giám đốc.

14. Công ty TNHH Xây dựng Maluna, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên làm giám đốc.

15. Công ty cổ phần ALI Xanh, trụ sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trần Phúc Thạnh đứng tên làm giám đốc.

16. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại địa ốc Xanh, trụ sở đặt tại Tân Tiến, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, do Nguyễn Thái Lực đứng tên làm tổng giám đốc.

17. Công ty cổ phần Địa ốc và đầu tư phát triển 108, trụ sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trịnh Minh Pháp đứng tên làm giám đốc.

18. Công ty TNHH Truyền Thông ALI, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Kiều Oanh đứng tên làm giám đốc.

19. Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành ALI, trụ sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Lực đứng tên làm giám đốc.

20. Công ty TNHH Giải pháp tài chính MTV ALI, trụ sở đặt tại 283 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM, do Huỳnh Kim Thắng đứng tên làm giám đốc.

21. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI, trụ sở đặt tại 97 Lý Triệu, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, do Nguyễn Thái Luyện đứng tên làm tổng giám đốc.

22. Công ty cổ phần Địa ốc Long Thành Capital, trụ sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên làm tổng giám đốc.

Đọc thêm

Gặp tổ công tác 141, hai thanh niên tự nguyện giao nộp... ma túy

Các tổ công tác 141-CATP tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố.
(PLVN) - Khi tổ công tác 141 thực hiện công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố trên đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông (Hà Nội), hai thanh niên tỏ ra lúng túng, lo sợ, tự giác giao nộp 01 túi nilon kích thước 01x01 cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng cho lực lượng chức năng. Tại chỗ, các đối tượng khai là ma túy đá.

254 bị can bị truy tố liên quan đến vụ án tại Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bị can Trần Kỳ Hình - Nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. (Ảnh: CA)
(PLVN) - Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 254 bị can liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, và 3 trung tâm đăng kiểm tại Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.

Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau cảnh báo khẩn

Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau cảnh báo khẩn
(PLVN) - Tối 26/3, ông Trần Quốc Chính – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau (TTTT) thông báo về việc cảnh giác với hành vi giả danh cán bộ, công chức Sở này gọi điện nhằm mục đích lừa đảo.

Bắt thêm nhiều bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil

Đại tá Phan Thành Bá thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: CAND).
(PLVN) - Đại diện lãnh đạo Cục An ninh điều tra Bộ Công an thông tin, liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can, trong đó mới bắt tạm giam thêm 4 người về hành vi "Đưa, Nhận hối lộ".