KẾT QUẢ TÌM KIẾM THEO TỪ: "siêu lừa"

Cuộc vây bắt Trần Hữu Thiện vào những ngày giữa tháng 3/2012 là một cuộc đánh án đáng nhớ của các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP HCM (PC52). Sau gần một năm vất vả tìm kiếm, xác định đối tượng đang lẩn trốn ở Cà Mau trong vỏ bọc một ông chủ đìa tôm, cảnh sát gặp trở ngại khi xung quanh nơi hắn ở là một “vành đai trắng” có thể cảnh báo hắn bỏ trốn...

Với 73.000 người tham gia “du lịch ảo”, nếu tính ở mức đóng tiền thấp nhất là 375 USD/khách hàng thì số tiền Cty Diamond Holiday trục lợi trái phép đã lên tới hàng triệu USD. Trong khi, mức ký quỹ để bảo lãnh cho hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam theo quy định hiện nay “kịch khung” cũng chỉ là 1 tỷ đồng.

Tại văn bản này, công ty Hanic khẩn thiết đề nghị Bộ trưởng Phùng Quang Thanh có ý kiến chỉ đạo công ty Beta BQP trả lại cho công ty Hanic hơn 340 tỷ đồng mà Hanic đã góp vốn cho Công ty Beta BQP trong dự án Thanh Hà A- Cienco 5.

Theo nhận định ban đầu của Prudential Việt Nam và thông qua các chứng cứ thu thập được từ các nạn nhân và thông tin từ cơ quan điều tra, số tiền các nạn nhân đã đưa cho Bùi Thị Thu Hằng không được dùng để mua hợp đồng thật của Prudential. Hằng và đồng bọn đã bắt tay với một xưởng in, dùng giấy tờ giả để tạo ra những sản phẩm bảo hiểm giả.

Theo thông tin từ cơ quan CA, chiều 18/8, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm CA TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Tâm Hậu (SN 1975, Hà Đông, Hà Nội) với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hôm nay, (19/7), TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt 6 bị cáo trong các vụ án lừa đảo xuất khẩu lao động. Nhóm đối tượng này bằng những thủ đoạn tinh vi đã lừa để chiếm đoạt của những người nhẹ dạ cả tin gần chục tỉ đồng.

Với khả năng “diễn xuất” của một diễn viên, Liên đã khiến chị Ly rút hầu bao cho Liên vay đến khi tổng số tiền lên tới hơn 12 tỷ đồng.

Cùng một mối quan hệ (quen nhau qua chat), cùng một thủ đoạn (đem gửi giúp xe máy), cùng một địa điểm (trung tâm thương mại Vincom), chỉ trong hai ngày 3 nạn nhân đã bị lừa mất xe máy…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội hôm qua ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Xuân Chiển (ảnh) (28 tuổi, ở 409 Thiên Lôi, phố Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(HPĐT)- Ngày 29-3, TAND thành phố mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Ngô Bá Phiếu, sinh năm 1939, trú tại số 2/15/51, phố Dư Hàng (quận Lê Chân) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

20 năm tù giam là mức án mà “siêu lừa” Lê Quốc Hướng (ảnh) (SN 1953, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng thương mại 559) vừa bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi “vẽ” ra những dự án triệu đô mang tầm cỡ “xuyên quốc gia”, ông giám đốc đã dụ được nhiều “con mồi” rơi vào bẫy của mình.

Vụ tự tử bằng cách treo cổ của Mark Madoff – con trai của “siêu lừa” Bernard Madoff – đã làm dư luận thế giới xôn xao suốt từ hôm 11/12. Một luật sư của hai anh em Mark và Andrew, Martin Flumenbaum, tuyên bố với hãng tin Reuters: “Mark Madoff hôm nay đã kết thúc cuộc sống của anh ta. Đó là một thảm kịch tồi tệ và không cần thiết”.

Thi thể của con trai “siêu lừa” Bernard Madoff hôm qua được tìm thấy trong căn hộ của anh này tại New York, đúng hai năm sau ngày “siêu lừa” bị bắt giữ.

Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang có lệnh truy nã các “trùm lừa” cổ cồn trắng đẳng cấp quốc tế, thủ phạm gây ra nhiều vụ cướp tiền trắng trợn. Những tên tội phạm này lừa đảo số tiền ước tính lên tới hàng trăm triệu USD, thậm chí chúng còn lừa cả công ty nơi họ đang làm việc hoặc những người thân trong gia đình.

Một loạt các tài sản của siêu lừa Bernie Madoff vừa bị đem bán đấu giá để giảm bớt thiệt hại cho các nạn nhân của ông ta.

Nhiều vật dụng cá nhân của Bernard Madoff – một cựu doanh nhân nổi tiếng từng được gắn biệt danh “siêu lừa” bị kết án 150 năm tù vì tội gian lận năm 2009 tại Mỹ - đã được định giá giá nhiều nghìn USD trong một cuộc bán đấu giá tại New York, Mỹ hôm qua.

Dáng người thanh mảnh, gương mặt đẹp, giao tiếp tốt, những lợi thế đó của bị cáo Thúy rất dễ “ghi điểm” với mọi người. Được gia đình cho ăn học tại Đại học Quốc tế CAREM nhưng nữ bị cáo này không chịu tu dưỡng học hành mà chỉ ham muốn có thật nhiều tiền...

“Siêu lừa” Nguyễn Thị Kim Phượng (46 tuổi, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) bị Tòa sơ thẩm tuyên mức án 20 năm tù. Chuyện đời của nữ bị cáo và con đường dẫn dắt người phụ nữ này thành tội phạm khiến người ta không khỏi ám ảnh, xót xa...

Sau hơn 1 năm tích cực điều tra, xác minh tại 6 ngân hàng, 223 doanh nghiệp cùng hàng chục cơ quan, đơn vị trong cả nước, ngày 10-9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Ngô Bá Phiếu cầm đầu. Bằng những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, mặc dù số vốn của doanh nghiệp chỉ đủ…

Sáng nay (13/9), rất đông bị hại của hai mẹ con "siêu lừa" Nguyễn Thị Tuyết và con gái Nguyễn Diệu Linh đã đến toà để tham dự phiên xét xử hai bị cáo này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 61 tỷ đồng.

Các đối tượng Trần Văn Tam, Mai Như Xuân và Mai Văn Nông dựng lên “màn kịch” có một viên thiên thạch giá trị hàng chục triệu USD và dùng một số chiêu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn một số tỉnh, thành trong cả nước.

Vụ án “siêu lừa” xảy ra tại Gia Lai, từng gây chấn động dư luận đã khép lại bằng Bản án Phúc thẩm ngày 27/7/2010 của Tòa Phúc thẩm – TANDTC tại Đà Nẵng, với mức án chung thân cho Mai Quý Thọ, Phạm Thị Én và 14 năm tù cho Mai Diêu Kiều Trinh. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng liên quan đến việc áp dụng các quy định của luật tố tụng cũng như luật nội dung cần phải được trao đổi, làm rõ.

Mãn Thân (29 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư địa ốc Petroconex) bị nhiều người tố cáo về hành vi lừa đảo.

Qua đấu tranh, công an còn khiến Hồ Anh Tuấn khai ra 13 vụ lừa đảo ở Hà Nội, Hải Phòng và Hải Dương. Trong đó, Tuấn có lần đóng vai con trai Giám đốc Sở Điện lực Hà Nội đến xin bạc triệu ở Công ty Điện lực một quận của Hà Nội.

Với cái mác là một giám đốc của một công ty được ký kết những hợp đồng xuất khẩu lao động qua Mỹ dưới sự bảo trợ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ ngoại giao Thái Lan - Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Nguyễn Bá Hoàn và những  “cộng sự” của mình đã tạo ra một quả lừa ngoạn mục với danh sách người bị hại sơ bộ lên tới 255 người.

Lợi dụng nhu cầu muốn xuất khẩu lao động (XKLĐ) của một số người dân, hai bị cáo Lý Đại Lợi và Phạm Thị Dung đã “thịt” của gần 200 người nhẹ dạ cả tin số tiền hơn 5,5 tỷ đồng một cách dễ dàng.

* Danh sách bị Đinh Thị Bạch Ngọc “lừa” ngày càng dài, có người đọc báo PLVN mới “tá hỏa” vì biết mình là nạn nhân.
* Mặc dù có căn cứ cho thấy hành vi của Ngọc cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng CQĐT CA TP.Ninh Bình lại cho rằng đó là quan hệ dân sự.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can  và ra quyết định truy nã đối với Đàm Thị Thủy (32 tuổi, ở 360B, đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP. Thanh Hóa) về hành vi lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.