Mỹ cáo buộc các cá nhân Triều Tiên, Trung Quốc dính đến âm mưu rửa tiền hàng tỷ USD
Trụ sở Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại Washington DC. Ảnh: Reuters
(PLVN) - Các công tố viên liên bang Mỹ hôm 28/5 đã tiết lộ một bản cáo trạng dài 50 trang buộc tội hàng chục cá nhân đã chuyển bất hợp pháp hơn 2,5 tỷ USD thông qua hệ thống tài chính toàn cầu cho Ngân hàng ngoại thương của Triều Tiên kể từ năm 2013 trong nỗ lực chống lại lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Bản cáo trạng buộc tội 28 người Triều Tiên và 5 công dân Trung Quốc này đề xuất "hơn 250 công ty bình phong" để rửa các khoản thanh toán "chuyển qua Hoa Kỳ", sau khi Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt về việc hỗ trợ Các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên.
Bản cáo trạng xác định, các chi nhánh bí mật được tạo ra bởi ngân hàng và hoạt động tại Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Libya, Áo và Kuwait được các công tố viên cho rằng đã giúp tạo điều kiện cho việc thanh toán.
Trong số những người bị buộc tội có hai cựu chủ tịch của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên, Ko Chol Man và Kim Song Ui, cả hai đều bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhắm trực tiếp vào lệnh trừng phạt vì giúp tài trợ cho chương trình phá hủy hàng loạt vũ khí của Triều Tiên.
Vụ án đã được niêm phong kể từ tháng 2/2020 và không ai trong số các quan chức bị buộc tội trong bản cáo trạng hiện đang bị giam giữ tại Hoa Kỳ.
Thông báo về các cáo buộc được đưa ra khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn ở tình trạng khập khiễng, sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin vào đầu tuần này rằng ông Kim Jong Un đã triệu tập một cuộc họp với các nhà lãnh đạo quân sự để thảo luận về "củng cố" kho vũ khí hạt nhân của nước này.
(PLVN) - Một tên tội phạm nguy hiểm người Venezuela đã vượt ngục thành công bằng cách cải trang thành phụ nữ và thản nhiên bước ra khỏi nhà tù vào cuối giờ thăm nom.
(PLVN) - Các thợ lặn hôm 27/3 đã tìm thấy thi thể của 2 trong số 6 công nhân mất tích sau khi họ rơi xuống sông trong vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, bang Maryland, Mỹ.
(PLVN) - Theo tin từ Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Geneva, trong khuôn khổ Khóa họp 55 của Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) LHQ tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 27/3, Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn đã có bài phát biểu chung trong Phiên thảo luận chung tại đề mục về việc theo sát và thực hiện Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna (VDPA) với chủ đề về bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu người dân trong xung đột vũ trang, thu hút đông đảo các nước tham gia quan tâm và đồng bảo trợ.
(PLVN) - Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD vào tối 26/3 - chấm dứt chuỗi ngày liên tục với 30 lượt quay không tìm ra người chiến thắng.
(PLVN) - Giá trị tài sản ròng của Donald Trump tăng từ 2,6 tỷ USD lên 6,5 tỷ USD chỉ trong một ngày giúp ông lần đầu lọt vào top 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg.
(PLVN) - Trong năm 2024, lễ đặt ky 2 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey-AM mang tên lửa đạn đạo dành cho hạm đội Biển Bắc và Biển Đen của Nga sẽ được tiến hành tại Nhà máy đóng tàu Sevmash.
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất ngờ ra sắc lệnh cách chức Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (SNBO) - ông Oleksiy Danilov. Sắc lệnh được đăng tải trên trang web của Văn phòng Tổng thống Ukraine vào ngày 26/3.
(PLVN) - Theo tin từ Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 25/3, tại New York, Mỹ, Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ đã đồng thuận với dự thảo Nghị quyết do Việt Nam đề xuất lấy ngày 11/6 hàng năm làm Ngày Quốc tế Vui chơi.
(PLVN) - Nhận lời mời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và triển khai thực hiện Tuyên bố chung giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tháng 9/2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện, ngày 25/3, tại thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Antony Blinken đã đồng chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã nhất trí đẩy nhanh việc chuẩn bị một thỏa thuận an ninh song phương.
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày 24/3 là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall ở Moscow hôm 22/3.
(PLVN) - Chính phủ Pháp đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất sau vụ xả súng đẫm máu tại nhà hát ở ngoại ô Moscow, Nga. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp giữa các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao của Pháp với Tổng thống Emmanuel Macron.
(PLVN) - Tổng biên tập hãng tin RT (Nga) Margarita Simonyan hôm 23/3 (giờ địa phương) đăng tải lời khai của một trong các nghi phạm vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus City, ngoại ô Moscow hôm 22/3.