Kết luận điều tra đường dây xăng giả Trịnh Sướng

(PLVN) - Công an tỉnh Đắk Nông vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang VKSND tỉnh Đắk Nông đề nghị truy tố 39 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán xăng giả của Trịnh Sướng.
Kết luận điều tra đường dây xăng giả Trịnh Sướng Lấy lời khai đối tượng Sướng

Theo kết luận điều tra, chuyên án được bắt nguồn từ việc diễn biến tình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nổi lên các dấu hiệu bất thường, nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu được các đối tượng chào bán xăng với chiết khấu từ 2.800- 4.000 đồng/ lít, cao hơn rất nhiều lần so với mức chiết khấu chung của các Thương nhân phân phối.

Qua theo dõi, năm 2019, Cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang hai nhóm đối tượng có hành vi mua bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại Đắk Nông nhằm pha trộn với xăng để bán ra thị trường do Hồ Thị Nhân (SN 1993, chủ đại lý xăng dầu Trường Phúc Đắk Nông) và Nguyễn Văn Hướng (SN 1970, chủ đại lý xăng dầu Tâm Anh Đắk Nông) cầm đầu.

Qua điều tra, nguồn dung môi mà các đối tượng này có được là mua của vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan, Hoàng Thụy Minh Việt (ngụ Đồng Nai) và của Công ty TNHH Phạm Sơn Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa làm chủ. Công an tỉnh Đắk Nông xác định, Hòa còn bán dung môi cho rất nhiều tổ chức, cá nhân khác trong đó có Nguyễn Ngọc Quan (TP HCM).

Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Nông xác định, Cty Phạm Sơn mua dung môi từ Cty CP dầu khí Bình Minh do Lưu Văn Nguyện làm chủ. Công ty này còn cung cấp dung môi cho Trịnh Sướng (Sóc Trăng) và Đinh Chí Dũng (Cty TNHH Đinh Chí Dũng, TP HCM) để làm xăng giả.

Sau đó để triệt phá toàn bộ đường dây, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang vi phạm của nhóm Trịnh Sướng vào ngày 30/5/2019, tại khu vực phường Phước Thới, quận ô Môn, TP Cần Thơ.

Lúc này tàu Gia Thành 7 của Công ty TNHH Gia Thành đang bơm gần 420.000 lít toluene, MTBE đã pha trộn với xăng A95 lên bồn chứa xăng A95 (T8) của kho xăng dầu Ressol (thuộc Cty CP Thương mại hóa dầu Ressol) để tạo thành 1,5 triệu lít xăng giả.

 Dung môi, hóa chất làm xăng giả

Kết luận điều tra xác định Trịnh Sướng là giám đốc của Cty TNHH Mỹ Hưng, chuyên mua bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan, có trụ sở tại Sóc Trăng. Ngoài ra, Trịnh Sướng còn chỉ đạo điều hành hoạt động và sở hữu 75% Cty TNHH Gia Thành (do con trai Trịnh Sướng đứng tên) và Cty CP thương mại hóa dầu Ressol.

Quá trình kinh doanh, Trịnh Sướng biết sản xuất xăng bằng cách pha chế dung môi với xăng nền, hóa chất tăng RON và hỗn hợp màu để tạo thành xăng A95; E5 RON 92 giả và bán ra thị trường. Từ ngày 9/1/2017, Trịnh Sướng đã tổ chức mua dung môi, hóa chất phục vụ cho việc sản xuất xăng giả.

Tổng cộng, từ 9/1/2017-30/5/2019, Trịnh Sướng đã cùng đồng phạm tổ chức pha chế, sản xuất ra thị trường hơn 137 triệu lít xăng giả; gần 1,6 triệu lít dầu DO giả với tổng giá trị hơn 2500 tỷ đồng. Phần lớn đã được bán ra thị trường, giúp bị can thu lợi bất chính gần 110 tỷ đồng.

Số xăng giả này được đưa ra tiêu thụ tại gần 400 cửa hàng bán lẻ của thuộc các cửa hàng, đại lý. Để che giấu việc bán xăng giả ra thị trường, Sướng đã thuê người chỉnh đồng hồ đếm tổng của trụ bơm nhằm cân đối đầu ra vào. Đối với hệ thống đại lý phân phối, Sướng bán hàng nhưng không xuất hóa đơn và thanh toán tiền bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân.

Theo Kết luận điều tra, 39 bị can liên quan đến đường dây sản xuất, mua bán xăng giả; trong đó có Trịnh Sướng (SN 1967) ; Đinh Chí Dũng (SN 1969) ; Lưu Văn Nguyện (SN 1977); Nguyễn Ngọc Quan (SN 1970)…

Trong số các bị can trong vụ án, có Lưu Văn Nguyện, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Cty CP Dầu khí Bình Minh là người trực tiếp cung cấp dung môi và hướng dẫn cho Trịnh Sướng cách pha dung môi chế tạo xăng giả.

Theo kết luận điều tra, quá trình sản xuất, kinh doanh dung môi, Cty Bình Minh do Nguyện điều hành hoạt động kinh doanh nhiều loại dung môi nhưng các loại này đều không công bố chỉ tiêu trị số octan (RON). Ngoài công dụng đã công bố, Nguyện biết các loại dung môi BMSol White, BMSol Petro còn có thể sử dụng để pha chế, sản xuất xăng dung môi BMSol F2046 và dầu DO.

Nguyện biết Trịnh Sướng là người chuyên kinh doanh xăng dầu có tiếng ở miền Tây, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất. Do đó, từ tháng 3/2018, Nguyện nhắn tin chào bán dung môi cho Nguyễn Thị Thu Hòa và gợi ý Hòa bán lại cho Sướng để hưởng chênh lệch 150 đồng/lít.

Sau đó, từ tháng 9/2018, thông qua Cty TNHH Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long, cửa hàng sơn Gia Hưng Phát (đơn vị mua dung môi của Nguyện rồi bán lại cho Trịnh Sướng), Nguyện biết Sướng chế tạo xăng giả nên nhắn tin chào bán 52 m3 dung môi BMSol F2046. Nguyện còn hướng dẫn Sướng chế tạo xăng giả bằng cách pha dung môi BMSol F2046 vào dầu DO với tỉ lệ 3/7; pha hóa chất ferozen với tỉ lệ 200 lít/1.000 m3 dung môi để tăng được 2-3 RON.

Tổng khối lượng xăng giả Nguyện phải chịu trách nhiệm đồng phạm với Trịnh Sướng là hơn 33 triệu lít, tương đương với giá trị hàng thật là hơn 620 tỉ đồng… Quá trình bán dung môi cho Sướng pha chế xăng dầu, Nguyện hưởng lợi bình quân hơn 578 đồng/lít, tương ứng với số tiền 19,6 tỉ.

Hoàng Ngọc
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Hết thời “loạn” xuất khẩu lao động

Hết thời “loạn” xuất khẩu lao động
(PLVN) - Có thể kỳ vọng ngày 4/3/2021, ngày Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại sáu tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên; là ngày chấm dứt tình trạng “loạn” xuất khẩu lao động (XKLĐ).

Giữ “Tổ cho đại bàng nội” giữa bão Covid - 19

Giữ “Tổ cho đại bàng nội” giữa bão Covid - 19
(PLVN) - Kiến tạo môi trường, thể chế để “dọn tổ cho đại bàng Việt” tiếp tục là đề tài được thảo luận sôi nổi tại Hội thảo về vấn đề này diễn ra tại FLC Hạ Long, Quảng Ninh chiều 5/3.
Sửa quy định vận động, tiếp nhận hỗ trợ tự nguyện: Linh hoạt nhưng phải chặt chẽ

Sửa quy định vận động, tiếp nhận hỗ trợ tự nguyện: Linh hoạt nhưng phải chặt chẽ

(PLVN) - Quan điểm trên được đưa ra tại Hội nghị góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức ngày 5/3.

Màu áo xanh trao giọt hồng yêu thương

Màu áo xanh trao giọt hồng yêu thương
(PLVN) - Ngày 5/3, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Quân y 103) và các tổ chức quần chúng của 7 đơn vị trong cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Màu áo xanh trao giọt hồng yêu thương”. 

Thay đổi cách tiếp cận để đưa Thừa Thiên - Huế lên tầm cao mới

Thay đổi cách tiếp cận để đưa Thừa Thiên - Huế lên tầm cao mới
(PLVN) - Tại buổi làm việc mới đây với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thừa Thiên - Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thành dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên - Huế trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế.  

Sáu lao động đòi lại tiền phí xuất khẩu lao động: Công ty Futurelink nói gì?

Sáu lao động đòi lại tiền phí xuất khẩu lao động: Công ty Futurelink nói gì?
(PLVN) - Cty TNHH Đào tạo và Khai phát quốc tế nguồn nhân lực Futurelink được Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH có văn bản đồng ý để doanh nghiệp (DN) này thực hiện hợp đồng đã ký với một đối tác ở Nga, đưa 50 người lao động (NLĐ) Việt Nam sang làm việc ở nước bạn theo đơn hàng sản xuất chế tạo thực phẩm đông lạnh, chế biến thực phẩm. 

Khi nào được sử dụng lao động 13 tuổi?

Khi nào được sử dụng lao động 13 tuổi?
(PLVN) - Từ ngày 15/3 tới, Thông tư số 09/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 về lao động chưa thành niên (Thông tư 09) sẽ có hiệu lực. Trong đó quy định rõ điều kiện sử dụng lao động dưới 13 tuổi.

Việt Nam - Venezuela tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện

Việt Nam - Venezuela tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện
(PLVN) - Ngày 5/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bolivar Venezuela Jorge Arreaza để trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Thanh niên hành động vì khí hậu

Thanh niên hành động vì khí hậu
(PLVN) - Theo ước tính của Liên Hợp quốc, hiện nay trên thế giới có khoảng 1,21 tỷ thanh niên trong độ tuổi từ 15-24, chiếm 15,5% dân số toàn cầu. Với lợi thế là trẻ tuổi, giàu năng lượng, ham học hỏi, thanh niên nằm trong số lực lượng nòng cốt của công tác ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu. 
Phó Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri Vĩnh Long

Phó Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri Vĩnh Long

(PLVN) - Ngày 5/3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Tam Bình và thành phố Vĩnh Long.  

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬