Cuối năm, “nóng” vận chuyển tiền và ngoại tệ trái phép qua biên giới Tây Ninh

Đỗ Văn Thiện bị tạm giữ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài
Đỗ Văn Thiện bị tạm giữ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài
(PLO) - Do địa bàn biên giới tỉnh Tây Ninh có lưu lượng khách qua lại lớn, đối diện phía Campuchia có rất nhiều sòng bạc nên việc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới luôn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Đặc biệt là vào cuối năm, giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Phương thức, thủ đoạn chủ yếu của các đối tượng là cất giấu ngoại tệ trong người, trong xe ô tô, đồ dùng cá nhân khi nhập cảnh. Lợi dụng cơ chế miễn khai đối với ngoại tệ mang theo trong định mức, các đối tượng nhờ khách xuất nhập cảnh hoặc cư dân biên giới mang hộ, hoặc để lẫn ngoại tệ trong hành lý nhằm trốn tránh sự kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng.

So với các loại hàng hóa buôn lậu qua biên giới thì tiền tệ không cồng kềnh, lại có giá trị lớn và thù lao thuê vận chuyển rất cao nên đã thu hút khá nhiều người tham gia vào hoạt động này. Bên cạnh đó, tại khu vực giáp biên xuất hiện một số đối tượng chuyên “chẻ” thuê ngoại tệ cho các đối tượng là con bạc tại các casino, hoặc các đối tượng khác mang theo qua đường mòn cánh gà hai bên cửa khẩu, nhất là 2 cửa khẩu quốc tế Xa Mát và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Hoạt động vận chuyển tiền tệ trái phép cũng là một trong những hoạt động rửa tiền của tội phạm, nhất là ở khu vực cửa khẩu, biên giới. Ngoài mục đích rửa tiền, việc vận chuyển tiền mặt qua biên giới còn nhằm thực hiện các hành vi bất hợp pháp hoặc gây khó khăn cho lực lượng điều tra.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) Tây Ninh, trong 8 tháng đầu năm 2017, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 10 vụ vận chuyển trái phép tiền và ngoại tệ qua biên giới với tổng số hơn 868 triệu đồng, 436.950 USD và 66.865.000 Riel (tiền Campuchia)…

Càng gần Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, số vụ vận chuyển trái phép tiền và ngoại tệ qua biên giới đặc biệt là qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và cửa khẩu quốc tế Xa Mát ngày càng gia tăng. Cụ thể, trước đó, vào lúc 16h15 ngày 5/11/2017, tại luồng nhập cảnh Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện đối tượng Phan Thị Rân (SN 1963, ngụ tại thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) đi gắn xe máy theo hướng Campuchia vào Việt Nam mang theo túi xách màu đen có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy, bên trong túi xách của bà Phan Thị Rân có chứa 190 triệu đồng và 1.000 USD không thực hiện khai báo hải quan. Qua khai báo ban đầu với cơ quan Hải quan, bà Rân cho biết số tiền này mang về Việt Nam để sử dụng vào mục đích mua bảo hiểm và xây nhà. Căn cứ vào hành vi và lời khai của đối tượng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Công an huyện Bến Cầu để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 18/11/2017, lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Xa Mát và các ngành chức năng phát hiện trong các khoang trên xe tải mang biển kiểm soát 37B-006.54, do Vũ Thanh Thời điều khiển cất giấu 284 khúc gỗ (nghi gỗ trắc), trọng lượng hơn 4.562 kg, định giá ban đầu trị giá hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan hải quan còn phát hiện, thu giữ 15.000 USD và 50 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng phát hiện trên phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 37B-005.32 do Nguyễn Đức Tuấn điều khiển cất giấu 347 khúc gỗ (nghi gỗ trắc), có tổng trọng lượng hơn 4.826 kg, định giá ban đầu trị giá hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan hải quan cũng phát hiện thu giữ 13.850 USD, 14 triệu Kip (tiền Lào) và 45,9 triệu đồng.

Cũng trong ngày 18/11, tại luồng nhập cảnh xe khách và dân cư biên giới cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Hải quan cửa khẩu kiểm tra xe ôtô khách biển số 3C- 5577 do Thành điều khiển, nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, phát hiện Nguyễn Tấn Thành (sinh năm 1972, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) cất giữ số tiền 490 triệu đồng mà không khai báo. Hải quan cửa khẩu tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật và người, giao cho Công an xử lý.

Vào lúc 9h35 ngày 30/11, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực chốt cảnh giới Tà Peng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Tây Ninh phối hợp cùng Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Tây Ninh, phát hiện và bắt giữ Đỗ Văn Thiện (SN 1990, tạm trú tại ấp 6, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) khi Thiện đang vận chuyển trái phép 26.000 USD từ Campuchia vào Việt Nam. Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Thiện khai đó là số tiền của chi nhánh Công ty Bình Minh đặt tại Campuchia nhờ Thiện vận chuyển hộ về giao lại cho công ty mẹ đặt tại tỉnh Đồng Nai nhưng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số ngoại tệ trên. Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc bài đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định. Điều đáng nói là khi bị bắt, Thiện chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày cưới.

Ngày 4/12, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Cục Hải quan Tây Ninh đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định khởi tố vụ vận chuyển trái phép hơn 22.000 USD qua biên giới. 

Trước đó, vào hồi 6 giờ 30 phút ngày 3/12, tại luồng nhập xe buýt và cư dân biên giới Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, qua kiểm tra cư dân biên giới nhập cảnh vào Việt Nam phát hiện bà Sao Laysim, quốc tịch Campuchia cất giấu 22.080 USD trong túi xách mà không khai báo hải quan. 

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Tưng bừng không khí Tết tại hệ thống siêu thị WinMart

Không khí Tết đã rộn ràng tại hệ thống siêu thị Winmart.
(PLVN) - Dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng tại hệ thống siêu thị WinMart trên cả nước, không khí Tết đã rất tưng bừng, náo nhiệt bởi hàng loạt sản phẩm Tết cùng các chương trình ưu đãi, khuyến mại đang được áp dụng.

Pháo hoa Bộ Quốc phòng sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên Đán

Pháo hoa Bộ Quốc phòng sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên Đán
(PLVN) -  Pháo hoa luôn là mặt hàng được nhiều người chờ đợi và săn đón mỗi dịp Tết đến Xuân về; là món ăn tinh thần không thể thiếu trong văn hóa của người Việt. Tại Việt Nam hiện nay, nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) là đơn vị duy nhất được phép sản xuất, cung ứng sản phẩm pháo hoa. Trong những năm qua, Nhà máy không ngừng nghiên cứu, cải tiến công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người dân.

Thịt mát MEATDeli ngày càng được yêu thích, dịp Tết sẽ cung ứng tăng 23%

Người tiêu dùng ngày càng yêu thích thịt mát MEATDeli.
(PLVN) - Người tiêu dùng đang ngày càng yêu thích sản phẩm thịt mát MEATDeli của Tập đoàn Masan. Bằng chứng là 9 tháng đầu năm nay, sản lượng bán ra loại thịt này tăng trưởng ấn tượng. Dự định dịp Tết năm nay, loại thịt này sẽ được Tập đoàn Masan sẽ cung ứng tăng 23% so với dịp Tết năm ngoái.

Vietjet mở thêm 5 đường bay quốc tế mới, giá chỉ từ 0 đồng

Vietjet mở thêm 5 đường bay quốc tế mới, khởi hành từ ngày 21/11. (Ảnh: Vietjet)
(PLVN) - Đáp ứng nhu cầu của khách hàng với các điểm đến quốc tế được yêu thích, Vietjet vừa mở 5 đường bay quốc tế mới, kết nối Hà Nội với Hong Kong (Trung Quốc), Phú Quốc với Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) và Busan (Hàn Quốc), TP Hồ Chí Minh với Adelaide và Perth (Australia).

Vietjet mở đường bay thẳng TP Hồ Chí Minh - Jakarta nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội đến Indonesia

Vietjet chào mừng các hành khách trên chuyến bay đầu tiên từ TP HCM đi Jakarta tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
(PLVN) - Ngày 5/8, tại Jakarta (Indonesia), Vietjet đã chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với thủ đô Jakarta, Indonesia trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và ông Arsjad Rasjid, Chủ tịch Thương mại và Công nghiệp Indonesia (KADIN) cùng đại diện lãnh đạo, doanh nghiệp hai nước, trong khuôn khổ Diễn đàn chính sách, pháp luật, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Indonesia.

Vietjet mở đường bay thẳng Đà Lạt đi Busan

Máy bay Vietjet.
(PLVN) - Vietjet chính thức khai trương đường bay thẳng đầu tiên kết nối Đà Lạt với Busan, phục vụ khách hàng bay dễ dàng giữa thành phố ngàn hoa lãng mạn của Việt Nam và thành phố biển lớn nhất Hàn Quốc với chỉ hơn 5 giờ bay.

Định vị thú cưng

Chip định danh, vòng cổ GPS chỉ truy được “hành tung” của chó, mèo, chứ không thể quản lý hành động của chúng. (nguồn: Stockpicture)
(PLVN) - Quản lý động vật nuôi trong nhà là một công việc khó khăn đối với mỗi người. Vì vậy, có nhiều chủ vật nuôi đã lựa chọn bắn chip định danh hoặc đeo vòng cổ định vị GPS để kiểm soát được “thú cưng”. Tuy nhiên, kết quả của ứng dụng công nghệ hiện đại này ra sao vẫn còn đang gây ra nhiều tranh cãi.

Các gia đình cùng nhau tạo dựng thói quen tiết kiệm điện

Các gia đình tạo dựng thói quen tiết kiệm điện vì một hành tinh xanh. (Ảnh minh họa)
(PLVN) - Trước tình hình hạn hán nghiêm trọng, nhiều hồ thủy điện xuống dưới mực nước chết, nguy cơ thiếu điện hiện hữu, hưởng ứng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023 của Bộ Công Thương, các gia đình cùng nhau tạo dựng thói quen tiết kiệm điện.