Bắt khẩn cấp nhóm nữ nghe theo tội phạm nước ngoài lừa chiếm 500 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an mới triệt phá đường dây, bắt khẩn cấp 10 đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân các tỉnh, thành trên cả nước.
Bắt khẩn cấp nhóm nữ nghe theo tội phạm nước ngoài lừa chiếm 500 tỷ đồng

Các đối tượng bị bắt gồm Long Boon Leng (sinh năm - SN 1991, quốc tịch Malaysia), Lim Kean Kew (SN 1996, quốc tịch Malaysia), Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 1994, trú Định An, Lấp Vò, Đồng Tháp), Nguyễn Thị Trà My (SN 1997, trú Đồng Tháp), Trần Thị Băng Nhi (SN 2000, trú Tân An, Càng Long, Trà Vinh), Cao Ngọc Nhi (SN 1998, trú Phrom Penh, Campuchia), Đỗ Thị Đông (SN 1993, trú Phrom Penh, Campuchia), Trần Văn Phát (SN 1990, trú Quận 4, TP HCM), Nguyễn Thị Bé (SN 1992, trú Định An, Lấp Vò, Đồng Tháp) và Võ Thiên Long (SN 1988, trú quận Phú Nhuận, TP HCM).

Trong đó, Long Boon Leng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng, hoạt động theo chỉ đạo của đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) và người Việt Nam tại Đài Loan.  

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Đài Loan thuê các đối tượng người Malaysia nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích mua thông tin cá nhân của người Việt Nam và chuyển cho nhóm người Đài Loan.

Sau đó, chúng sử dụng công nghệ giả danh số điện thoại cơ quan Công an, Viện Kiểm sát gọi điện thoại thông báo bị hại liên quan đến các vụ án, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để phục vụ công tác điều tra, qua đó chuyển tiền của người bị hại đến tài khoản khác và chiếm đoạt. Nhiều người, đặc biệt là người ở địa bàn tỉnh Quảng Nam đã bị lừa hàng tỷ đồng. 

Nhóm người Malaysia thuê người Việt Nam lập các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam sau đó chuyển thông tin tài khoản cho nhóm người Đài Loan để nhóm người này sử dụng thông tin ngân hàng chuyển tiền từ tài khoản người bị hại vào tài khoản ngân hàng do nhóm người Malaysia hoặc người Việt Nam được thuê quản lý và chiếm đoạt.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an Quảng Nam cho biết, các đối tượng đang nắm giữ trên 100.000 thông tin tài khoản ngân hàng của người Việt và chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại nghiêm trọng trên phạm vi toàn quốc.

Từ ngày 23/12/2019 đến 11/1/2020, các đối tượng phạm tội đã chiếm đoạt 1.690 tài khoản giao dịch ngân hàng qua internet, ước tính chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của các bị hại trên cả nước.

"Cơ quan Công an đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phong tỏa các tài khoản liên quan để phục vụ công tác điều tra”, Giám đốc Công an Quảng Nam cho biết thêm.

Ngày 18/1, Công an Quảng Nam đã di lý 10 đối tượng từ các tỉnh Đồng Tháp, TP HCM… về tỉnh này để phục vụ công tác điều tra.

Công an Quảng Nam đang mở rộng điều tra vụ án, đồng thời thông báo ai là bị hại cần sớm trình báo với cơ quan Công an để phối hợp làm rõ.

P. Luật
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Lùm xùm ở chung cư Phú Hoàng Anh: Huyện Nhà Bè lên tiếng

Lùm xùm ở chung cư Phú Hoàng Anh: Huyện Nhà Bè lên tiếng

(PLVN) - Mặc dù căn hộ đã được cấp sổ hồng và cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần gửi văn bản kèm tài liệu khẳng định là căn hộ hợp pháp nhưng Ban Quản trị (BQT) chung cư Phú Hoàng Anh (xã Phước kiểng, huyện Nhà Bè) vẫn áp dụng nhiều biện pháp cản trở không cho người dân sử dụng.
Sách “Trí tuệ xúc cảm” giúp bạn thành công

Sách “Trí tuệ xúc cảm” giúp bạn thành công

(PLVN) - Series 10 cuốn "Trí tuệ xúc cảm" do Alphabooks mua bản quyền tập hợp những tri thức căn bản và thông tuệ về khía cạnh “con người” dựa trên kết quả của một loạt nghiên cứu – lý giải cơ chế ảnh hưởng của xúc cảm, đồng thời đưa ra lời khuyên thực tiễn cho các tình huống mà chỉ trí thông minh logic là chưa đủ để giải quyết.
Hà Nội: Sở Tài chính đề nghị làm rõ chủ thể được giao đất khu đô thị Mỹ Hưng, thêm bằng chứng của việc ra quyết định sai luật

Hà Nội: Sở Tài chính đề nghị làm rõ chủ thể được giao đất khu đô thị Mỹ Hưng, thêm bằng chứng của việc ra quyết định sai luật

(PLVN) - Không chỉ nhiều chuyên gia cho rằng, việc UBND TP Hà Nội “sửa” quyết định hành chính đã có hiệu lực từ 12 năm trước, để lấy hơn 182 ha đất của Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco 5 Land) giao cho một chủ thể khác là sai cả về nội dung và quy trình ban hành quyết định, mà ngay cả cơ quan Nhà nước thực thi cũng khó hiểu và băn khoăn về tính pháp lý.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬