Từ khóa: #Công ty UDIC

(PLO) - Ngày 19/11, HĐXX thẩm vấn bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Văn Dương về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổ chức đánh bạc và rửa tiền.

(PLO) - Hai bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng đang được xét xử Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam được coi là hai đối tượng cầm đầu, hưởng lợi từ đánh bạc chủ yếu "rửa tiền" vào việc mua bất động sản, gửi tiết kiệm, góp vốn vào các dự án BOT....  Hai “ông trùm” dùng mánh khóe gì để "rửa tiền"?

(PLO) - Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã cho thấy bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa đã có nhiều hành vi để chống lưng cho sự tồn tại và phát triển của đường dây đánh bạc qua mạng internet.

(PLO) - Chiều 12/11, phiên tòa xét xử ông Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bắt đầu phần công bố cáo trạng. Tuy nhiên, hết cả buổi chiều, cáo trạng dài 235 trang vẫn chưa được đọc xong.

(PLO) - Bộ Công an vừa chính thức thông báo thông tin ban đầu về vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố”.