Cuộc vượt ngục bất thành của tin tặc người Nga

(PLO) -Trong quá trình bị tạm giam tại buồng giam N6 Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra về hành vi sử dụng thẻ ATM giả để chiếm đoạt tiền, vào 0h45 ngày 12/2/2016, Troian đã dùng các vật dụng có sẵn trong buồng giam để đục khoét vách ngăn của buồng giam...
Cuộc vượt ngục bất thành của tin tặc người Nga  Hình minh họa

Troian dùng những vật dụng như: que nhựa màu đỏ là phần tay cầm quạt tay bị gẫy, muỗng ngựa màu trắng, hai bàn chải đánh răng tạo ra lỗ thủng có kích thước 55 x 22cm trên buồng giam và chui ra ngoài.

Sau khi đã thoát khỏi buồng giam N6, Troian còn tiếp tục gây ra vết mài mòn trên thành xi măng ô thông gió của tường bảo vệ bên ngoài hành lang buồng giam nhằm thoát khỏi trại giam. Chưa kịp hoàn thành thì bị cán bộ trại tạm giam phát hiện bắt giữ. Do đó, Troian Aleksei còn phạm tội “Trốn khỏi nơi giam”. 

Tin tặc đến Việt Nam chiếm đoạt tiền

Cả 3 đối tượng đều có trình độ đại học, là Troian Aleksei (SN 1983, nhân viên công ty xây dựng), Kotets Viacheslav (SN 1988, nhân viên quán bar) và Bondarenko Yury (SN 1972, cùng ngụ TP Saint-Petersburg, Liên bang Nga) vừa bị Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ công tố, cuối tháng 8/2015, Bondarenko gặp Kostya Nabiulin tại TP.Saint Petersburg và được Kostya đề nghị kiếm tiền bằng cách sử dụng thông tin tài khoản đánh cắp, làm thẻ ATM giả để qua Việt Nam rút tiền. Bondarenko đồng ý và được một người tên Michael (không rõ lai lịch) hướng dẫn cách thức làm thẻ ATM giả.

Ngày 14/10/2015, Bondarenko và Kotets Vicheslav đều mang quốc tịch Nga, nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích sử dụng các thẻ ATM giả để rút tiền. Khi đến TP.HCM, Bondarenko đã sử dụng các công cụ, phương tiện làm thẻ giả gồm: một máy laptop Asus, một máy quẹt thẻ và nhiều thẻ giả chưa có thông tin tài khoản (thẻ trắng) cùng một điện thoại liên lạc. Sau khi được Kostya gửi thông tin tài khoản qua email trong chương trình cài sẵn trong máy laptop Asus, Bondarenko đã nạp thông tin tài khoản vào thẻ trắng như đã hướng dẫn. 

Trước đó, vào tháng 9/2015, Troian Aleksei quen biết với đối tượng tên là Armen (không rõ lai lịch), quốc tịch Armenia, sinh sống tại TP.Saint Petersburg và được Armen đề nghị dùng thẻ ATM giả rút tiền của khách hàng, Troian đồng ý. 

Sau đó, Armen đưa cho Troian 20 thẻ ATM giả có chứa thông tin tài khoản kèm theo mã PIN cùng địa chỉ email của đối tượng tên Andrei (không rõ lai lịch) là người chuyên cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng bị đánh cắp, yêu cầu Troian liên lạc với Andrei để được hướng dẫn. Andrei yêu cầu Troian sang Việt Nam và có hai người là Kotets và Bondarenko cùng tham gia sử dụng thẻ ATM giả rút tiền.

Ngày 20/10/2015, Troian nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất. Do quen biết từ trước nên Troian liên lạc với Kotets, được đưa đến gặp Bondarenco tại quán cà phê Starbuck trên đường Đề Thám (quận 1, TP.HCM). 

Tại đây, Bondarenco đưa cho Troian và Kotets mỗi người khoảng 20 thẻ chứa thông tin tài khoản kèm theo mã PIN để rút tiền, thỏa thuận ăn chia: Kotets và Troian mỗi người hưởng 12,5% số tiền tự rút được bằng thẻ giả. Bondarenco còn dặn sau khi cả hai rút hết tiền trong thẻ thì phải đưa lại thẻ cho Bondarenco để nhận thẻ mới, tiếp tục rút tiền.

Trong 3 ngày từ 20/10/2015 đến 23/10/2015 tại TP.HCM, Troian và Kotets rút được hơn 44 triệu đồng tại 3 ngân hàng khác nhau để trả phí dịch vụ khách sạn và ăn uống hàng ngày. 

Sau khi dùng thẻ giả rút tiền tại TP.HCM, 3 đối tượng bàn bạc tiếp tục đến Nha Trang (Khánh Hòa) dùng thủ đoạn trên. Để tránh kiểm soát của cơ quan chức năng, 3 đối tượng thuê phòng lưu trú tại 3 khách sạn khác nhau. Liên tục trong các ngày 24 đến 26/10, 3 đối tượng đã sử dụng 16 thẻ tín dụng giả, thực hiện 39 lần giao dịch rút tiền mặt tại các trụ ATM của BIDV Khánh Hòa. 

Ba đối tượng bị bắt giữ

Sa lưới

Song, thông qua hệ thống giám sát an ninh bằng camera tại các trụ ATM, nhân viên Phòng Kinh doanh BIDV Khánh Hòa đã phát hiện những dấu hiệu bất thường từ hai khách hàng người Nga, khi họ sử dụng nhiều thẻ tín dụng để rút tiền nhiều lần tại nhiều trụ ATM.

Ngay sau khi nhận được thông tin, từ trưa 27/10, các trinh sát Phòng an ninh điều tra, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp BIDV Khánh Hòa triển khai phương án tuần tra, giám sát tại các trụ ATM trên địa bàn TP.Nha Trang. Đến 19h15 cùng ngày, trinh sát bắt quả tang Troian đang thực hiện hành vi rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng giả tại trụ ATM của BIDV Khánh Hòa ở 158 Ngô Gia Tự, TP.Nha Trang.

Kiểm tra trong túi đối tượng này, trinh sát thu được 14 thẻ tín dụng giả, hơn 23,9 triệu đồng tiền Việt và một số vật dụng khác. 

Sau đó, Troian đã khai báo hai đồng phạm. Theo đó, từ ngày 24/10/2015 đến ngày 27/10/2015 tại Nha Trang, Troian và Kotets đã dùng 20 đến 30 thẻ ATM giả do Bondarenko cung cấp, rút được hơn 133 triệu đồng tại các trụ ATM của ngân hàng BIVD và hơn 116 triệu đồng của Ngân hàng Techcombank. 

Với chứng cứ, tài liệu thu thập được, kết hợp với lời khai của Troian, hai đồng phạm lần lượt sa lưới. Tiếp đó, công an đã khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của 3 đối tượng, thu giữ  278 thẻ ATM các loại, gần 248 triệu đồng, 1.360 USD, 48.965 Euro, 22 SGD, 50 Bảng Anh, 600 Rup tiền Nga, 71.000 Rupiah tiền Indonesia, 10.000 Piso tiền Phillipphine, 740 Baht tiền Thái Lan, 100 nhân dân tệ tiền Trung Quốc và 10 Reais tiền Brazil, 3 Ringgit tiền Malaysia; hai laptop, một thiết bị đọc thẻ ký hiệu MRS206U, một USB, một máy tính, hai máy tính bảng, chín điện thoại di động cùng một số vật dụng cá nhân.

Đối với các đối tượng người nước ngoài như Kostya Nabiulin, Michael, Armen và Andrei đã cung cấp thẻ ATM giả cũng như đã hướng dẫn các bị can sử dụng thẻ để chiếm đoạt tiền, do không xác định được nhân thân và lai lịch của các đối tượng trên nên chưa có cơ sở xử lý.

Hoàng Văn
Cùng chuyên mục
Vụ án táo tợn phá xe trộm tiền giữa ban ngày

Vụ án táo tợn phá xe trộm tiền giữa ban ngày

(PLVN) - Công an quận Kiến An (Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam 4 tháng với Phạm Hùng Quân (SN 1970, ngụ phường Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đọc thêm

Hà Nội dự kiến giới thiệu 59 người tham gia ứng cử

Hà Nội dự kiến giới thiệu 59 người tham gia ứng cử
(PLVN) - Thông tin đưa ra tại Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chiều 8/3.
Đừng “hồn nhiên” với di tích

Đừng “hồn nhiên” với di tích

(PLVN) - Câu chuyện “kim cổ giao duyên”, “đông tây y kết hợp… cúng” liên quan chiếc cổng ở đình Tây Đằng, càng cho thấy dù ở bất kỳ công việc gì, lĩnh vực gì, dù là kinh tế hay văn hóa, cũng cần phải biết luật trước khi “động thủ”.

Mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng thí điểm thế nào?

Mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng thí điểm thế nào?
(PLVN) - Đầu tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo các nghị định quy định chi tiết thi hành các nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng tổ chức ra sao đang được dư luận quan tâm.

Vụ án táo tợn phá xe trộm tiền giữa ban ngày

Vụ án táo tợn phá xe trộm tiền giữa ban ngày
(PLVN) - Công an quận Kiến An (Hải Phòng) vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam 4 tháng với Phạm Hùng Quân (SN 1970, ngụ phường Vị Xuyên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Tăng cường kiểm tra, xử lý việc buôn bán lợn bệnh, chết

Tăng cường kiểm tra, xử lý việc buôn bán lợn bệnh, chết

(PLVN) - Theo Bộ NN&PTNT, vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã liên tục phản ánh việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết tại một số địa phương như: Hải Dương, Đồng Nai, Hà Nội… Đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam về thương mại, an toàn thực phẩm, thú y và môi trường.

​Phá vụ án sản xuất phân bón giả: Hiệu quả hợp tác liên ngành

​Phá vụ án sản xuất phân bón giả: Hiệu quả hợp tác liên ngành
(PLVN) - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả" là phân bón. Đây là vụ án điểm trong công tác đấu tranh với nạn sản xuất phân bón giả trên cả nước được Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu triệt phá mới đây.

Biến dòng kênh đen trở thành “sông Seine của Sài Gòn”

Biến dòng kênh đen trở thành “sông Seine của Sài Gòn”
(PLVN) - Một thập kỉ trôi qua, người dân TP HCM dường như vẫn còn “ngỡ ngàng” bởi sự thay đổi diện mạo một cách thần kì của con kênh Nhiêu Lộc. Còn có những dự án đang được triển khai trong thời gian sắp tới nhằm đưa dòng kênh đen ngày nào trở thành “sông Seine của Sài Gòn”.
Tuyên hóa - Quảng Bình: Hiệu quả tín dụng chính sách ủy thác

Tuyên hóa - Quảng Bình: Hiệu quả tín dụng chính sách ủy thác

(PLVN) - Thông qua kênh ủy thác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách với các cấp tổ chức chính trị - xã hội, trong những năm qua, nguồn vốn đã hỗ trợ rất thiết thực cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách có vốn đầu tư phát triển sản xuất, thoát nghèo và ổn định cuộc sống ở huyện miền núi Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Kỳ vọng không còn nhà “siêu mỏng, siêu méo”

Kỳ vọng không còn nhà “siêu mỏng, siêu méo”
(PLVN) - Trong Đề án "Quản lý và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả" vừa được UBND TP HCM phê duyệt, nội dung thu hồi, đấu giá đất hai bên đường mới được kỳ vọng sẽ đảm bảo quyền lợi người dân bị thu hồi, tránh việc chênh lệch giá đất, đồng thời sẽ không còn nhà “siêu mỏng, siêu méo” sau khi làm đường. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM đã có cuộc trả lời báo chí về nội dung đang được dư luận quan tâm này.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬