Lừa góp vốn mua cổ phiếu chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(PLVN) - Ngày 6/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (SN 1969, ở Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là 6 người phụ nữ có mối quan hệ quen biết với Nghĩa. Tại tòa, bị cáo Nghĩa nói mình ốm, do đó, HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa, dự kiến sẽ mở lại vào ngày 2/7.

Theo cáo trạng, tháng 3/2007, Nghĩa đã nói dối với 5 người phụ nữ mình quen biết là bản thân có quan hệ với nhiều người có địa vị xã hội, có khả năng mua được cổ phiếu ưu đãi của các công ty, doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế đang cổ phần hóa nhưng chưa đưa lên sàn giao dịch chứng khoán (loại cổ phiếu OTC) rồi bán lại để hưởng lãi từ 5 – 10%.

Tin tưởng, 5 người phụ nữ trên đã thỏa thuận với Nghĩa để tham gia mua bán cổ phiếu kiếm lời. Thời gian đầu, Nghĩa báo lãi rồi trả một phần tiền hoặc cộng dồn tiền gốc, lãi nhằm tạo niềm tin cho những người tham gia cùng mình để họ tiếp tục giao tiền với số lượng lớn hơn. Đến tháng 1/2008, một trong 5 người nói trên rủ thêm một người bạn nữa tham gia cùng Nghĩa.

Tài liệu điều tra thể hiện, sau khi nhận được số lượng lớn tiền từ 6 người phụ nữ chuyển vào tài khoản, Nghĩa đã rút toàn bộ nhưng không mua cổ phiếu mà sử dụng tiền của người nộp sau trả một phần cho người nộp trước rồi chiếm đoạt số còn lại.

Do không thấy Nghĩa trả tiền như đã cam kết, ngày 2/2/2008, những người góp vốn cho Nghĩa đến đòi lại tiền. Gặp nhau, Nghĩa lấy lý do chưa rút được tiền nên hẹn đến Tết Âm lịch sẽ trả. Bên cạnh đó, cô ta còn viết giấy cam kết, hẹn trả tiền để lấy lòng tin. Sau đó đến hẹn, Nghĩa tắt điện thoại, bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cực chẳng đã, 6 người phụ nữ đã phải làm đơn tố cáo Nghĩa.

Qua xác minh, ngày 12/3/2008, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã với Đoàn Vũ Thanh Nghĩa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 14/1/2009, Nghĩa bị bắt theo quyết định truy nã. Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2007 đến tháng 1/2008, Nghĩa đã nhận tổng số tiền gần 45 tỷ đồng của 6 bị hại. Sau khi nhận tiền, Nghĩa đã chi trả cho những người bị hại hơn 7 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 38 tỷ đồng.

Từ khi Nghĩa bị bắt tới nay, các cơ quan tố tụng đã nhiều lần đưa bị cáo này ra xét xử, tuy nhiên, vụ án nhiều lần bị trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Hồng Mây
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Vedan Việt Nam tiếp tục được vinh danh Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm – Đồ uống năm 2020

Vedan Việt Nam tiếp tục được vinh danh Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm – Đồ uống năm 2020

(PLVN) - Vừa qua tại TP Hà Nội, Công ty CP Hữu hạn Vedan Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Công ty thực phẩm uy tín ngành Thực phẩm – Đồ uống năm 2020 (nhóm ngành thực phẩm đóng gói, gia vị, dầu ăn...). Đây là lần thứ 3 Vedan Việt Nam được lọt vào bảng xếp hạng uy tín này, sau khi vượt qua nhiều tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt.

Xe rác đã được vào Khu xử lý rác Nam Sơn

Xe rác đã được vào Khu xử lý rác Nam Sơn
(PLVN) - Chiều 26/10, UBND xã Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã tổ chức buổi đối thoại với người dân tại thôn 2, xã Hồng Kỳ. Sau khi cuộc họp kết thúc, đến 18h chính quyền và người dân đã đạt được thỏa thuận tạm thời. Người dân đã tháo dỡ lều cho các xe rác vào khu xử lý rác Nam Sơn.
Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia

(PLVN) - Nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Indonesia (30/12/1955-30/12/2020), ngày 26/10, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Nhìn lại 65 năm quan hệ Việt Nam – Indonesia và chặng đường phía trước”. 

EVNNPT chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng lũ miền Trung

EVNNPT chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng lũ miền Trung
(PLVN) - Ngày 26/10, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Nguyễn Tuấn Tùng đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa bão tại các đơn vị trực thuộc đóng tại địa bàn miền Trung, đồng thời thăm hỏi, tặng quà gia đình một số cán bộ trong ngành và trao quà ủng hộ nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬