Lừa đảo qua giao dịch tiền giả tràn lan trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an tỉnh Gia Lai ra khuyến cáo, thời gian qua, nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức mua bán tiền giả. Thủ đoạn, chiêu trò của các đối tượng lừa đảo ngày càng tinh vi khiến nhiều người dân trên địa bàn nhẹ dạ cả tin đã dễ dàng sập bẫy.

Theo đó, khoảng thời gian giữa tháng 4/2021, Phòng An ninh kinh tế đã điều tra, xác minh và đấu tranh với 7 đối tượng tại TP Pleiku, thị xã An Khê, huyện Chư Prông, huyện Chư Pah và huyện Ia Grai có hành vi trao đổi, mua và nhận tiền giả qua các trang mạng xã hội.

Qua đấu tranh, các đối tượng đều khai nhận nội dung như sau. Khoảng thời gian từ tháng 12/2020 đến cuối tháng 2/2021, các đối tượng trên đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân và liên lạc với tài khoản facebook có tên “Chị Ánh Shop” để giao dịch, thỏa thuận và mua bán tiền giả.

Để thu hút người theo dõi và mua, chủ tài khoản facebook này công khai quảng cáo việc rao bán tiền giả, mệnh giá từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng, phạm vi giao hàng toàn quốc, tỷ lệ quy đổi tiền giả là 1:10 (nghĩa là 1 triệu tiền thật mua được 10 triệu tiền giả), không cần đặt cọc, hàng gửi qua đường bưu điện và được kiểm tra trước khi nhận hàng, tiền hàng trả cho nhân viên bưu điện…

Các đối tượng khẳng định, lượng tiền giả được quảng cáo giống tiền thật đến 99%, chỉ máy soi mới phát hiện được. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền giả trên, các đối tượng nhận thấy các tờ tiền thiết kế không tinh xảo, chất liệu thô sơ, trên các tờ tiền giả có in hình chữ nhật kèm dòng quảng cáo xem bói online, hoặc chữ chúc mừng năm mới… Do vậy, chưa có đối tượng nào đưa ra sử dụng ngoài thị trường mà giữ lại hoặc đem tiêu hủy.

Số lượng tiền giả thu hồi từ các đối tượng.
Số lượng tiền giả thu hồi từ các đối tượng.

Theo cơ quan Công an, thực chất đây là các chiêu trò của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đánh vào lòng tham, tâm lý hám lợi của một số người. Để qua mắt nhân viên bưu điện khi kiểm hàng, tên đơn hàng các đối tượng thỏa thuận khi giao dịch là “Vòng Phong Thủy”, số tiền giả trên được đối tượng gấp đôi lại và cho vào hộp vì khi gấp đôi lại sẽ che đi được dòng chữ in hình quảng cáo trên tờ tiền và kèm theo 1 chiếc vòng tay chất liệu hạt gỗ màu nâu.

Khi các nạn nhân nhận hàng và kiểm tra thường có tâm lý sợ nhân viên giao hàng phát hiện nên chỉ kiểm tra kiện hàng qua loa, đến khi mang về nhà mới thấy số tiền giả trên không phải làm bằng chất polime, bằng mắt thường có thể nhận thấy là tiền giả nên không sử dụng được để lưu hành.

Cũng theo Cơ quan Công an, đa số nạn nhân bị lừa mua đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chưa có nhiều kinh nghiệm trong giao dịch trên môi trường mạng xã hội; một số thanh thiếu niên mong muốn có nhiều tiền để tiêu xài, lười biếng lao động, cờ bạc, nợ nần; 2 trường hợp là người đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng sâu, vùng xa nhận thức chưa đầy đủ về hành vi mua bán tiền giả trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật…

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo người dân trong việc sử dụng các trang mạng xã hội facebook, Zalo cần cảnh giác, tránh tiếp tay cho bọn tội phạm và tốt nhất tránh xa những mặt hàng quốc cấm nguy hiểm như tiền giả. Bởi, các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả đều bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đọc thêm

Thâu tóm gần 140ha đất rừng, cựu bí thư huyện ở Bình Định bị khởi tố

Hiện, hơn 138ha rừng phòng hộ của gia đình ông Nguyễn Đình Kim đã bị thu hồi (Ảnh: DT).
(PLVN) - Ngày 29/3, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Kim - cựu Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Liên tiếp giả danh cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông gọi điện để lừa đảo, hù dọa

Liên tiếp giả danh cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông gọi điện để lừa đảo, hù dọa
(PLVN) - Ngày 29/3, ông Bùi Thanh Toàn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu (TTTT) thông tin, thời gian gần đây, Sở TTTT liên tục nhận được phản ánh có một số đối tượng giả danh cán bộ, công chức Sở TTTT gọi điện cho cán bộ lãnh đạo của một số sở, ngành, địa phương và người dân có dấu hiệu lừa đảo.

Đường dây khai thác cát lậu tại ven biển Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh): Đề nghị truy tố 24 đối tượng

Tàu khai thác cát lậu bị bắt quả tang. (Ảnh trong bài: Công an cung cấp)
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị VKSND truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát lậu và các hoạt động phạm pháp khác do Trương Văn Chinh (39 tuổi, quê Lâm Đồng) cầm đầu. 3 bị can khác cũng liên quan đến ổ nhóm tội phạm này nhưng CQĐT đang điều tra trong vụ án độc lập khác, sẽ tiến hành xử lý sau.

Bắt 3 đối tượng thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

Các đối tượng (từ trái qua phải): Hiệp, Anh, Dũng và số ma túy thu giữ. Ảnh: CACC
(PLVN) - Công an huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) vừa bắt giữ 3 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5 kg ma túy đá.

Gặp tổ công tác 141, hai thanh niên tự nguyện giao nộp... ma túy

Các tổ công tác 141-CATP tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố.
(PLVN) - Khi tổ công tác 141 thực hiện công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa tội phạm đường phố trên đường Lê Trọng Tấn - Hà Đông (Hà Nội), hai thanh niên tỏ ra lúng túng, lo sợ, tự giác giao nộp 01 túi nilon kích thước 01x01 cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng cho lực lượng chức năng. Tại chỗ, các đối tượng khai là ma túy đá.