(PLVN) - Ngày 11/3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan này vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Bùi Thị Kim Dung (39 tuổi, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra cho thấy, Dung đứng ra tổ chức đầu thảo hụi tại địa phương có giá trị từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng nhằm hưởng tiền huê hồng.
Đối tượng Bùi Thị Kim Dung tại Cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Bên cạnh đó, đối tượng này còn mở nhiều dây hụi khác. Tuy nhiên, do mất khả năng cân đối, không có tiền giao cho con hụi nên tuyên bố vỡ hụi vào tháng 7/2019.
Theo Công an tỉnh Trà Vinh, tại thời điểm vỡ hụi còn 41 dây hụi chưa kết thúc được mở trong thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2019 và công an đã chứng minh được 28/41 dây hụi. Bằng thủ đoạn gian dối, Dung bỏ thăm hốt 191 phần, chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng.
Tại Cơ quan công an, Dung khai nhận, số tiền trên được dùng để trả nợ ngân hàng, mua đất với số tiền 1,2 tỷ đồng, cho con du học 2 tỷ đồng, số còn lại để tiêu xài cá nhân.
Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.
(PLVN) - Trần Thị Thủy thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, có mối quan hệ với lãnh đạo, cán bộ cơ quan Nhà nước, hứa hẹn lo cho bị cáo được tại ngoại, hưởng án treo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLVN) - Ngày 16/4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh.
(PLVN) - Công an thành phố Lạng Sơn mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Ngọc Thọ, Đỗ Xuân Kiên và Bùi Như Thường về hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức theo điều 341 Bộ luật hình sự.
(PLVN) - Khi tài xế taxi tông cửa ra khỏi xe và truy hô, Duy đã lái ô tô bỏ chạy, va chạm với một số phương tiện khác khiến người trên các xe này ngã xuống đường... Nhận tin báo, Công an quận Đống Đa nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội truy bắt đối tượng trong đêm.
(PLVN) - Lần theo dòng tiền của bị hại Nguyễn Thi, CQĐT xác định có 2 nhóm người Việt Nam đã tham gia “rửa tiền” cho Bộ phận 777pay của đường dây Jibian bằng cách mua bán USDT (tiền điện tử).
(PLVN) - Ông Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An vừa bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
(PLVN) - Theo cơ quan điều tra, hành vi của nguyên hiệu trưởng Trần Minh Hùng đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và Trường Đại học Đồng Nai gần 13,5 tỷ đồng
(PLVN) - Trong lúc D và H đang nằm trên võng, đối tượng Sáu đi tới rút dao Thái Lan mang theo trong người đâm 02 nhát vào vùng lưng và đùi của H, khiến nạn nhân tử vong.
(PLVN) - Cương và Văn đã sử dụng facebook giả để bán ô tô chiếm đoạt tiền đặt cọc, số người bị lừa đảo lên đến gần 100 người trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng.
(PLVN) - Sáng nay, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” thuộc đường dây tội phạm Jibian. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải hoãn vì bị cáo đi cấp cứu.
(PLVN) - Từ lời trình báo của người phụ nữ bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, công an đã bắt được nhiều “mắt xích” trong Jibian - một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.
(PLVN) - Từ một tranh chấp công nợ, đơn vị quản lý vận hành và chủ đầu tư đã đưa nhau ra toà. Dự kiến ngày 16/4 tới đây, phiên phúc thẩm sẽ được mở trở lại.
(PLVN) - Sáng ngày 14/4, Công an TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vực tổ 10, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, liên quan đến 22 đối tượng.
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, khoảng 9h30p ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Mót (58 tuổi), nguyên Trưởng Công an TP Phú Quốc do có hành vi vi phạm pháp luật.
(PLVN) - Ngày 13/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thuộc Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã bắt giữ một đối tượng truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” khi đang làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.
(PLVN) - Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hiếu (SN 1996, trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế) về hành vi Trộm cắp tài sản.
