Vướng lao lý vì lập quỹ đen

(PLVN) - Sau gần 2 ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 3 bị cáo trong vụ lập quỹ đen.
Vướng lao lý vì lập quỹ đen Các bị cáo tại tòa.
Theo đó, tòa tuyên Trần Khắc Hiệp (nguyên Trưởng Ban QLDA Nghi Sơn), Lê Xuân Hoàng (nguyên Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán của Ban QLDA Nghi Sơn) cùng mức án 4 năm tù về tội “Lập quỹ trái phép”. 
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tấn (nguyên Nhân viên Phòng tài chính kế toán Ban QLDA Nghi Sơn) bị tuyên 2 năm tù cùng về tội danh trên.
Bởi theo HĐXX, hành vi của các bị cáo vi phạm việc quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho nhà nước... Trong đó, HĐXX không chấp nhận việc kêu oan của bị cáo Nguyễn Mạnh Tấn. Bị cáo Tấn kêu oan tại tòa, cho rằng nếu không làm theo chỉ đạo của cấp trên thì sẽ bị đuổi việc. Ông Tấn khẳng định bản thân không được bàn bạc hay hưởng lợi gì. Việc nhận, giữ và chi tiền chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên.
Trước đó, trong phần tranh luận, luật sư Nguyễn Đức Toàn -  bào chữa cho bị cáo Tấn cho rằng việc truy tố ông Tấn về tội “Lập quỹ trái phép” là không đúng với sự thật khách quan của vụ án. 
Theo luật sư, có dấu hiệu quy chụp hành vi của bị cáo Tấn là giúp sức cho Tôn Anh Thi, Lê Xuân Hoàng và Trần Khắc Hiệp trong khi Tấn không được bàn bạc, thống nhất, không biết được và không thể biết nguồn gốc của số tiền lãi phát sinh đó được hình thành đúng  pháp luật hay không. Bởi đây là trách nhiệm của Trưởng Ban QLDA. Mọi việc Tấn thực hiện đều theo phân công, chỉ đạo của cấp trên đưa ra. Với cương vị là nhân viên thực hiện công việc theo hợp đồng lao động, Tấn không thể không tuân thủ.
Ngoài ra, luật sư còn cho rằng cần điều tra, xác minh làm rõ trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức khác có liên quan; cần xác định rõ trách nhiệm (nếu có) của cán bộ, nhân viên, lãnh đạo của MB Thanh Hóa và xác định có hay không các hành vi vi phạm khác (nếu có) của các cá nhân trong vụ án.
Bên cạnh đó, luật sư Toàn còn nêu quan điểm, cần căn cứ theo các quy chế, quy định của PVN để đối chiếu và xác định việc bị cáo Tấn thực hiện theo sự chỉ đạo của Trưởng ban QLDA vi phạm quy định hay hành vi chỉ đạo thực hiện của Trưởng ban QLDA Nghi Sơn đối với Tấn là vi phạm? Trong trường hợp này, Tấn có phải chịu trách nhiệm gì trong việc thực hiện đúng theo chỉ đạo của Trưởng Ban hay không?... 
Do đó, luật sư Toàn đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tuy nhiên, đề nghị này đã không được HĐXX chấp nhận.
Đối với ông Tôn Anh Thi, HĐXX TAND TP Hà Nội không xem xét vì trước đó VKSND Tối cao có quyết định đình chỉ bị can với ông Thi.
Theo cáo trạng, Ban quản lý dự án Công trình liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Ban QLDA Nghi Sơn) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Đây là đơn vị sự nghiệp kinh tế, hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng để giao dịch, được mở tài khoản tại hệ thống Ngân hàng… 
Trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, lợi dụng chức vụ Trưởng Ban QLDA Nghi Sơn, được PVN ủy quyền để đàm phán, ký, thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và sau khi nhận được tiền thanh toán cho Hợp đồng san lấp mặt bằng hoàn thiện và Hợp đồng nạo vét công trình biển gói BoQ2, Tôn Anh Thi, Trần Khắc Hiệp đã có hành vi làm trái quy định pháp luật.
Theo cáo trạng, Tôn Anh Thi, Trần Khắc Hiệp đã bàn bạc, thống nhất với Lê Xuân Hoàng sử dụng tổng số tiền 1.600 tỷ đồng từ nguồn tiền nêu trên và 50 tỷ đồng từ nguồn tiền PVN cấp để ký 81 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với MB Thanh Hóa và Ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh Thanh Hóa tổng số tiền ghi trên các hợp đồng là 2.491 tỷ đồng trong thời gian ngắn để lấy chênh lệch lãi suất có kỳ hạn với lãi suất không kỳ hạn tổng cộng hơn 20 tỷ đồng. 
Số tiền trên được để ngoài hệ thống sổ sách kế toán của Ban QLDA Nghi Sơn, chi tiêu trái phép, gây thiệt hại cho PVN hơn 20 tỷ đồng. 

H.Mây
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống mại dâm

Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống mại dâm
(PLVN) - Công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm luôn được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quan tâm chỉ đạo, lồng ghép thực hiện với nhiều hình thức khác nhau.

Hội chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung

Hội chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung
(PLVN) -Trước những thiệt hại do cơn bão số 7 gây ra cho đồng bào các tỉnh miền Trung, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã khẩn trương kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ bằng tiền mặt và các vật dụng thiết yếu phục vụ đời sống, kịp thời động viên người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chiều 22/10 thêm 3 ca nhiễm Covid-19 mới

Chiều 22/10 thêm 3 ca nhiễm Covid-19 mới
(PLVN) - Chiều 22/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 3 ca mắc mới là người nhập cảnh từ Angola được cách ly ngay.
Hải Phòng nâng cấp hạ tầng thoát nước đô thị

Hải Phòng nâng cấp hạ tầng thoát nước đô thị

(PLVN) - Những năm trở lại đây, Hải Phòng thường xuyên xuất hiện mưa lớn trái mùa, mưa kéo dài với lượng mưa trên 100m; kèm theo đó là thủy triều dâng đã gây nên tình trạng ngập lụt trên nhiều tuyến phố đô thị. Trước tình trạng này, nâng cấp hạ tầng thoát nước, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan, đang là vấn đề đặt ra. 

Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón Teu thứ 500.000

Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng đón Teu thứ 500.000
(PLVN) -Ngày 22/10, tại TP Hải Phòng, Cảng Container Quốc tế Tân Cảng Hải Phòng (TC-HICT) tổ chức Lễ đón Teu thứ 500.000 thông qua cảng năm 2020. Sự kiện này khẳng định mức tăng trưởng ổn định, bền vững của TC-HICT, góp phần phát triển kinh tế của TP Hải Phòng.
Tạo khung pháp lý thuận lợi trong thực hiện các biện pháp bảo đảm

Tạo khung pháp lý thuận lợi trong thực hiện các biện pháp bảo đảm

(PLVN) -Sáng 22/10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tổ chức Toạ đàm Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Tham dự có Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Cố vấn trưởng Dự án JICA Yokomaku Kosuke.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬