Bộ Tư pháp Mỹ và những vụ dàn xếp kiện cáo

Ngân hàng Deutsche Bank của Đức
Ngân hàng Deutsche Bank của Đức
(PLO) -Việc Ngân hàng Barclays của Anh sẽ là mục tiêu tiếp theo của Bộ Tư pháp Mỹ đang khiến dư luận quan tâm bởi ngày 23/12/2016, Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi kiện Ngân hàng Barclays (1 trong 4 ngân hàng lớn nhất của Anh) vì lừa dối nhà đầu tư về giá trị các khoản vay thế chấp trong 2 năm 2005-2007. 

Theo đơn kiện của Bộ Tư pháp Mỹ, hơn 50% các khoản vay tại Barclays có tổng trị giá hơn 31 tỉ USD nợ xấu, nhưng ngân hàng này vẫn cho khách hàng vay cho dù biết họ không thể trả nợ.

Và điều này đã góp phần tạo nên cuộc khủng hoảng bong bóng bất động sản khiến cho các nhà đầu tư thiệt hại lớn năm 2008. Ngân hàng Barclays đã sa thải giám đốc điều hành, ông Antony Jenkins hồi tháng 7/2015 do bất đồng quan điểm với hội đồng quản trị.

Gian lận tài chính

Gần 3 tháng trước (28/10/2016), Ngân hàng Barclays đã phong tỏa tài khoản tiền kỹ thuật số của tạp chí Coinjournal mà không có cảnh báo hay giải thích nào. Hạ tuần tháng 6-2012, Ngân hàng Barclays bị phát hiện thao túng tỷ giá lãi suất liên ngân hàng Libor và Euribor, nên phải nộp phạt khoảng 452 triệu USD. Vụ gian lận tài chính này từng gây chấn động xứ sở sương mù.

Bộ Tư pháp Mỹ vừa khiến hàng loạt ngân hàng lớn trên thế giới phải trả gần 60 tỷ USD tiền phạt vì đã tạo lập và bán các khoản đầu tư bảo đảm bằng thế chấp gây bất ổn tới nền kinh tế.

Theo giới truyền thông, ngân hàng vừa bị Bộ Tư pháp Mỹ “sờ gáy” có JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanleys. Ngân hàng Deutsche Bank của Đức và Credit Suisse của Thụy Sỹ cũng vừa chấp nhận nộp số tiền phạt lên đến 12,5 tỷ USD để được “yên thân”. 

Ngày 23/12/2016, Deutsche Bank (nộp 7,2 tỷ USD) và Credit Suisse (nộp 5,3 tỷ USD) đồng ý trả khoản phạt kể trên để kết thúc cuộc điều tra có liên quan đến sản phẩm chứng khoán đảm bảo bằng tài sản thế chấp, trong thời kỳ bong bóng bất động sản ở Mỹ lên đến đỉnh điểm.

Và đây là vụ mới nhất mà Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành trong mấy năm qua. Trước đó, Mỹ áp mức phạt lên tới 14 tỷ USD, nhưng sau nhiều lần thương đàm, Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất của Đức mới rút số tiền xuống 7,2 tỷ USD. 

Hơn 1 năm trước (4/11/2015), Sở Tài chính bang New York, Mỹ cho biết, Deutsche Bank đồng ý trả 200 triệu USD cho cơ quan này và 58 triệu USD cho Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), vì vi phạm lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt đối với cá nhân và một số nước như Iran, Syria...

Trước đó (tháng 4/2015), Deutsche Bank từng phải chi 1,6 tỷ USD để dàn xếp các vụ thua kiện. Năm 2013, Deutsche Bank từng bị EC phạt 725 triệu euro vì các hành vi thao túng lãi suất tham chiếu như Libor và Euribor để kiếm lời. Cùng năm 2013, Deutsche Bank phải trả 1,9 tỷ USD cho một vụ bê bối khác.

Ngân hàng Barclays của Anh
Ngân hàng Barclays của Anh

Nộp phạt

Ngày 21/12/2016, Hiệp hội Giao dịch hàng hóa theo kỳ hạn của Mỹ (CFTC) đã tuyên bố phạt Ngân hàng Goldman Sachs 120 triệu USD do thao túng lãi suất tham chiếu USD ISDAFIX được sử dụng rộng rãi trên thế giới để mưu lợi.

Bộ Tư pháp Mỹ từng áp mức phạt 5,1 tỷ USD đối với ngân hàng đầu tư Goldman Sachs vì đã phát hành và bán trái phiếu/chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản thế chấp cùng các tín phiếu liên quan tới thị trường nhà đất, trong khi các tài sản này có giá trị thấp và rủi ro cao.

Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) và Bank of America (Mỹ) từng bị buộc tội trong vụ thao túng lãi suất, phải nộp phạt 203 triệu USD, và 205 triệu USD vì các hành vi không lành mạnh, bóp méo thị trường tiền tệ. Ngoài khoản nộp phạt 203 triệu USD, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS còn phải nộp thêm 342 triệu USD cho Fed. 

Vụ chấp nhận nộp khoản tiền phạt trị giá 1,1 tỷ USD cho Bộ Tư pháp Mỹ để dàn xếp bê bối bán trái phiếu thế chấp có chất lượng kém trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2007-2008 của Ngân hàng Royal Bank of Scotland (RBS) được dư luận và giới chuyên môn quan tâm.

Hạ tuần tháng 5/2015, RBS cùng 3 ngân hàng lớn khác là Citigroup (Mỹ), JP Morgan (Mỹ) và Barclays (Anh) đã nhận tội cố gắng thao túng tỷ giá hối đoái và chấp nhận nộp phạt 5,7 tỉ USD để khỏi hầu kiện. Mỹ từng điều tra RBS vì nghi ngờ ngân hàng này vi phạm lệnh trừng phạt đối với Iran.

Tin cùng chuyên mục

Đọc thêm

Việt Nam phát biểu chung đại diện nhóm các nước tại Khóa họp 55 Hội đồng Nhân quyền

 Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: Anh Hiển/TTXVN
(PLVN) - Theo tin từ Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Geneva, trong khuôn khổ Khóa họp 55 của Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) LHQ tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 27/3, Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn đã có bài phát biểu chung trong Phiên thảo luận chung tại đề mục về việc theo sát và thực hiện Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna (VDPA) với chủ đề về bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu người dân trong xung đột vũ trang, thu hút đông đảo các nước tham gia quan tâm và đồng bảo trợ.

Việt Nam – Hoa Kỳ thúc đẩy việc triển khai các thỏa thuận cấp cao

Hình ảnh tại Đối thoại.
(PLVN) - Nhận lời mời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và triển khai thực hiện Tuyên bố chung giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tháng 9/2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện, ngày 25/3, tại thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Antony Blinken đã đồng chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.

Pháp nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất

Tháp Eiffel là biểu tượng nổi tiếng và hấp dẫn nhất của thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: REUTERS/Sarah Meyssonnier.
(PLVN) - Chính phủ Pháp đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng đẫm máu tại nhà hát ở ngoại ô Moscow, Nga. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp giữa các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao của Pháp với Tổng thống Emmanuel Macron.

Lái máy bay khi say rượu, phi công Mỹ bị kết án tù

Ông Lawrence Russell Jr bị phát hiện uống rượu vượt quá giới hạn cho phép của hãng hàng không gấp gần 2,5 lần.
(PLVN) - Phi công Lawrence Russell (63 tuổi), một công dân Mỹ, vừa bị kết án 10 tháng tù tại Scotland sau khi bị phát hiện có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép trong máu trước khi tiến hành chuyến bay xuyên Đại Tây Dương vào ngày 16 tháng 6 năm 2023.

Chưa ghi nhận công dân Việt Nam gặp nạn trong vụ tấn công khủng bố tại Nga

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng.
(PLVN) - Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đến nay, chưa ghi nhận có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ việc. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đang khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại bám sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp nạn.