Khởi tố 4 cán bộ ngân hàng liên quan vụ án ông Trầm Bê

(PLVN) - Ngày 27/8, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can liên quan đến bốn cán bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín).
Khởi tố 4 cán bộ ngân hàng liên quan vụ án ông Trầm Bê Trầm Bê trong một lần ra tòa

Mục đích nhằm điều tra về hành vi Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 trong vụ án liên quan đến ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam).

Các bị can bị khởi tố là cán bộ Ngân hàng Phương Nam gồm: Ngô Văn Huổi (nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng); Phan Thị Hồng Vân (nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng); Trịnh Bích Nga (nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch); Nguyễn Văn Công (nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch).

Theo kết quả điều tra ban đầu, mở rộng điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) xác định, các bị can Ngô Văn Huổi; Phan Thị Hồng Vân; Trịnh Bích Nga; Nguyễn Văn Công đã có hành vi ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng thế chấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỉ đồng và 5.000 lượng vàng SJC với tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan điều tra bước đầu nhận định, tài sản đảm bảo là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đủ điều kiện thế chấp, hồ sơ của Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát không đủ điều kiện vay vốn, trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam 331,5 tỉ đồng. 

T.K
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

 Địa phương đầu tiên của Tây Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Địa phương đầu tiên của Tây Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

(PLVN) - Sáng 23/9, tại Hội trường Ngọc Linh, Đảng bộ tỉnh Kon Tum tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Kon Tum là địa phương đầu tiên của Tây Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự và phát biểu chỉ đạo.
Góc nhìn pháp lý từ hai vụ “nâng khống giá” thiết bị y tế (bài 3): Vi phạm quy định về đấu thầu hay tham nhũng?

Góc nhìn pháp lý từ hai vụ “nâng khống giá” thiết bị y tế (bài 3): Vi phạm quy định về đấu thầu hay tham nhũng?

(PLVN) - Ngày 26/5, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất đưa vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH vật tư khoa học và thương mại Việt Nam và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Sâm Ngọc Linh huyền thoại và sự thực (Kỳ 9): Liên kết, mở rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh

Sâm Ngọc Linh huyền thoại và sự thực (Kỳ 9): Liên kết, mở rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh
(PLVN) - Giá bán sâm củ Ngọc Linh ngày càng tăng cao, nhờ thế đời sống người trồng sâm được cải thiện, nhiều hộ thu được hàng tỷ đồng từ sâm Ngọc Linh. Cũng vì vậy mà người dân đã biết liên kết, mở rộng diện tích trồng sâm. Dù vậy, lâu nay sâm Ngọc Linh vẫn chưa được khai thác hết giá trị vốn có của nó. 

Đẩy nhanh xuất khẩu để tận dụng ưu đãi của các FTA

Đẩy nhanh xuất khẩu để tận dụng ưu đãi của các FTA
(PLVN) - Đây là một trong những đề xuất của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khi chủ trì buổi làm việc của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” với Thường trực Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan vào chiều 23/9.

Thiago về Liverpool: Chờ đợi sự thay đổi nơi tuyến giữa

Thiago về Liverpool: Chờ đợi sự thay đổi nơi tuyến giữa
(PLVN) - Hoàn toàn chóng vánh, Liverpool đã chiêu mộ thành công 1 trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện tại, Thiago Alcantara với giá rất hời. Cần thời gian để chứng tỏ sự thành công của bản hợp đồng này, nhưng về mặt dự đoán chuyên môn, có thể thấy cầu thủ Tây Ban Nha sẽ là sự bổ sung chất lượng nơi tuyến giữa của đương kim vô địch Ngoại hạng Anh. 

Nhạc sĩ Ngọc Sơn và mối tình “khắc cốt ghi tâm” dành cho nữ sinh tuổi 18

Nhạc sĩ Ngọc Sơn và mối tình “khắc cốt ghi tâm” dành cho nữ sinh tuổi 18
(PLVN) - Dù có nhiều sáng tác nhưng có 3 bài hát mà nhạc sĩ Ngọc Sơn nhớ nhiều nhất, đó là “Một trăm phần trăm”, “Còn gì nói đêm nay”, “Nét son buồn”. Cả 3 bài hát đều được viết cho một mối tình sâu sắc của ông dành cho một nữ sinh mà sau này ông không hề giấu giếm với ai, ngay cả với vợ của mình. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬