Bắt khẩn cấp kẻ điều hành website gold889.com

(PLO) - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an (C50) vừa phối hợp với PA81, PA92 Công an tỉnh Phú Thọ, Đội Công nghệ cao - PC46 Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Trần Văn Hạnh (trú tại Việt Trì, Phú Thọ), cầm đầu tổ chức, điều hành website gold889.com hoạt động kinh doanh theo mô hình đa cấp bằng hình thức cho – nhận tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Bắt khẩn cấp kẻ điều hành website gold889.com

Ngày 3/10/2016, thực hiện kế hoạch phá án, Phòng 4- C50 (Bộ Công an) đã phối hợp với PA81, PA92 Công an tỉnh Phú Thọ, Đội Công nghệ cao - PC46 Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt triển khai các mũi công tác tại TP HCM, Phú Thọ và Quảng Ninh, tiến hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với đối tượng Trần Văn Hạnh (SN 1988, trú tại Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và đối tượng Phạm Văn Trường (SN 1987, trú tại Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Đồng thời triệu tập 3 đối tượng gồm Trần Thị Đoan, Trần Hữu Đức (bố mẹ đẻ của Hạnh) và Trần Thị Thanh Hiền (em ruột của Hạnh) lên cơ quan điều tra làm việc.

Ngoài ra, Ban chuyên án đã làm thủ tục thu giữ máy chủ của website gold889.com đặt tại Cty VietNix (trụ sở tại TP HCM). Quá trình phá án đã thu giữ được toàn bộ dữ liệu người chơi của website gold889.com và những phương tiện, thiết bị, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hạnh và Trường thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, đầu tháng 8/2016, Hạnh thuê Trường với số tiền 55 triệu đồng để thiết lập ra sàn cho nhận www.gold889.com. Hình thức hoạt động của sàn Gold889 do Hạnh đưa ra cho người chơi như sau: Để được tham gia vào thành viên của trang web, người chơi phải được người chơi trước giới thiệu và phải mua mã pin với giá 150.000 đồng/1 pin.

Sau đó người chơi thực hiện quy trình cho - nhận tiền do những đối tượng đứng đầu trang web hướng dẫn. Cụ thể: Sau khi có mã pin, hệ thống Gold889 sẽ yêu cầu người chơi phải chuyển tiền đến những người chơi khác (tham gia trước đó) với tổng số tiền là 2,6 triệu đồng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi chờ từ 1 đến 9 ngày để được nhận về số tiền 4 triệu đồng. Số tiền này là tiền của người chơi sau chuyển vào theo yêu cầu của hệ thống Gold889.

Khi giới thiệu được người chơi tham gia, người giới thiệu sẽ được hưởng phần trăm hoa hồng từ việc giới thiệu. Trang web này sẽ phát triển đến khi người chơi giảm đi, không còn đủ tiền để chi trả theo cơ chế của hệ thống. Lúc đó, Hạnh sẽ cho sập trang web và người chơi cuối cùng sẽ mất toàn bộ số tiền khi tham gia.

Ngày 1/10/2016 trước khi các đối tượng đã cho sập website gold889.com và chuyển sang website mới là new.gold889.com, các đối tượng đã cho xóa toàn bộ dữ liệu danh sách khách hàng khoảng gần 1.000 người. Tính đến thời điểm website dừng hoạt động, số tiền các đối tượng đã chiếm dụng của khách hàng khoảng 2,6 tỷ đồng và 300 triệu đồng tiền pin.

Theo C50 Bộ Công an, đây là chuyên án được khám phá thành công trong thời gian ngắn, các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo phương thức thủ đoạn mới huy động tài chính theo mô hình đa cấp với hình thức “cho-nhận”. Trong thời gian chưa đầy 1 tháng, các đối tượng đã lừa đảo, huy động được gần 10 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng sau đó cho đóng website và xây dựng website mới để tiếp tục hoạt động với mô hình như website đã đóng.

Đây là phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, được tổ chức chặt chẽ. Bản thân các đối tượng là những người từng tham gia hoạt động đa cấp lâu năm, luôn tìm cách đối phó, che giấu, chống đối với cơ quan công an, đặc biệt sau khi một số công ty đa cấp đã bị triệt phá và thời gian gần đây nổi lên rất nhiều các nhóm đối tượng thành lập website hoạt động theo mô hình này.

Phòng 4- C50 ( Bộ Công an) đang khẩn trương, tích cực phối hợp với PA81, PA92 – Công an tỉnh Phú Thọ, VKSND tỉnh Phú Thọ tập trung khai thác dữ liệu, thu thập, củng cố chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng để mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật. 

N.P.V
Cùng chuyên mục
Bắt tạm giam thêm 06 đối tượng tổ chức đánh bạc

Bắt tạm giam thêm 06 đối tượng tổ chức đánh bạc

(PLVN) - Liên quan đến sới bạc hàng trăm đối tượng, tang vật thu giữ gần 1 tỷ đồng trên khu vực biên giới, sáng ngày 15/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết đinh khởi tố thêm 8 bị can, ra lệnh bắt tạm giam 6 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc, gá bạc”.

Đọc thêm

Nội các Hà Lan từ chức

Nội các Hà Lan từ chức
(PLVN) - Ngày 15/1, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thông báo nội các của ông đã quyết định từ chức, đồng thời nhận trách nhiệm quản lý yếu kém các chương trình trợ cấp cho trẻ em trong nhiều năm qua gây thiệt hại kinh tế cho hàng nghìn hộ gia đình.

Lắp đặt bộ đàn đá lớn nhất Việt Nam tại công viên Bến Tre

Lắp đặt bộ đàn đá lớn nhất Việt Nam tại công viên Bến Tre
(PLVN) - Nhằm tạo không gian vui chơi giải trí cho nhân dân và bảo tồn âm nhạc dân tộc, tỉnh Bến Tre vừa hoàn thành việc lắp đặt bộ đàn đá lớn nhất Việt Nam tại công viên Bến Tre. Đây là một trong các công trình chào mừng 61 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/1/1960- 17/1/2021).
Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận cho Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu khí sát hạch giấy phép lái xe

Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận cho Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu khí sát hạch giấy phép lái xe

(PLVN) - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có đối thoại với Trung tâm dạy nghề lái xe Dầu khí về những nội dung liên quan đến khiếu nại của đơn vị này, theo đó, Sở sẽ nhanh chóng xây dựng kế hoạch sát hạch cho những học viên đã tốt nghiệp còn tồn đọng.

Nông dân Đạ Tẻh trúng mùa lúa ST24

Nông dân Đạ Tẻh trúng mùa lúa ST24
(PLVN) - Sau thành công của vụ mùa Nếp Quýt, 273 hộ dân tại xã Đạ Kho và thị trấn Đạ Tẻh (Lâm Đồng) lại tiếp tục phấn khởi thu hoạch gạo ST 24 - loại gạo được vinh danh ngon nhất thế giới năm 2019 tại Hội nghị thương mại gạo thế giới.

Trung Quốc đưa 20.000 dân ở quanh Thạch Gia Trang đi cách ly

Trung Quốc đưa 20.000 dân ở quanh Thạch Gia Trang đi cách ly
(PLVN) - Trung Quốc đã đưa hơn 20.000 người dân sinh sống ở các làng quanh thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát số ca nhiễm mới gần đây, tới các cơ sở cách ly của nhà nước trong bối cảnh Trung Quốc ngày 15/1 thông báo ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ tháng 3/2020.

13 người tử vong tại Na Uy sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 của Pfizer

13 người tử vong tại Na Uy sau khi tiêm vắc-xin Covid-19 của Pfizer
(PLVN) - Được biết những trường hợp tử vong này đều được ghi nhận là những người hơn 80 tuổi, có sức khỏe yếu. Điều này đã khiến Cơ quan Dược phẩm Na Uy kêu gọi nên cân nhắc việc có nên tiêm vắc-xin cho những người già yếu hay không, mặc dù trước đó họ tuyên bố rằng loại vắc-xin này có "rất ít rủi ro".

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬