Bắt 'bà chủ' công ty bất động sản Angel Lina: Vẽ hàng loạt dự án 'ma' lừa chiếm gần 300 tỷ

(PLVN) - Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố, bắt giam Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổi, ngụ quận 4), Giám đốc Công ty CP tư vấn và đầu tư Angel Lina (trụ sở tại quận 7, sau dời về quận 1) và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (trụ sở tại quận 7) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bắt 'bà chủ' công ty bất động sản Angel Lina: Vẽ hàng loạt dự án 'ma' lừa chiếm gần 300 tỷ Đối tượng Phạm Thị Tuyết Nhung

Theo điều tra ban đầu, công ty của Nhung đã tự vẽ 9 dự án phân lô bán nền trên đất công, đất quy hoạch cây xanh, công trình công cộng để mời khách góp vốn, thu gần 300 tỷ. 

Từ tháng 5/2019 đến nay, các nạn nhân của công ty liên tục tố cáo, kêu cứu đến các cơ quan chức năng và tập trung tại trụ sở của công ty trên đường Phùng Khắc Khoan để đòi Nhung trả tiền. Tuy nhiên, vị giám đốc này luôn lánh mặt, chỉ để nhân viên ra tiếp. 

Chín dự án “ma” được Nhung vẽ ra và đặt tên khu dân cư và nhà ở: Triều An (An Lạc, Bình Tân), phường Đông Hưng Thuận (quận 12), đường Phạm Văn Sáng (Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn), Tây Lân (Tân Tạo, Bình Tân), đường liên khu 5-6 (Bình Hưng Hòa B, Bình Tân), đường Nguyễn Thị Tú (Bình Hưng Hòa B); Bùi Thanh Khiết (Tân Túc, huyện Bình Chánh), phường Linh Trung (Thủ Đức), Đỗ Xuân Hợp (Phước Long B, quận 9).

CQĐT xác định, mặc dù Nhung biết rõ những khu đất mà công ty mình làm dự án là chưa đủ cơ sở pháp lý, chưa sang tên, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, nằm trong quy hoạch; nhưng vẫn cố tình vẽ dự án, quảng cáo sai sự thật để bán cho nhiều người. 

Đơn cử như khu đất Nhung rao bán ở phường Hiệp Thành (quận 12) là đất công có một phần là bô rác nằm trong khu quy hoạch xây dựng công trình công cộng của quận 12. Một khu đất khác Nhung rao bán ở phường Linh Trung (quận Thủ Đức) lại thuộc dự án Đại học Quốc gia TP HCM đang trong giai đoạn bồi thường. Hay khu đất ở phường Phước Long B (quận 9) là đất Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn… 

Khách hàng đến trụ sở công ty Nhung đòi lại tiền 

Theo điều tra, gần hai năm trước, Nhung và những người liên quan tìm đất có diện tích lớn tại TP HCM, mà không cần quan tâm đất đó là đất ở, đất nông nghiệp hay là đất trồng cây lâu năm. Với những lô đất đã thỏa thuận được với chủ đất để mua hoặc đầu tư, nhóm Nhung chỉ dừng lại ở chỗ hợp đồng đặt cọc để tạo niềm tin. Sau đó, nhóm Nhung lấy lý do đi lo thủ tục pháp lý cho miếng đất, yêu cầu chủ đất làm giấy ủy quyền.  Cầm giấy ủy quyền này, nhóm Nhung không đi lo thủ tục pháp lý mà thuê người vẽ dự án, đặt tên, quảng cáo sai sự thật để bán cho nhiều người. 

Công ty của Nhung ký với khách hàng hợp đồng góp vốn giữ chỗ nền đất. Khi ký hợp đồng góp vốn, tất cả khách hàng phải đóng cho công ty 50% giá trị lô đất. Số tiền còn lại thỏa thuận đóng thành nhiều đợt. 

Theo đó, phía chủ đầu tư phải làm đường giao thông nội bộ, cống thoát nước, hệ thống cấp nước sinh hoạt, điện và đèn chiếu sáng... Phần hiện trạng pháp lý của nhiều khu đất được Nhung ghi rõ số thửa đất, tờ bản đồ, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời Nhung cho biết đang hoàn tất hồ sơ xin cấp “sổ đỏ” và nhận chuyển nhượng từ chủ sở hữu, đang làm hồ sơ chuyển đổi quy hoạch thành khu dân cư, cơ sở hạ tầng, xin phép tách thửa... 

Trong các hợp đồng góp vốn, công ty thông báo với khách hàng trong vòng 12 tháng kể từ khi ký hợp đồng và khách đóng đủ 90% giá trị hợp đồng thì công ty sẽ lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chính thức và bàn giao đất. Sau khi bàn giao đất 60 ngày, khách hàng sẽ được giao “sổ đỏ”. Nếu khách không nhận đất, bán lại cho công ty sẽ được nhận lãi suất 2 triệu đồng/m2. 

Thế nhưng, sau khi ký hợp đồng, nhận tiền, Nhung không thực hiện dự án như cam kết. Đến hạn giao đất, Nhung nhiều lần né tránh khách hàng, tìm cách kéo dài thời gian, trả mặt bằng công ty nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản... 

CQĐT cho rằng hành vi của Nhung đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến nay, đơn vị chức năng đã tiếp nhận trên 200 đơn tố cáo của người dân. CQĐT Công an TP HCM đề nghị nạn nhân của Nhung sớm nộp đơn tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Thời gian qua, tại các địa phương, đặc biệt là ở TP HCM xảy ra tình trạng công ty hoạt động kiểu đa cấp đã bước chân vào lĩnh vực BĐS, lấy đất đai, nhà cửa khi chưa đảm bảo tính pháp lý làm hàng hóa để huy động vốn, lừa khách hàng. Điển hình là trường hợp Công ty CP Địa ốc Alibaba lừa đảo, hiện đã bị khởi tố điều tra. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần tỉnh táo để không bị “tiền mất tật mang” khi đầu tư vào các dự án kiểu như trên.
Cao Phong – Gia Nguyễn
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Lễ hội Đền Hùng cách đây 100 năm

Lễ hội Đền Hùng cách đây 100 năm
(PLVN) - Những năm 1920, dù đang dưới ách thống trị của thực dân Pháp, Nhân dân ta vẫn nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và lễ hội Đền Hùng.
Du lịch bứt phá từ chính 'sân nhà'

Du lịch bứt phá từ chính 'sân nhà'

(PLVN) - Thời gian qua, ngành du lịch đã ghi nhận những “cơn sốt” đáng kinh ngạc khi nhiều điểm đến trên cả nước “cháy” vé xe, phòng nghỉ. 

Bản lĩnh giám định viên

Bản lĩnh giám định viên
(PLVN) - Câu chuyện đối tượng Nguyễn Xuân Quý dưới vỏ bọc bệnh nhân tâm thần đã buôn bán ma túy, lập “động lắc” trong Bệnh viện Tâm thần TWI (Thường Tín, Hà Nội) vừa gây chấn động dư luận; thì câu chuyện một đối tượng chỉ trong 5 năm đã hai lần thoát án giết người vì có chứng nhận tâm thần ở Đắk Lắk lại một lần nữa làm người ta sững sờ.

Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương

Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương
(PLVN) - Tối nay 20/4 (tức 9/3 âm lịch), tại  Hồ Công viên Văn Lang (TP. Việt Trì), UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình nghệ thuật “Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương” năm 2021. 

Ngày 25/4 sẽ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Ngày 25/4 sẽ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
(PLVN) -Sáng nay - 20/4, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo công bố Giải thưởng chất lượng Quốc gia, Giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương 2019-2020.
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm qua đời

(PLVN) - Tác giả của những thi phẩm gắn bó với bao thế hệ học trò, bác sĩ Hoa Súng trong chương trình Gặp nhau cuối tuần nổi tiếng một thời vừa qua đời...

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376